公司治理 - 2023年12月1日召开第五届董事会十五次会议，审议通过修订公司章程议案，待股东大会审议[2] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半，会计专业独董任召集人[2] - 审计委员会负责审核财务信息、监督评估审计和内控[2] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[3] - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时半数以上董事推举他人履职[3]

审计机构续聘 - 公司2023年12月1日拟续聘天职为2023年度审计机构，议案待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 2022年度天职为248家上市公司提供年报审计服务[1] - 2022年天职收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] 人员情况 - 截止2022年底，天职合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[4] - 项目合伙人杨勇等近三年签署或复核上市公司审计报告有相应数量[6][7] 收费情况 - 2022年年报审计收费45万元，内控审计收费8万元，2023年预计费用变化不超10%[7]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[12] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[12] 职责与资料 - 负责审核财务信息等工作[8] - 审计工作组提供财务报告等书面资料[10] 其他 - 审计部为日常办事机构[7] - 会议记录保存不低于10年[13] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-028 江西阳光乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公 司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本项议案需提交公司 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年12月18日下午14:30[2] - 股权登记日为2023年12月12日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月18日9:15 - 15:00[2][19][22] - 深交所交易系统投票代码为361318，投票简称为阳光投票[18] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] 换届选举信息 - 《关于董事会换届选举》非独立董事应选4人、独立董事应选3人[25] - 《关于监事会换届选举》非职工代表监事应选2人[26] 其他信息 - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束时止[24] - 委托人对议案表决单选有效，多选无效[26]

股权结构 - 公司于2022年3月29日核准首次向社会公众发行人民币普通股7070.00万股，5月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币28266.00万元[6] - 阳光集团认购股份数7710.00万股，持股比例75.00%，出资日期2009.12.04[11] - 胡霄云认购股份数1807.50万股，持股比例17.58%，出资日期2008.12.19[11] - 公司股份总数为28266.00万股，均为普通股[12] 股份转让与收购 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份后，属减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购本公司股份后，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会起诉给公司造成损失的董高监[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[35][37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后，提供担保须经股东大会审议[31] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后，提供担保须经股东大会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[31] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[91] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[91] 其他规定 - 公司制定股东大会议事规则，规定召开和表决程序及对董事会的授权原则[51] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[53] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[76] - 监事会会议记录至少保存10年[86] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年，审计费用由股东大会定[103][106] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[114] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[114] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸公告[114] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[114] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上或有重大影响的股东[121]

人员提名 - 陈荣被提名为江西阳光乳业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 陈荣具备五年以上相关工作经验[17] - 陈荣及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 陈荣最近十二个月内无不利任职情形[25] - 陈荣无相关禁入、处罚等记录[27][28][29][31] - 陈荣担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名顾 兴斌为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份 有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

监事会选举 - 公司于2023年12月1日召开职工代表大会选举第六届职工代表监事[1] - 周永兵当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 周永兵出生于1977年9月，本科学历，现任生产部经理[4] - 周永兵未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非“失信被执行人”[4]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-027 江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价 原则，与天职国际会计 ...