证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－053 中工国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 29 日下午 2:00 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能 厅 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 1 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长王博先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会 ...

文章核心观点 - 公司在手订单充足,新签合同额合计22.44亿美元,其中国际工程业务新签合同额累计为15.73亿美元,同比增长10.08% [1] - 公司是"走出去"战略的先行者和"一带一路"倡议的实践者,在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目,具备较强的国际化经营能力 [1] - 公司在细分领域具备较强的技术和品牌优势,在医疗建筑、索道、固废起重领域居于行业领军地位,在能源、机场物流、民用建筑、仓储物流等领域具有突出的专业技术能力和科技研发能力 [1] - 公司积极开拓中东、中亚等优质海外市场,有望实现国际工程新签合同额快速增长 [1] - 公司进一步明确了工程投建营一体化的发展思路,致力于成为具有国际竞争力的卓越工程引领者 [1] - 公司环保、索道领域投资业务逐渐落地,成为公司重要的业绩催化剂 [2] 行业分析 - 当前世界百年变局加速演进,外部环境更趋复杂和严峻,不确定性持续增强,给行业带来更为严峻的挑战 [1] - 第三届"一带一路"国际合作高峰论坛的召开为行业发展带来了动力 [1] 公司分析 - 公司在手订单充足,新签合同额合计22.44亿美元,其中国际工程业务新签合同额累计为15.73亿美元,同比增长10.08% [1] - 公司在细分领域具备较强的技术和品牌优势,在医疗建筑、索道、固废起重领域居于行业领军地位,在能源、机场物流、民用建筑、仓储物流等领域具有突出的专业技术能力和科技研发能力 [1] - 公司积极开拓中东、中亚等优质海外市场,有望实现国际工程新签合同额快速增长 [1] - 公司进一步明确了工程投建营一体化的发展思路,致力于成为具有国际竞争力的卓越工程引领者 [1] - 公司环保、索道领域投资业务逐渐落地,成为公司重要的业绩催化剂 [2]

国际工程业务 - 2024年Q3新签重要合同2个，新签合同额2.85亿美元[3] - 2024年1 - 9月新签重要合同10个，新签合同额累计15.73亿美元，同比增10.08%[3] - 2024年1 - 9月生效合同额8.36亿美元，同比增118.85%[3] - 截至2024年9月末，主要在执行项目35个，在手合同余额90.3亿美元[3] 国内业务 - 2024年1 - 9月国内工程承包业务新签合同额累计15.61亿元[4] - 2024年1 - 9月咨询设计业务新签合同额累计13.72亿元[4] 装备制造业务 - 2024年1 - 9月新签合同额累计11.09亿元[4] - 截至9月末累计已签约未完工项目合同额58.72亿元[4] 工程投资与运营业务 - 2024年Q3新签合同额6.72亿元[5] - 截至9月末已中标尚未签约项目合同金额5.40亿元[5] 其他 - 2024年前三季度新签合同额合计22.44亿美元[6] - 2024年Q3在执行重大项目2个[8] - 经营指标和数据为初步统计，与定期报告或有差异[6]

监事会选举 - 公司2024年10月15日召开职工代表大会选举职工代表监事[2] - 李金伟、朱昌伟当选第八届监事会职工代表监事[2] - 第八届监事会任期三年[2] 人员信息 - 李金伟54岁，本科，管理学硕士，高级经济师[6] - 朱昌伟45岁，本科，高级会计师[7] - 二人与大股东无关联且未持股[6][9]

独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人辛修明作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中工国际工程股份有限公 司董事会提名为中工国际工程股份有限公司(以下简称该公司)第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－050 中工国际工程股份有限公司 附件： — 1 — 附件：股东代表监事候选人简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 — 2 — 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件方式向全 体监事发出，会议于2024年10月12日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，参加表决的监事占 监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有 表决票监事总数的100%，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 同意提名周寅伦先生为第八届监事会监事候选人。该议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举产 生后，将与公司职工代表大会 ...

独立董事提名 - 中工国际董事会提名张黎群女士为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近期无特定情形和处罚通报[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－049 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月29日（周二）下午2:00。 2. 网络投票时间：2024年10月29日。通过深圳证券交易所交易 系统投票时间为：2024年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

独立董事培训承诺书 承诺人：王世宏 2024 年 10 月 12 日 经中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）董事会 提名，并经中工国际第七届董事会第四十九次会议审议通过，本 人王世宏为中工国际第八届董事会独立董事候选人。 截至本承诺书签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深 圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事培训证明。 中工国际工程股份有限公司独立董事候选人关于 参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺书 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名辛修明先生 为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中工国际工程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...