公司架构 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事[5] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表[5] - 截至2023年12月31日，拥有6家全资子公司和3家控股或参股公司[7] 管理制度 - 日常生产经营一般授权，重大交易、投资特别授权[8] - 实施全面预算管理，执行情况纳入部门考核[8] - 建立完备绩效考评制度，结果用于薪酬及职务调整[8] - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责董监高薪酬与考核[10] - 建立完善人事管理制度，全员合同制，与核心人员签保密协议[10] - 2023年修订完善《独立董事制度》等内部控制制度[12] - 制定完善风险管理政策和措施，控制业务交易风险[13] 审计与沟通 - 审计部门配有3名专职内部审计人员[14] - 2023年通过网上说明会等与投资者和机构沟通[16] 合规情况 - 截至2023年12月31日，无控股股东非经营性资金占用[20] - 截至2023年12月31日，未发生违规对外担保[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷：利润表错报小于营收0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[24] - 财务报告内控缺陷：资产管理错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[24] - 非财务报告内控缺陷：利润报表错报小于营收0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[26] - 非财务报告内控缺陷：资产管理错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[27] 内控评价 - 2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[29]

会议与议案审议 - 2023年独立董事应参加董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次；应列席股东大会7次，列席2次[26] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[27] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，审议27项议案[27] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[28] 关联交易 - 2023年预计与中建信控股集团关联交易金额不超6000万元[38] - 2023年12月拟与浙江建信佳人新材料签合同，暂估总价3.20亿元[39] 项目建设 - 2023年要建设年产15万吨绿色再生新材料项目，一期5万吨[37][39] 人员聘任与补选 - 2023年1月聘任陈建华、卫国军为执行总经理、常务副总经理[41] - 2023年2月和3月补选方朝阳、孙国君为非独立董事[41] - 2023年9月补选李爱军为非独立董事并聘任为总经理[42] 报告披露 - 2023年公司按时披露《2022年度报告》等定期报告[39] 发行股票 - 2023年董事会多次修订并审议向特定对象发行股票方案[36][37] 制度建设 - 2023年公司修订《独立董事制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[52] 薪酬与内控 - 2023年4月核定2022年度董事、高管薪酬[67] - 2023年4月审议通过《2022年度内部控制评价报告》[67] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提建设性意见[69]

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟对《累积投票制实施细则》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司累积投票 | 浙江精工集成科技股份有限公司累积 | | | 制实施细则 | 投票制实施细则 | | 2 | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | 第一条 为进一步完善浙江精工集成 | | | 结构、维护中小股东利益，规范公司选举董 | 科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 | | | 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司 | 理结构，规范公司选举董事、监事的行为， | | | 治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 | 维护公司中小股东利益，保证股东充分行使 | | | 制定本实施细则。 | 权利，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | | | 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 | | | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | | | 券交 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)董事会对公司在任独立董事陈 三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

业绩数据 - 2023年研发投入1.14亿元，同比增长5.41%，占营收7.42%[25][134] - 2023年营收15.40亿元，总资产24.78亿元，归母利润1.83亿元[25] - 2023年派发现金股利9103.20万元[25] - 2023年废水排放强度32.92吨/亿元营收等环保数据[25] - 2023年环保投入111.83万元[25] - 员工人数1343人，同比增长2.52%[26] - 2023年安全生产投入74.44万元，安全培训时长3765小时，同比增长11.39%[26] 用户与市场 - 产品畅销150多个国家和地区[18] - 精工新材料签3.2亿元聚酯纤维回收生产线合同[72] 未来展望 - 聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双“碳”产业[51] - 构建“三位一体”碳纤维产业总体布局[51] 新产品与新技术研发 - 推出“氮氧化物超低排放系统”，削减运营成本[154] - 研发出2.1米双层碳化炉[150] - 掌握处理万吨级PET回收核心工艺和设备[37][73] - 废旧聚酯材料绿色循环工艺获高纯度DMT新材料[157] - 改进纺机专件产品焊接改铆接工艺[155] 市场扩张和并购 - 与上海大学绍兴研究院等签署合作协议[170][171][187] 其他新策略 - 调整组织结构，强化制度建设，实施精益管理[14] - 启动定向增发，完成股份回购，加强市值管理[14] - 设立营销赛马机制，实施“一企一策”制[15] - 实施阳光采购，全面招标采购，建立核价独立体制[15] - 实施人才引进政策，策划“员工十大幸福工程”[17] - 成立创新研究院，研究“双碳”前沿技术[132] - 开展“五小”创新成果评定活动[15] - 上线CRM客户管理系统[173] - 制定《重大客户"一企一策"制实施办法》[173] - 制定《客户投诉处理流程》[178] - 搭建客户满意度绩效测评模型[181] - 推进价采分离模式，建立供应商寄售库[196]

| 录 | | --- | | 目 | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 26—112 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2004 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江精工集成科技 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－010 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 10 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司资金管理制度 （修订稿） 第一条 为了加强浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称规范运作）等相关法律 法规及规范性文件、《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 1、资金集中统一管理原则； 2、资金收支预算管理原则； 3、资金收支"两条线"原则； 4、量入为出、量力而行原则。 第一章 总则 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用开支按公司的相关财务制度执行。 投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总 经理工作报告》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生以通讯方式表决），会议由公司董事长孙 国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－009 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-016 浙江精工集成科技股份有限公司关于 拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或精工科技）于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》， 同意公司利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝聚酯有限公司（以下简称浙江佳 宝）持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。现将该 事项公告如下： 一、关联交易概述 1、本次关联交易基本情况 根据公司整体发展战略和碳纤维产业发展需要，公司拟与关联方浙江佳宝签 署《股权转让协议书》，拟利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝持有的精工碳 材 100%股权，收购完成后，精工碳材将成为公司的全资子公司。本次交易标的 资产精工碳材 100%股权的评估值为 8,958.83 万元，交易价格为 ...