公司架构 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事[5] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表[5] - 截至2023年12月31日，拥有6家全资子公司和3家控股或参股公司[7] 管理制度 - 日常生产经营一般授权，重大交易、投资特别授权[8] - 实施全面预算管理，执行情况纳入部门考核[8] - 建立完备绩效考评制度，结果用于薪酬及职务调整[8] - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责董监高薪酬与考核[10] - 建立完善人事管理制度，全员合同制，与核心人员签保密协议[10] - 2023年修订完善《独立董事制度》等内部控制制度[12] - 制定完善风险管理政策和措施，控制业务交易风险[13] 审计与沟通 - 审计部门配有3名专职内部审计人员[14] - 2023年通过网上说明会等与投资者和机构沟通[16] 合规情况 - 截至2023年12月31日，无控股股东非经营性资金占用[20] - 截至2023年12月31日，未发生违规对外担保[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷：利润表错报小于营收0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[24] - 财务报告内控缺陷：资产管理错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[24] - 非财务报告内控缺陷：利润报表错报小于营收0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[26] - 非财务报告内控缺陷：资产管理错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[27] 内控评价 - 2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[29]