证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L069 凯瑞德控股股份有限公司 关于部分银行账户因破产重整未申报债权被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）近期获悉公司一个一般银 行账户被冻结，冻结原因是破产重整前的未申报债权人申请法院查封，公司前 期已经就该破产重整未申报债权进行了多次公告，属于正常的破产重整遗留债 务处理，不会对公司正常经营产生重大影响。具体情况如下： | 一、银行账户被冻结的基本情况 | | --- | | 开户行 | 账户性质 | 银行账号 | 账户余额（元） | 冻结额度（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 工行荆门虎牙关支行 | 一般户 | 1809003419020045612 | 79,646.13 | 38,877,404.00 | 二、账户被冻结的原因及公司应对措施 关规定以及公司破产重整受理法院荆门市中级人民法院裁定批准的公司重整计 划之相关债权清偿规定，向凯瑞德控股股份有限公司重整管理人申报债权获偿。 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L067 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2023 年 11 月 17 日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：30。 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：纪晓文先生 （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 14 人，代表有表决权股份 114,282,300 股，占公司有表决权总股份的 31.0820%。 其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 75,5 ...

会议信息 - 2023年11月17日公告召开2023年第三次临时股东大会[8] - 2023年12月25日下午2:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 股东王健持有公司19.06%股份，2023年12月13日提交临时提案[8] - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份114,282,300股，占比31.0820%[10][11] 议案审议 - 《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》，同意股数占比69.2483%[16][18] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意股数占比99.7867%[16][20][21] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》审议通过，同意股数占比99.7867%[16][22]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 职责与资料保存 - 主要职责为研究战略规划并提建议、检查实施[7] - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与工作汇报 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年向董事会提交工作情况[9] 会议相关 - 定期会议在会计年度结束后一百二十日内召开[20] - 定期会议提前三至十天通知，临时会议提前三天通知[20] - 定期会议需三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员二分之一以上通过[21] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[23]

董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《凯瑞德控股股份有限公 司章程》（以下简称为《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 凯瑞德控股股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立 董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。 第四条 委员会设立主任委员（召集人）一名，委员会主任委员由独立董事担任， 须为会计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L066 凯瑞德控股股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二 次会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体上发布的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-L059 ）。 2023 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第五十三次会议，会议审议通过 了《<关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，同日公司董事会收到股东王健先生（截至目前持有公司股份 7009.46 万股，占公司股份总数的 19.06%）的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大 会增加临时提案的提议函》，提议将《<关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L062 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议事项 表决。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十三次会 议于 2023 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知已于近 日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L065 凯瑞德控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次会 议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-L059） 2023 年 12 月 13 日，公司收到持有本公司 19.06%股份的股东王健先生提交 的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、提 交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。相关提案内容介绍如下： 1、《关于修订<公司章程>的议案》内容 为进一步促进公 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L064 凯瑞德控股股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证监会,《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保 障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司 第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、 总经理。 2023 年 12 月 15 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范 晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任 期自本次董 ...