独立董事提名 - 解万翠被提名为青岛食品第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 履职遵守规定，不受利害关系方影响[10] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[10]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[3] 审计机构聘任 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[4][5] - 审计委员会同意聘任毕马威华振为2025年度审计机构[8] 审计报告情况 - 毕马威华振对公司财务报表出具无保留意见审计报告[6] 审计工作沟通 - 审计委员会与毕马威华振沟通2024年度审计工作，通过审计计划[9] - 审计报告出具前听取审计发现汇报[9] 审计工作审议 - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[9] - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好[10]

募集资金情况 - 首次公开发行2220万股A股，募资总额38184万元，净额35732.69万元[1] - 募投项目投资总额46412.26万元，使用规模35732.69万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限至2025年年度股东会[1][6][12] - 投资低风险银行保本型产品，不超12个月，无证券投资[6][8][9] 决策流程与监督 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过议案[1][12] - 多部门及人员监督，按规定披露情况[9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行2220万股A股，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用金额1495.499316万元，本期投入630.480714万元[4] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额为2780.218063万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.701741115亿元，含本公司活期、子公司活期及结构性存款[4] 资金管理与存放 - 2024年4月9日拟使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东会[8] - 2024年8月23日同意将首次公开发行股票募集资金存款余额协定存款，期限不超12个月[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买结构性存款余额2.8亿元[9] - 公司结构性存款合计14亿元，余额2.8亿元，本期实际收益735.25万元[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金协定存款余额90024111.50元[12] 募投项目情况 - 智能化工厂改扩建项目承诺投资223,507,990.98元，报告期投入2,293,813.00元，进度2.47%，延期至2026年12月31日[18][19] - 研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，报告期投入2,510,764.14元，进度2.94%，延期至2026年10月31日[18][19] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资48,310,600.13元，报告期投入1,500,230.00元，进度14.35%，延期至2026年10月31日[18][19][20] 其他情况 - 公司于2022年3月28日完成以544.257473万元募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用[7] - 截至2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 报告期内，募集资金使用信息披露合规，存放、使用及管理无违规[14] - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统已完成升级[19]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 管理体系建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，设多个职能部门[8][9] - 构建全面人力资源管理体系，建立绩效考核制度[11][12] - 通过多项管理体系认证，建立安全生产体系[13] 制度规范 - 制定中长期战略规划，以高质量、可持续发展为目标[10] - 制定多项制度规范采购、销售、资产等活动[18][20][21] - 制定《合同管理办法》《信息化管理规定》等[23][24] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][30] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[33]

董事会换届 - 2025年4月16日会议审议通过换届选举议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成[2] - 选举议案提交2024年年度股东会审议[4] 候选人情况 - 提名苏青林等为非独立董事候选人[2] - 提名管建明等为独立董事候选人[2] - 相关人员无违规及不得任职情形[14]

董事会提名 - 公司董事会提名管建明为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 声明发布时间为2025年4月17日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名解万翠为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10]

薪酬方案 - 2025年4月16日会议审议通过第十一届董事会董事薪酬津贴方案[1] - 方案适用领薪董事，有效期至第十一届董事会任期止[1][2] 薪酬构成 - 董事长年薪制，含年度薪酬和任期激励[3] - 非独立董事按岗位领薪，未任职不领薪[4] - 独立董事津贴6万元/年，决议通过当月执行[5] 其他规定 - 董事离任按任期算薪，薪酬含税公司代扣[6] - 方案需股东会审议通过后实施[7]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-019 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张平华作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...