证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-051 铭科精技控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）为 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 04 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 1 一、会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为公司 2023 年度的审计机构， 其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时 地反映了 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-047 铭科精技控股股份有限公司董事会 华林证券原委派的保荐代表人之一柯润霖先生因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 韩志强先生（简历见附件）接替柯润霖先生继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为韩志强先生和李露女士。 公司董事会对柯润霖先生在公司首次公开发行股票持续督导期间所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：韩志强先生简历 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派柯润霖先生、李露女士为公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人， 持续督导时间至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 9 月 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-045 铭科精技控股股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超过 3,535.00 万股新 股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司 共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,93 ...

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程，通过"全景路演"网站参与 [1] 公司参与 - 参与公司：铭科精技控股股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 提升公司投资价值 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-046 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 09 日 [1]

业务合作与客户结构 - 公司为赛力斯 M9 车型提供模具及汽车零部件产品，相关产品与 M9(五座) 车型为同平台适配产品，均为独供产品 [3] - 公司作为赛力斯的合格供应商，稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货，主要集中在车身类模具开发、五金零部件及部分总成 [3] - 2024 年上半年，公司前五大客户结构出现部分调整，部分新能源汽车客户业务持续放量，已进入公司前五大客户名单 [6] - 公司与赛力斯合作的 M5、M7、M9 车型相关产品供货已在重庆工厂批量交付，且围绕其 M8 车型、蓝电车型相关业务也正在顺利开展 [7] - 2024 年 8 月份相关业务供货量较 2023 年 8 月份同期同比增长 701%，2024 年第二季度相关业务供货量较第一季度同比增长 309% [7] 项目进展与产能建设 - 子公司竹田盛安（泰国）二期厂房扩建项目于 2023 年 10 月正式开工建设，已于 2024 年 6 月下旬实现全面竣工验收 [5] - 子公司安徽瑞科新建项目于 2024 年 3 月正式开工建设，2024 年 7 月底完成厂房及设备建设工作，相关业务交付将于第三季度正式开始 [5] - 子公司重庆铭科二期厂房扩建项目于 2024 年 3 月正式立项建设，优先以现有厂房调整并新增生产设备为主要扩产方向 [5] - 公司在东莞市塘厦镇拿地新建相关产业项目，主要涉及汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成等业务，项目建设周期为两年左右 [4] 财务与成本控制 - 2023 年以来，公司商品模具的销售占比波动较大，主要原因为新能源汽车项目的营业额持续增长 [5] - 公司新能源汽车精密模具的毛利率比上年同期有所减少，主要由于模具售价在后续金属结构件销售中按销量逐步结算 [5] - 公司计划持续加大研发投入，加快新产品研发进度，同时努力降低现有系列产品的成本，填补关键产品空白 [8] - 公司清欠回款不存在风险，会持续做好现金流管理工作，加强存货及应收账款管理，积极推进产品回款工作 [9] 技术与市场趋势 - 公司密切关注汽车及飞行汽车五金成型产品轻量化的发展趋势，在研发端和市场端建立相应的组织架构 [7] - 公司已获得小鹏汇天汽车的部分部品定点，目前仍处于项目工艺开发阶段 [6] 股东与管理层 - 截止 2024 年 8 月 30 日，公司股东总户数为 19,846 户 [9] - 公司管理层计划通过加强内部控制，规范内部流程，提高公司运作效率，并加大与投资者交流力度 [9]

市场扩张和并购 - 公司投资3.6亿元在东莞市塘厦镇建设集团总部增资扩产项目[1] - 公司以8120万元竞得东莞市编号为2024WT092的国有建设用地使用权[2] 其他新策略 - 竞买土地资金为自筹，用于增资扩产项目[3] - 公司正在办理土地建设手续，推动可持续发展[3] - 项目建设多项报批有不确定性[3]

业绩说明会信息 - 2024年9月5日15:00 - 15:30举办半年度业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 参加人员含副董事长、总经理杨国强等四人[1] 投资者参与方式 - 2024年9月5日15:00 - 15:30通过网址或微信小程序码互动[1] - 2024年9月5日前可进行会前提问[1] 联系信息 - 联系人是张尧、杜小丹，电话0769 - 38899778 - 8888[2] - 联系邮箱为winstech_19@winstechfield.com[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月4日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟在东莞塘厦镇投资总部增资扩产项目，总额3.6亿[1][2][5] 项目详情 - 固定资产投资含土地6090万、建筑物1.891亿、设备1.1亿[5] - 总用地约57亩，工业用地，容积率2.0≤R≤3.0[6][7] 项目进度 - 甲方30日内交付土地，乙方30日内付清地价款[8] - 乙方9个月内动工，24个月竣工，6个月投产，12个月达产[8] 业绩承诺 - 投资强度不低于630.7972万元/亩，年工业总产值不低于1755万元/亩[9] - 投产后次年起年财政贡献不低于35万元/亩[9] 其他承诺 - 每年研发投入占比不低于4.35%，专利申请不少于2件[10][11] - 投产2年内100名员工当地社保纳税，引进人才不少于8名[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月28日通讯召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案，3票同意[1][2] - 审议通过与东莞市塘厦镇政府签订投资协议议案，3票同意[3][5] 项目投资 - 公司投资建设集团总部增资扩产项目，资金源于自有和自筹资金[4]

营业收入和业务结构 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[1] - 公司汽车零部件业务收入占总收入的80%，同比增长18%[1] - 公司新能源汽车零部件业务收入占总收入的20%，同比增长25%[1] - 公司2024年上半年营业收入为454,813,878.34元，同比增长17.72%[13] - 公司2024年上半年汽车业务收入占比83.52%，同比增长27.13%[41] - 公司2024年上半年新能源汽车金属结构件业务收入76,811,389.49元，同比增长198.36%[42] 生产能力和产能利用率 - 公司在清远、武汉、重庆等地的生产基地产能利用率均超过90%[1] - 公司清远铭科募投项目一期已投产，产能达到年产100万套新能源汽车零部件[1] 新能源汽车零部件业务发展 - 公司未来将持续加大新能源汽车零部件的研发投入，预计2025年新能源汽车零部件收入占比将达到30%[1] - 公司2024年上半年新能源汽车金属结构件业务毛利率11.93%[42] 海外市场拓展 - 公司将进一步拓展海外市场，预计2024年海外收入占比将达到15%[1] - 公司在泰国投资建设竹田盛安(泰国)工厂，成为"一带一路"先行项目[38] - 公司积极开拓境外市场，正在加快推进其他海外项目建设[38] 盈利能力提升 - 公司将持续优化产品结构，提升毛利率水平，预计2024年全年毛利率将达到25%[1] - 公司2024年上半年毛利率为27.82%，其中汽车业务毛利率27.62%[42] 智能制造和数字化转型 - 公司将加大智能制造和数字化转型投入，提升生产效率和管理水平[1] 财务数据 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为45,198,876.01元，同比增长13.66%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,974,650.88元，同比下降78.39%[13] - 公司2024年上半年研发费用为2.30亿元，占营业收入的5.0%[107] - 公司2024年上半年销售费用率为2.0%，较上年同期上升0.4个百分点[107] 业务发展历程 - 公司凭借行业早期的原始积累，较早推动生产基地的铺排与建设[5] - 公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本[5] - 公司在产品同步研发阶段，可充分、及时地与客户交流产品使用需求[5] 主要客户和产品应用领域 - 公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用[3] - 公司金属结构件客户主要为马瑞利、广岛技术、凌云工业、天纳克、理光等国际知名厂商[64] 研发和技术创新 - 公司建立了以CAD3D设计系统、CAE仿真分析系统等为核心的产品设计及模具数字研发平台[4] - 公司利用产品设计及模具数字研发平台持续进行模具技术的研发创新[4] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日资产总额为110.71亿元，较年初增加0.73%[105] - 公司2024年6月30日负债总额为15.55亿元，较年初增加10.8%[105] - 公司2024年6月30日所有者权益合计为95.16亿元，较年初下降0.74%[105] 募集资金使用情况 - 公司2022年5月于深圳证券交易所首次公开发行股票，募集资金总额为47,493.24万元[54] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金23,474.58万元，募集资金专户余额为25,509.85万元[55] - 公司正在进行清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目建设，截至报告期末累计投入103,036.61万元[52] - 公司正在进行研发中心建设项目，截至报告期末累计投入31,033.72万元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,996名[91] - 第一大股东为XIA LURONG，持股比例为35.02%[91] - 第二大股东为杨国强，持股比例为20.99%，报告期内减持3,330,100股[91,95] - 第三大股东为深圳市毅富和投资有限公司，持股比例为5.00%[91] 会计政策和估计 - 公司采用人民币作为记账本位币[133] - 公司对重要的单项应收款项、在建工程、应付款项等制定了重要性标准[134] - 公司采用直线法计提固定资产折旧[168] - 公司发生的借款费用在符合资本化条件时予以资本化[171] - 公司对无形资产采用直线法进行摊销[172] - 公司对研发支出进行了会计处理[177,178] 其他重要事项 - 公司被评为"中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业"和"2024-2027年度模具出口重点企业"[34] - 公司管理层和核心技术团队保持稳定，建立了完善的人才梯队和长效激励机制[35] - 公司通过模具业务为基础，开发了汽车零部件冲压、焊接及装配等一体化配套服务能力[36] - 公司股权集中度较高,决策响应迅速,有利于公司长期稳定发展[37]