云南能源投资股份有限公司独立董事 关于放弃优先购买权暨关联交易的事前认可 （以下无正文） （本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于放弃优 先购买权暨关联交易的事前认可》之签字页） 纳超洪 罗美娟 段万春 2023 年 11 月 27 日 公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相 关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司本次放弃优先购买权暨关联 交易，符合有关法律、法规及公司章程的规定，综合考虑了公司发展战略 规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，并同意将该议案 提交公司董事会 2023 年第十二次临时会议审议，关联董事在审议该议案时 应履行回避表决程序。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，作为云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，现对公司拟放弃对控股子公司云南省天然气有限公司 47.49% 股权优先购买权暨关联交易事项发表事前认可意见如下 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-168 云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2023年第十一次临时会议于2023 年11月27日以书面及邮件形式通知全体监事，于2023年11月29日下午2:00时在公司四楼会 议室召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对清算注销部分全资孙公 司的决策程序进行审核监督的议案》。 经审核，监事会认为公司本次清算注销部分全资孙公司的决策程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定，有利于公司扎实推进瘦身健体，降低管理成本及风险，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对放弃优先购买权暨关联 交易的决策程序进行审核监 ...

云南省天然气有限公司 审 计 报 告 众环云审字(2023)01789 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 云南亚太分所 云南省昆明市官渡区官南大道 2288 号中审众环大厦 邮政编码：650200 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Yunnan Yatai Branch Zhongshenzhonghuan Building No. 2288, Guannan Road, Guandu District Kunming,Yunnan 650200 电话 Tel：0871-63121288 传真 Fax：0871-63184386 审 计 报 告 众环云审字( ...

北 京 亚 超 资 产 评 估 有 限 公 司 B e i j i n g Y a C h a o A s s e t s A p p r a i s a l C o . , L t d . 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙） 拟非公开协议转让股权涉及云南省天然气有限公司 47.4932%股权价值 资产评估报告 北京亚超评报字（2023）第 A240 号 (共 1 册，第 1 册) 二零二三年十一月二十九日 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编：100036 电话：（010）51716863 | 报告编码: | 5311020052530901202300201 | | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023)第A162号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023)第A240号 | | 报告名称: | 云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙) 拟非公开协议转让股权涉及云南省天然气有限公司 | | | 47. 4932%股权价值 ...

中国国际金融股份有限公司 关于云南能源投资股份有限公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为云南能源投资 股份有限公司（以下简称"云南能投"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对云南能投拟放弃对云南省天然气有限公司（以下 简称"天然气公司"）47.49%股权优先购买权暨关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、放弃优先购买权暨关联交易概述 云南能投持股比例为 52.51%的控股子公司天然气公司的股东云南云能创益 股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以非公开协议转让方式向云南能投资本 投资有限公司（以下简称"云能资本"）转让其持有的天然气公司 47.49%股权， 交易价格根据备案后的资产评估结果确定。公司作为天然气公司的股东，拟放 弃上述股权转让的优先购买权。 名称：云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上述 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-164 云南能源投资股份有限公司 根据工作需要，经公司总经理提名并经公司董事会审计委员会及提名委员会审核，同 意聘任刘希芬女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 三、独立董事的独立意见 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日收到公司 董事、财务总监张则开女士的书面辞职报告，公司于 2023 年 11 月 28 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、财务总监辞 职的公告》（公告编号：2023-162）。2023 年 11 月 29 日，公司董事会 2023 年第十二次临 时会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请聘任 公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下： 一、提名公司第七届董事 ...

云南能源投资股份有限公司独立董事 关于公司董事会2023年第十二次临时会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，作为云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅有关资料后，现对公司董事会2023年第十二次临时会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见 程的规定，综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因 素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该 议案时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。 综上，我们同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 [以下无正文] [此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司董事会 2023 年第十二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页] 纳超洪 罗美娟 段万春 经审阅刘希芬女士的履历，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-166 云南能源投资股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、放弃优先购买权暨关联交易概述 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例为 52.51%的控股子公司云南省 天然气有限公司（以下简称"天然气公司"）的股东云南云能创益股权投资基金合伙企业（有 限合伙）拟以非公开协议转让方式向云南能投资本投资有限公司（以下简称"云能资本"）转 让其持有的天然气公司 47.49%股权，交易价格根据备案后的资产评估结果确定。公司作为天 然气公司的股东，拟放弃上述股权转让的优先购买权。 上述股权转让方云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人深圳云 能基金管理有限公司及有限合伙人云南能投股权投资基金合伙企业（有限合伙）同受公司控 股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称"能投集团"）控制；上述股权受让方云能资 本为公司控股股东能投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，公司放弃上述股权的优先购买权，构 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-165 云南能源投资股份有限公司 关于清算注销部分全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023年11月29日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2023年第十二 次临时会议审议通过了《关于清算注销部分全资孙公司的议案》，为扎实推进瘦身健体，压 缩管理层级、减少法人户数，进一步提高资源配置效率，助推公司高质量发展，同意全资孙 公司云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南 省盐业东川有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业洱源有限公司及云南省盐业开 远有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。 二、本次清算注销主体的基本情况 （一）云南省盐业孟连有限公司 | 1、基本情况 | | --- | | 公司名称 | 云南省盐业孟连有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91530827MA6NDGWJ20 | | | ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-161 云南能源投资股份有限公司 关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过， 2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下 简称"天勐公司"）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合 同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展， 在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有 限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下， 公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26 日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷 款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会 2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公 司勐腊天勐对外经济贸易有限责任 ...