特此公告。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-064 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事 二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开 了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届 董事会非独立董事的议案》，同意提名刘用腾先生、王星先生、赵立淳女士为公 司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 的情形。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 附件：非独立董事 ...

业绩情况 - 2023年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负值且营收低于1亿元[1] - 存在最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值情形[2] 退市风险 - 2024年6月4日公司股票收盘价低于1元[1] - 若连续20个交易日低于1元，将被深交所终止上市交易[4] 风险警示 - 2023年年度报告披露后被实施退市及其他风险警示[1][2] - 2022年1月29日银行账户被冻结风险警示情形未消除[2] 未来计划 - 2024年5月27日审议通过拟向法院申请重整及预重整议案[7]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李麟作为_深圳市同洲电子股份有限公司第_七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深 圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名为深圳市同 洲电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过_深圳市同洲电子股份有限公司第_ 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届监事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名、职工代 表监事一名（由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东大会选举通过之 日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第六届监事会第二十五次会议审议通 过了《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提 名林晓梅女士、吴祥坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简 历附后）。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 特此公告。 附件：监事候选人简历 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-066 深圳市同洲电子股份有限公司 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2024 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-067 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届监事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名、职工代 表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日召开了职工代表大会，会议由公司工会主席主持，出席本次会议 的职工代表共 34 人，会议召开程序符合有关规定。经与会职工代表投票表决， 选举出苏婉婷女士为职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与股东大 会选举产生的 2 名股东代表监事任期一致。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 附件：职工代表监事简历 深圳市同洲电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏婉婷女士，2003 年生，中国籍，会计学大专学历。2023 年 9 月至今 ...

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-065 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事 二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开 了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届 董事会独立董事的议案》，同意提名李麟先生、王炜先生为公司第七届董事会独 立董事候选人（候选人简历附后）。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人李麟先生、王炜先生已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上 ...

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续任独董不超六年[11] - 候选人具备相关知识，有五年以上相关工作经验[5] - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会和深交所规定[2]

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-062 议案二、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的详细内容请查阅同日 披露的《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 6 月 4 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 ...

独立董事 2024 年第七次专门会议的审查意见 公司于2024年6月4日召开第六届董事会独立董事2024年第七次专门会议， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司拟在第 六届董事会第四十二次会议审议的董事会换届相关事项发表审查意见如下： 1、任职资格合法 经审核非独立董事和独立董事候选人的经历及相关背景，我们认为非独立 董事和独立董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具 备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定的条件。 深圳市同洲电子股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门 会议的审查意见》之签署页） 独立董事（签字）： 李 麟 官荣显 2024 年 6 月 4 日 _____________ _____________ 2、程序合法 公司非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-068 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第六届董事会第四十二次会议，会议审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2024 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...