辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2024】500 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 二〇二四年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 19 日召开的 公司 2024 年第三次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和 召集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股 东大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 1 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

会议参与情况 - 295人代表257,798,741股参会，占总股本36.2529%[8] - 5人现场代表252,304,990股，占35.4803%[8] - 290人网络代表5,493,751股，占0.7726%[8] - 291名中小投资者代表7,837,396股，占1.1021%[8] 议案表决情况 - 《借款议案》同意256,351,640股，占99.4387%[9] - 《借款议案》反对1,285,650股，占0.4987%[9] - 《借款议案》弃权161,451股，占0.0626%[9] - 中小投资者同意6,390,295股，占81.5359%[9] - 中小投资者反对1,285,650股，占16.4040%[9]

槐法意字【2024】466 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 9 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召 集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东 大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 1 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了 ...

人事变动 - 董事长李卫国因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事唐艳因工作调整辞职，继续担任常务副总裁等职[1] 董事会会议 - 2024年12月2日公司召开第八届董事会第十六次会议[3] - 董事会同意提名刘德伟、路珂为非独立董事候选人[3] - 补选议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 刘德伟现任大连盐化集团董事长，未持股[8][9] - 路珂现任大连农渔产业集团渔业部长，未持股[10][11] 股份情况 - 唐艳通过持有300万元份额基金间接持股[2]

会议决议 - 2024年12月2日召开第八届董事会第十六次会议，应到11名董事，实到9名[1] - 《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》9票同意通过[1] - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》11票同意通过，提名刘德伟、路珂，需提交临时股东大会审议[3][4][5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票同意通过[6] 候选人信息 - 刘德伟1968年10月出生，现任大连盐化集团职务，未持股[9][10] - 路珂1970年3月出生，现任大连农渔产业集团职务，未持股[11][12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会12月19日召开，现场14:00 - 15:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月12日[4] - 会议登记时间为2024年12月16日（9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[10] 会议地点 - 现场会议在辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室[6] - 会议登记在辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部[11] 审议事项 - 补选高广军为第八届监事会非职工监事[6] - 补选第八届董事会非独立董事2人[6] 投票相关 - 提案2.00采用累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[8] - 网络投票代码为362069，简称“獐子投票”[19][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日交易时间[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[27] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[30]

人员变动 - 非职工监事刘长锁因退休辞职，辞职后不再任职[1] - 刘长锁辞职致监事会成员低于法定人数，新监事就任前仍履职[1] 会议决策 - 2024年12月2日召开第八届监事会第十二次会议[2] - 会议通过补选非职工监事议案，提名高广军为候选人[2] - 提名需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

会议情况 - 獐子岛集团第八届监事会第十二次会议于2024年12月2日现场召开[1] - 会议审议通过补选第八届监事会非职工监事议案[1] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 监事会提名高广军为非职工监事候选人[1] - 高广军任职于大连农渔、盐化集团[5] - 高广军无公司股份及关联关系[6]

资产转让 - 2024年11月12日公司披露转让部分资产调整挂牌价格公告，盐化集团为意向受让方[1] 公司注册 - 2024年10月29日农渔集团等三方完成深远海公司注册工作[5] 项目合作 - 盐化集团购资产后与其他公司合作开发现代海洋牧场项目，建成后“经营权出租”，獐子岛可优先承租[6] 同业竞争解决 - 盐化集团承诺解决同业竞争问题，不开展竞争业务，控股公司也不在新领域竞争[7][8] 利益承诺 - 盐化集团承诺不以控股股东地位谋求不正当利益，否则担责[8]

会议情况 - 獐子岛集团2024年独立董事专门会议第三次会议于12月2日召开[1] - 应到4名独立董事，实到3名，1人委托出席[1] 交易审议 - 审议通过挂牌转让部分资产进展暨关联交易议案[1] - 交易方案合规合理，定价原则合规[1][2] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权[4]