大族激光科技产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 股东大会的召集 | | 4 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | | 5 | | 第五章 股东大会的召开 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 2 第三条 公司召开股东大会，应当聘 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 深圳市大族思特科技有限公司 容诚审字|2023|518F1277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 中国 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 8 - 9 | | 6 | 母公司资产负债表 | 10 | | 7 | 母公司利润表 | 11 | | 8 | 母公司现金流量表 | 12 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 10 | 财务报表附注 | I 2 - 88 | 审计报告 容诚审字[2023] 518F1277 号 深圳市大族思特科技有限公司董事会: 一、审计意见 我 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023081 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押登 记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 大族 控股 | 大股东及其 一致行动人 是 | 股份数量 （股） 2,700,000 | 比例 1.67% | 比例 0.26% | 2022.11.17 | 2023.11.16 | 中国邮政储蓄银行股份 有限公司深圳南山区支 行 | 1． 本次股份解除质押基本情况： 上述质押股份不负担重大资产 ...

公司经营情况及改善措施 - 公司聚焦于智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售,下游行业涉及消费电子、PCB、锂电、光伏、半导体等多个行业,业绩下滑的主要原因为在宏观经济下行、行业周期变动等复杂因素影响下,下游客户投资趋于谨慎[2] - 公司重新调整组织架构,以产品线或项目中心为独立的业务单元,对其独立进行考核管理,逐步提升管理和考核的科学性以及效率性;持续推进数字化转型,努力实现智能化制造、数字化管理和可持续发展,提高生产效率和质量,降低成本,增强竞争力[2] 2023年三季度经营情况 - 2023年三季度实现营业收入330,057.57万元,归属于母公司的净利润20,873.30万元,扣除非经常性损益后净利润16,933.90万元,分别较上年同期下降11.12%、37.59%、55.15%[2][3] - 主要原因为在宏观经济下行、行业周期变动等复杂因素影响下,下游客户投资趋于谨慎,公司订单有所下降;公司在光伏行业、动力电池行业等新能源行业加大资源投入力度,在半导体行业与核心器件等加大研发投入,使公司人员薪酬支出等支出有所增长[2][3] 通用工业激光加工设备市场情况 - 截止2023年三季度末,通用工业激光加工设备市场尤其是高功率激光加工设备需求有所复苏[3] - 公司进一步调整市场策略,持续加大对中低端市场的覆盖和拓展,整体市占率稳步提升[3] - 公司在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设厂,实现就近生产交付和服务,提升盈利能力[3] - 公司在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上取得突破,并在钢结构、船舶等重点行业实现突破,与行业头部客户形成紧密合作[3] 新能源汽车业务情况 - 公司和国外多家知名新能源配套厂商及国内头部新能源车企有良好合作关系,提供了汽车白车身智能焊装线、激光焊接设备、电驱智能装配线等产品,国内客户包括比亚迪、长城汽车、大众、宇通等车企[3] 半导体设备新产品进展 - 在Micro-LED领域,公司同步推进在MIP、COB封装路线的布局,已经研发出Micro-LED巨量转移、Micro-LED巨量焊接、Micro-LED修复等设备,市场验证反映良好[3] - 第三代半导体技术方面,公司研发的碳化硅激光切片设备正在持续推进与行业龙头客户的合作,为规模化生产做准备,并推出了碳化硅激光退火设备新产品[3] 可转债情况 - 公司不会提出向下修正转股价格方案,如再次触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案[3] 控股股东质押情况 - 目前,公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为79.85%[3]

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023080 1. 本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于上市公司生产经营相关需求。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股 份进行了质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023079 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供履约担保的公告 1、名称：大族数控科技（信丰）有限公司 2、统一社会信用代码：91360722MAC3NG7Y3K 3、成立日期：2022 年11 月15 日 4、公司注册地址：江西省赣州市信丰县高新区数字经济产业园2 号厂房 5、法定代表人：寇炼 6、注册资本：14,000 万元人民币 7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）控股子公司 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"）为满足其全资子公司大族数控 科技（信丰）有限公司（以下简称"信丰数控"）的业务发展需要，提高公司决策效率，大 族数控为信丰数控与吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"满坤科技"）签订的销售业务 合同（以下简称"主合同"）提供履约担保，担保金额最高不超过人民币 15,693 万元，担 保方式为 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023078 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | （股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | 大族 控股 | 是 | | 4,000,000 | 2.47% | 0.3 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于监事收到深圳证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）监事王磊先生于 近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监 局关于对王磊出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施 决定书〔2023〕194 号，以下简称"警示函"），现将有关情况公告如下： 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023077 一、警示函内容 王磊： 经查，你担任大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光或公司）监事期 间，你父亲于 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 4 日期间买入公司股票 7,700 股，卖出公司股 票 7,700 股。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规定，构成短 线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出 具警示函的监管措施。你应引以为戒，切实加强本人及近亲属的证 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划的公告 1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）管理与 决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资 价值的认可，计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 100 万元。 2、上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及 法定期限内不减持所持有的公司股份。 3、本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法 实施的风险。 公司近日收到管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚先生的告知函，基于对公司 未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，杜永刚先生 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023075 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 1． 本次股份解除质押基本情况： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 大族 | | | | | | | 中国邮政储蓄银行 | | 控股 | 是 | ...