证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-176 广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 2023 年 12 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届监事会第七次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议审议了通知中所列议案并作出如下决议： 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（本议 案需提交股东大会审议）。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度为公司 服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了 公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的 职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续 聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-164 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司、布 尔津县粤水电能源有限公司分别于近日收到由新疆维吾尔 自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总 局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为：GR202365000354、GR202365000425， 发证时间均为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据国家政策有关规定，乌鲁木齐粤水电能源有限公 司、布尔津县粤水电能源有限公司将在高新技术企业资格有 效期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 广东水电二局股份有限公司董事会 特此公告。 2023 年 12 月 1 日 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0676 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-163 广东水电二局股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-163 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-162 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项 目长皮带输送廊道项目EPC总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是 EPC总承包合同，合同自双方法定代表人或 其委托代理人签字并盖单位章后生效；不可抗力因素及原材 料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存 在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2023 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28日召开的第七届董事会第三十六次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含 于该预计当中；于 2023 年 10 月 24 日披露了"广东省英德市 连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC总承包"中标情况。详见公司分别于 2023 年 3 月 1日、 20 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-161 广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 特别提示： 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的 审议事项。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长谢彦辉先生； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-161 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：002060 证券 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")和粤水电章程等规定，对本 次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等重要事项发表法律意见。 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-160 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-160 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日、 8 月 31 日、9 月 27 日披露了"累计诉讼、仲裁案件情况"， 详见公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日、 8 月 31 日、9 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。 自 2023 年 9 月 27 日至本公告日，公司及下属公司累计 新增诉讼、仲裁案件共计 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 《公司章程》修订案 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关 于拟变更公司名称、证券简称的议案》，公司名称拟由"广 东水电二局股份有限公司"变更为"广东省建筑工程集团股 份有限公司"。根据公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司《关于增加粤水电 2023 年第六次临时股东大会临 时提案的函》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 章程标题《广东水电二局股份 | 章程标题《广东省建筑工程集团股 | | | 有限公司章程》 | 份有限公司章程》 | | 2 | 第四条 公司注册名称：广东 | 第四条 公司注册名称：广东省建 | | | 水电二局股份有限公司。 | 筑工程集团股份有限公司。 | | | 第一百三十九条 根据《党 | 第一百三十九条 根据《党章》《中 | | | 章》《中国共产党国有企业基层组 | 国共产党国有企业基层组织工作条例 | | | 织 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | | 股 东 - | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 23 - | | 第五章 | | 董事会 - | 30 - | | 第一节 | | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 34 - | | 第三节 | | 董事会 - | 38 - | | 第六章 ...