公司治理 - 2023年召开4次董事会会议，研究决策28项重大事项，决议通过率100%[2] - 2023年6月28日召开1次股东大会，审议9项重大事项，决策事项通过率100%[4] - 2023年风控与审计等委员会召开会议共5次[5] 信息披露 - 2023年全年披露各类定期报告和临时公告约85份[7] - 2023年首次公开披露《2022年ESG报告》[9] - 2023年在多家外媒刊物发布稿件50余篇[9] 投资者沟通 - 2022年度业绩说明会回复66个问题，回复率达98.51%[8] - 2023年累计接听投资者咨询电话约118次，回复深交所提问77条[8] 业绩情况 - 2023年主要子公司绝大部分实现盈利，矿山一体化基石项目取得重大突破[1] 未来展望 - 2024年依托子公司平台在高端装备制造等领域开展战略性新兴产业布局[13] 新策略 - 加强内控体系建设，提升管理水平[16] - 提升治理水平，排查隐患风险[17] - 加强成本管控，实现扭亏为盈[18] - 挖掘潜力开拓新市场，完善业务区域布局[18] - 做好产能转移工作，推进混装地面站建设[18] - 建设贵州区域根据地，力争项目合作[19] - 聚焦主业，强化项目管理[19] - 加强人才队伍建设，建立组织体系[20] - 提升资本市场形象，促进价值成长[21] - 研究多种资本运营方式，实现高质量发展[22]

会议相关 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 风控与审计委员会2023年召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[8] 公司治理 - 2023年对关联交易议案决策披露，定价合理无重大影响[10] - 2023年按时编制披露多份报告，内容真实准确完整[11] - 2023年续聘天职国际担任审计机构[12] - 2023年提名选举一名独立董事，程序合规[14] - 2023年更正前期会计差错并追溯调整财务数据[16] 人员变动 - 2023年11月3日独立董事辞职，继续履职至2024年2月2日[24] 其他 - 2023年现场调研子公司盘江民爆1次[22] - 2023年参加10余次线上线下培训[23]

财务审计 - 审计保利联合2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 保利联合于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 企业数据 - 企业资本额为14840万[8] 金额信息 - 文中提及金额9870981011百万[13]

公司规模与资质 - 公司下辖16家子公司，电子雷管许可能力全国第一[13][14] - 拥有国家、省部级科技成果和授权专利160余项，其中发明专利138项[13][14] 业绩表现 - 2023年公司经营业绩同比较大增长，基石项目取得重大突破[17] 环保与应急 - 2023年环保培训1800余人次参训[26] - 2023年环保全年总投资6256元[28] - 2023年应急演练参演人员达9000人次[29] 人员构成 - 在疆企业有博士3人（博士后1人），硕士6人，本科33人，大专65人[43] - 在藏在岗员工211人，西藏籍员工73人[43] 就业与培训 - 针对本地就业人员开展技能培训27次，共计480人次，费用82万元[43] - 西藏地区吸纳农牧民用工367人，实现农民增收约840万元[47] 帮扶与公益 - 新疆地区采购用品及消费帮扶购置农产品共10万余元，属地帮扶捐赠10万元[47] - 西藏地区完成造林面积1000亩以上[50] 公司治理 - 股东大会全年召开1次，审议决议9项，通过率100%[67] - 董事会全年召开4次，审议决议28项，通过率100%；专门委员会召开5次，审议事项通过率100%[68] - 监事会全年召开4次，审议决议12项，通过率100%[69] 投资者关系 - 投资者关系管理回复66个问题，回复率达98.51%，全年累计接听咨询电话约118次，回复平台提问77次，披露报告85份[75] 技术与企业认定 - 2023年获批1家国家级、1家省级企业技术中心，新增3家高新技术企业和3家专精特新企业[84] 管理与生产 - 精益管理组织24个课题实施，开展学习培训72次，覆盖4743人次，开展小微项目83个[93] - 产品工艺技术执行力、一次交验合格率、入库合格率、出厂合格率达100%[96] 安全培训与演练 - 安全教育培训开展2100余次，5万余人次参训[97] - 应急演练全年开展780余次，参与人数达1.8万余人次[102] 员工权益 - 员工劳动合同签订率、社会保险覆盖率、参加工会员工比例均为100%，缴纳保险金额17692.65万元[111] - 培训员工人数达总数的89.5%，体检及健康档案覆盖率100%[116] 人才招聘与干部管理 - 全年招聘应届及往届高校毕业生65人[117] - 2023年总部干部半年考核人数为39人[123] - 新选拔任用干部68人，竞聘上岗16人[125] 文化活动 - 举办7.15保利日系列活动[131] - 开展礼仪规范、思想价值观等系统培训[132] - 在办公区设立文化墙[133] - 举办“奋进新时代，巾帼展风采”三八节活动[139] - 保利生态盘化济南举办多种竞赛活动[141] - 贵州区域举办文艺汇演[143]

会议决策 - 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，3名独立董事回避表决[2] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由每人6万元/年（税前）调至9万元/年（税前）[2] - 调整待股东大会审议通过后执行[2]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-13 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会 主席魏彦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》全文。 本议案需提交股东大会审议。 2.关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2023年提名并选举一名独立董事，程序合法合规[14] 独立董事履职 - 独立董事李德军出席会议情况及召集委员会会议[5][6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[7] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] - 2023年续聘天职国际担任审计机构[12] 其他事项 - 2023年对关联交易议案决策披露，定价合理[10] - 2023年更正前期会计差错并调整财务数据[16] - 开展10余次培训，含提高上市公司质量专题[23] - 2024年4月汇报相关情况[26]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值损失8.08亿元，致利润总额减少8.08亿元[1][7] 数据详情 - 截至2023年底，应收账款累计计提坏账18.68亿元，本年计提3.65亿元[3] - 2023年按单项、组合计应收账款余额及累计计提坏账情况[4] - 截至2023年底，其他应收款累计计提坏账5.6亿元，本年计提2.3亿元[5] - 资产减值损失本期计提2.13亿元，含PPP项目等减值[6] 决策流程 - 计提减值准备议案通过相关会议审议[9] - 备查文件含公司董事会相关会议决议[10]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-24 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称："公司"） 已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 一、业绩说明会的安排 （1）召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 （2）召开方式：网络远程方式。 （3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事 王宏前先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。 （4）参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专 区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 - 1 - 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， 本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通 道自本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7 日 ...

审计机构续聘 - 2023年4月26日相关会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[3][6] - 2023年6月28日续聘议案经2022年度股东大会审议通过[3] 审计情况 - 天职国际对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024年1月3日沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 风控与审计委员会认为天职国际年报审计表现良好[10]