四川容大黄金股份有限公司 薪酬与提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第三条 本议事规则考核的对象为在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董 事（不包括独立董事）、高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事会的董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上的全体董事提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由董事 会根据本议事规则规定补选委员人数。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司") 薪酬与提名管理制度，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《四川容大黄金股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责遴 ...

第三条 本制度所称"指定报纸"指中国证监会指定的信息披露报纸；"指 定网站"指中国证监会指定的网站；"信息披露"是指将证券监管部门要求披露 1 四川容大黄金股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员和机构： （八）其他相关信息知情人。 以上统称"信息披露义务人"。 （一）公司董事会秘书和董事会办公室、证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司本部各部门以及各分公司的负责人； （六）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 的可能对公司 ...

四川容大黄金股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第四条 公司注册名称：四川容大黄金股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-050 四川容大黄金股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟 增加 2023 年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。现将有关 情况公告如下： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接 受劳务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易金 ...

四川容大黄金股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资 金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特殊用途的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第四条 公司董事会、监事会及中介机构应按照本制度及相关规定勤勉尽责 的履行职责，由于不履行或不适当履行职责而给公司造成损 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司增加 2023 年度日常关联交 易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接受劳 务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易 ...

四川容大黄金股份有限公司 融资担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）融资、担 保行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效率；同时，为规范公司 在融资和经营过程中的担保行为，保护公司财产安全，根据国家有关法律、法规 及《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司具体情况，特制定本制度。 第三条 公司财务部是融资、担保业务的主责部门，主要职责包括： （一）融资业务 1 1、根据公司年度经营计划，统一编制年度资金预算、融资计划； 2、负责公司融资担保事项； 3、管理协调公司与金融机构、政府部门间的关系； 4、提出融资事项具体方案，并负责落实； 5、提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案； 6、负责对公司所有筹集资金的使用监督与管理。 （二）担保业务 1、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作； 2、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、归类、建立； 3、负责组织对重点担保对象进行分析评价。 第四条 公司审计部对融资和担保业务的风险进行防范与控制，对于重大融 资与担保业务出具风险评估意见。 第三章 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司营业收入达到16.42亿元，同比增长160.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.45亿元，同比增长61.26%[5] 资产情况 - 公司总资产为176.48亿元，较上年度末增长29.95%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为130.70亿元，较上年度末增长55.55%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降22.98%[5] - 四川容大黄金股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为331,219,602.30元[16] 资金运用 - 公司非经常性损益项目合计为6.75亿元[5] - 公司货币资金增长114.96%，主要是本期发行新股收到募集资金[7] - 公司存货减少65.47%，主要是因为黄金市场价格上涨，客户前期预付的金精矿货款小于实际结算价款所致[7] - 公司长期待摊费用减少35.82%，主要是本期摊销装修费用所致[7] - 公司资本公积增长288.23%，主要是本期发行新股所致[7] 投资及财务活动 - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司的投资支付的现金为400,000,000.00元，同比增长37.93%[8] - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司的偿还债务支付的现金为5,000,000.00元，同比增长400.00%[8] - 2023年第三季度，四川容大黄金股份有限公司的分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,138,826.91元，同比增长7316.63%[8]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-046 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川容大黄金股份有限公司部 分股份质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（深市）； 3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川容大黄 金股份有限公司部分股份质押的通知》，获悉其将所持有公司的部分股份进行了 质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 一致行 动人 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 限 售 股 | 充 质 押 | 日 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-045 四川容大黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 上海德三国际贸易有限公司（以下简称"上海德三"）通知，获悉上海德三因其 自身资金安排需求，对所持公司的部分股份办理了解除质押及再质押，现将有关 事项公告如下： | | 是否为 控股股 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占公 | 否 | 否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 司总 | 为 | 为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 一大股 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 限 | 补 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | ...