2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 2024 年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-040 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入4111.28万元，较上年同期减少56.92%，主要因贸易业务减少[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 415.39万元，较上年同期增长1.10%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1474.21万元，较上年同期减少66.71%，因日常经营亏损增加[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为197.42万元，较上年同期减少77.05%，因客户回款减少[5][9] - 总资产3.79亿元，较上年度末减少2.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为550.03万元，较上年度末减少34.89%[5] - 2024年第一季度营业总收入41,112,780.64元，较上期95,439,346.62元下降[19] - 2024年第一季度营业总成本59,676,039.67元，较上期109,961,550.66元下降[19] - 2024年第一季度营业利润为-649.89万元，上年同期为-932.19万元[20] - 2024年第一季度净利润为-656.80万元，上年同期为-501.05万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-415.39万元，上年同期为-420.03万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0056元，与上年同期持平[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为197.42万元，上年同期为860.13万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.00万元，上年同期为-184.28万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-800.00万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-598.47万元，上年同期为672.73万元[23] - 2024年第一季度销售费用为275.43万元，上年同期为232.91万元[20] - 2024年第一季度管理费用为881.36万元，上年同期为831.28万元[20] 资产变动 - 报告期货币资金较期初减少55.78%，因现金流出多于流入[8] - 报告期存货较期初减少38.59%，因销售库存存货[8] - 2024年3月31日货币资金4,879,322.25元，较期初11,034,570.70元减少[17] - 2024年3月31日应收账款82,796,601.44元，较期初69,514,354.86元增加[17] - 2024年3月31日存货29,217,395.22元，较期初47,579,480.59元减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30978人[11] - 袁明持股比例16.50%，其股份存在质押和冻结情况[12] - 华夏人寿保险股份有限公司万能保险产品与分红 - 个险分红为法定一致行动人，吴莉萍和吴一萍构成一致行动人[14] - 第一大股东袁明持有的123,107,038股（占总股本16.50%）于2020年5月25日被司法冻结，期限至2026年5月24日[16] - 袁明将123,107,000股质押给小牛龙行，占其所持公司股票总数100%，占总股本16.50%，拟转让事项未完成[16] - 截至报告披露日，公司仍无法与第一大股东袁明取得有效联系[15][16] 重大事项 - 2024年1月22日披露重大资产重组预案，尚需多部门批准，结果和时间不确定[16] - 公司因受行政处罚收到多名投资者诉讼立案材料，已根据判决计提预计负债，后续或增加[16]

议案一、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份 有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对 2024 年第一季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八 十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-041 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司第一大股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-039 特别风险提示： 公司第一大股东被冻结及被轮候冻结股份数量占其所持公司股份数量的 100%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 近日，公司通过中国登记结算有限公司系统查阅到公司第一大股东袁明先 生所持有本公司的股份被轮候冻结，具体事项如下： | 股 | 是 | 否 | 本次轮候冻 | 占 其 | 占公司 | 轮 | 轮候机关 | 冻结深度 | 轮 | 原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 为 | 控 | 结股份数量 | 所 持 | 总股本 | 候 | | 说明 | 候 | 因 | | 名 | 股 | 股 | | 股 份 | 比例 | 期 | | | 冻 | | | 称 | 东 | 或 | | 比例 | | 限 | | | 结 | ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 于2024年4月22日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作正在 积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员 等的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照 相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-038 深圳市同洲电子股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 出具非标准无保留意见涉及事项的 您可使用手机"扫一扫" 篇 · 粤24G 深圳市同洲电子股份有限公司 出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明 录 页 次 出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明 1-4 r 专项说明 大华国际核字第 2400327 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 专项说明 大华国际核字第 2400327 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成深圳市同洲电子股份有限公司(以下简 称同洲电子)2023年度财务报表的审计工作,并于 2024年 4 月 18 日 出具了大华国际审字第 2400318 号带持续经营重大不确定性和强调 事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适 用指引 -- 审计类第1号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下: 一、非标准审计意见内容 四)(及圳大善國際會計師事務所 地 址: ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-034 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减 值准备和核销资产的议案》，公司 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的情况 如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产概况 本公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，组织人员对公司 及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、长期股权投资、其 他非流动金融资产等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收 可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分地分析和评估，对上述资产中存 在减值损失迹象的资产，拟计提资产减值准备共计 12,312,790.37 元，其中，计 提坏账准备 3,198,526.05 元，计提存货跌价准备 7,672,748.05 元,计提固定资 产商誉等长期资产减值 ...

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的 经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董 事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参 加公司召开的董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的 判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、 利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东 的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排时间对公司生产经营状况、管 理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，认真 履行应有的监督职能。 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届监事会第二十一次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）和 《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部 分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销事项发表核查意见如下： 1、公司 2023 年股票激励计划由于首次授予股票期权激励对象有 12 名员工 因离职，1 人因个人原因自愿放弃。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》 及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员 13 人 已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 915 万份股票期权将予以注销。 本次调整后，首次授予的激励对象人数由 89 人调整为 76 人，首 ...

2023年度董事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2023年度董事会工 作报告》。独立董事李麟先生、官荣显先生向董事会提交了《2023年度独立董事 述职报告》且于同日披露在巨潮资讯网，独立董事将在公司2023年年度股东大会 上述职。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-028 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 20 ...