北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230118-3 号 致：双枪科技股份有限公司 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 19 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、赵玉婷律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《双枪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格 ...

| 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 |  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位及人员 | 双枪科技 年度暨 年第一季度业绩说明会采用网 2022 2023 | | | 络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理：郑承烈 | | | 董事、副总经理、财务负责人：李朝珍 | | | 董事会秘书：朱卫清 | | | 独立董事：万立祥 | | 投资者关系活动 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： | | | Q1：作为竹制品行业龙头，在"以竹代塑、以竹代木" | | | 的国家战略下，公司有哪些布局？ | | 主要内容介绍 | A1：尊敬的投资者您好！公司积极响应国家推动竹产 | | | 业创新发展的政策，布局可降解一次性餐具、竹制烧烤签、 | | | 烧烤炭等新产品及新产线，打造新的业 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-045 双枪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议（以下简称 "本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急 会议，本次董事会会议已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董 事。会议由公司董事长郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 公司 2023 年第一次临时股东大会由原定 2023 年 10 月 13 日召开延期至 2023 年 10 月 19 日召开。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会暨股东大会补充通知的 ...

双枪科技股份有限公司 关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 9 月 22 日披露了《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2023-044），定于 2023 年 10 月 13 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延期召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。由于会议准备等相关工作需要，经公司董事会 审慎研究，决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 10 月 19 日召开。 除延期召开股东大会外，公司 2023 年 9 月 22 日披露的《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会通知的补充公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2023 年 第一次临时股东大会具体事项补充通知如下： 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-044 双枪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第一次临时股东大会。 本公告已将"附件二：授权委托书"等有关内容进行了补充更新，具体请参见相关 内容。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； （2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列 明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.14亿元人民币，同比增长6.57%[23] - 营业收入同比增长6.57%至4.138亿元[56][58] - 营业总收入同比增长6.6%至4.138亿元（2023年半年度）对比3.883亿元（2022年半年度）[181] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1581.51万元人民币，同比由盈转亏[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2009.82万元人民币[23] - 净利润转亏为-1582万元（2023年半年度）对比盈利1913万元（2022年半年度）[182] - 基本每股收益-0.22元/股，同比下降181.48%[23] - 基本每股收益转亏为-0.22元（2023年半年度）对比盈利0.27元（2022年半年度）[183] - 加权平均净资产收益率-1.82%，同比下降3.86个百分点[23] - 营业利润转亏为-2032万元（2023年半年度）对比盈利2281万元（2022年半年度）[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.42%至2.727亿元[56] - 销售费用同比大幅增长23.40%至1.156亿元[56] - 销售费用同比增长23.4%至1.156亿元（2023年半年度）对比9365万元（2022年半年度）[181] - 管理费用同比增长37.82%至2761万元主要因职工薪酬增加[56] - 财务费用激增327.29%至531万元主要因银行借款利息支出增加[56] - 财务费用同比增长327.4%至531万元（2023年半年度）对比124万元（2022年半年度）[181] - 营业总成本同比增长14.5%至4.363亿元（2023年半年度）对比3.809亿元（2022年半年度）[181] - 母公司营业成本同比增长37.4%至5456万元（2023年半年度）对比3972万元（2022年半年度）[184] 各业务线表现 - 其他餐厨具收入同比大幅增长49.40%至1.408亿元[60][61] - 其他业务收入暴增275.68%至947万元主要因竹炭销售增长[60][61] - 公司产品涵盖5大类超过1000种单品重点发展碗筷刀板锅铲三大战略品类[37] - 公司年销量近3亿双筷子、1,100万片砧板、1,500万个勺铲[48] 各地区表现 - 公司建立商超经销商电商外贸等多元化销售网络线上渠道在筷子砧板类目保持行业领先[39][40] 管理层讨论和指引 - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[102] - 公司管理团队拥有近20年行业经验[53] - 公司采用校招为主的人才培养模式[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2708.88万元人民币，同比大幅下降[23] - 经营活动现金流净额转负为-2709万元主要因采购支付增加[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,088,805.06元，同比由正转负，上年同期为43,691,741.09元[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,415,437.31元，较上年同期-45,053,119.16元有所改善[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为71,621,270.03元，同比由负转正，上年同期为-17,451,802.55元[189] - 母公司经营活动现金流量净额为3,471,034.93元，同比下降82.9%，上年同期为20,254,867.64元[191] - 母公司投资活动现金流量净额为-4,694,323.55元，较上年同期-7,046,522.11元改善33.4%[192] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1,904,944.44元，同比净流出扩大144.3%[192] - 取得借款收到的现金为157,802,138.89元，同比增长57.8%[189] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为106,225,511.08元，同比大幅增长111.0%[188] - 支付给职工的现金为70,780,366.68元，同比增长3.6%[188] 资产和负债变化 - 货币资金增长1.42个百分点至1.05亿元[65] - 货币资金从年初8470.07万元增长至1.05亿元，增幅约24%[174] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为78,320,786.30元，较期初158,280,949.34元下降50.5%[69] - 交易性金融资产从1.58亿元减少至7832.08万元，降幅约50.5%[174] - 应收账款从3.31亿元下降至2.75亿元，减少约16.7%[174] - 存货从1.94亿元增加至2.07亿元，增长约6.4%[174] - 短期借款增长5个百分点至2.302亿元主要因银行借款增加[65] - 短期借款从159,179,866.67元增加至230,172,611.10元，增长44.6%[175] - 应付账款从246,110,501.94元减少至193,322,828.85元，下降21.4%[175] - 流动资产总额从8.22亿元下降至7.50亿元，减少约8.8%[174] - 固定资产从325,108,343.88元减少至324,076,497.86元，下降0.3%[175] - 在建工程从126,846,240.23元增加至189,504,640.49元，增长49.4%[175] - 未分配利润从297,593,257.91元减少至281,778,134.03元，下降5.3%[176] - 母公司货币资金从19,130,068.20元减少至16,001,835.14元，下降16.4%[177] - 母公司应收账款从42,033,750.11元减少至22,464,300.88元，下降46.6%[177] - 母公司短期借款从100,113,438.89元增加至130,091,222.21元，增长30.0%[179] - 母公司应付账款从31,654,833.05元减少至16,651,003.08元，下降47.4%[179] - 母公司未分配利润从49,372,580.26元减少至39,497,988.63元，下降20.0%[180] - 交易性金融负债期末余额为3,298,235.84元，较期初469,176.48元增长602.8%，主要系远期结汇收益减少所致[67] - 应交税费期末余额为4,920,346.99元，较期初14,970,713.46元下降67.1%，主要系应交增值税和企业所得税减少所致[67] 投资项目进展 - 公司投资建设年产3,000万件餐厨配件生产基地项目[48] - 公司推进年加工30万吨毛竹项目[48] - 江西资溪年加工20万吨毛竹项目预计下半年投产[50] - 年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目累计投入116,090,958.61元，项目进度52.58%[74] - 年加工30万吨毛竹项目因建设用地用途变更暂无进展[75] - 年加工20万吨毛竹项目投入328,446.35元，进度0.33%，预计下半年实现试生产[75][76] - 年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目生产主体已建成，一期设备处于安装调试阶段[85] - 报告期投资额为156,032,532.69元，较上年同期309,744,647.39元下降49.63%[72] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为41,828.92万元[80] - 截至2023年6月30日已累计使用募集资金19,886.32万元[80][81] - 募集资金累计变更用途金额10,000万元占比23.91%[80] - 截至2023年6月30日募集资金结余余额23,096.48万元[81] - 结余资金中4,296.48万元为活期存款7,800万元为理财产品11,000万元用于临时补充流动资金[82] - 日用餐厨具自动化生产基地建设项目投资进度30.94%[83] - 信息化建设项目投资进度13.29%[83] - 年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目投资进度27.43%[83] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金906.02万元人民币[84] - 公司使用不超过1.1亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[84] 子公司表现 - 主要子公司浙江双枪竹木有限公司净利润为143.95万元人民币[89] - 主要子公司浙江千束家居用品有限公司净利润为354.91万元人民币[89] - 主要子公司杭州漫轩电子商务有限公司净利润为567.91万元人民币[89] - 主要子公司杭州双枪电子商务有限公司净利润为193.79万元人民币[89] - 主要子公司庆元双枪竹业发展有限公司净利润为292.79万元人民币[89] - 公司设立全资子公司龙泉双枪自动化设备有限公司[49] - 公司成立全资子公司浙江极野食品饮料有限公司进军竹笋市场[52] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，原材料成本是生产成本主要构成部分[91] - 公司外贸业务收入主要以美元结算，汇率波动直接影响人民币计价销售收入[96] - 资产权利受限总额70,010,280.69元，其中货币资金冻结3,867,602.66元，固定资产抵押59,025,890.01元，无形资产抵押7,116,788.02元[71] 担保和理财 - 公司对子公司担保总额为人民币20,000万元，实际发生额为人民币4,000万元[147] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币17,000万元[147] - 公司实际担保总额占净资产比例为19.71%[147] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额为人民币2,000万元[147] - 对浙江双枪竹木有限公司担保额度为人民币12,000万元，实际发生额为人民币2,000万元[146] - 对浙江千束家居用品有限公司担保额度为人民币4,000万元，实际发生额为人民币2,000万元[146] - 龙泉双枪家居用品有限公司担保额度为人民币4,000万元，已全额使用[146] - 杭州漫轩电子商务有限公司担保额度为人民币3,000万元，已全额使用[146] - 委托理财发生额为人民币15,800万元，未到期余额为人民币7,800万元[149] - 银行理财产品均使用募集资金，无逾期未收回金额[149] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少66,238股至34,376,685股，占比从47.84%降至47.75%[155] - 无限售条件股份增加66,238股至37,623,315股，占比从52.16%升至52.25%[155] - 境内自然人持股减少66,238股至10,757,031股，占比从15.03%降至14.94%[155] - 浙江天珺投资持有有限售条件股份23,619,654股，占比32.81%[158][160] - 柯茂奎减持高管锁定股65,813股，期末持股降至197,437股[158] - 张水华减持高管锁定股425股，期末持股降至1,275股[158] - 报告期末普通股股东总数9,875户[160] - 浙江天珺投资质押股份6,000,000股[160] - 郑承烈持有有限售条件股份4,524,482股[158] - 叶丽榕持有有限售条件股份3,401,298股[158] - 浙江华睿泰信创业投资有限公司持股664.47万股，占比9.23%[161] - 实际控制人郑承烈直接持股452.45万股，占比6.28%[161] - 叶丽榕持股342.53万股（占比4.76%），报告期内减持2200股[161] - 杭州科发创业投资合伙企业持股90.53万股（占比1.26%），报告期内减持67.42万股[161] - 中国银行大成景恒混合基金持股82万股，占比1.14%[161] 非经常性损益 - 政府补助780.98万元人民币计入非经常性损益[27] - 交易性金融资产公允价值变动损失201.90万元人民币[27] 行业和市场环境 - 2023年上半年社会消费品零售总额22.76万亿元同比增长8.20%[32] - 2023年上半年居民人均可支配收入19672元名义增长6.50%[32] - 2023年上半年居民人均生活用品及服务消费支出722元增长7.80%占人均消费支出比重5.70%[32] - 2023年上半年规模以上工业企业利润总额33884.6亿元同比下降16.80%[33] - 木材加工和木竹藤棕草制品业营业收入3945.3亿元同比下降6.10%利润总额115.5亿元同比下降2.70%[33] - 2023年上半年实物商品网上零售额60623.9亿元名义增长10.80%占社会消费品零售总额26.60%[34] - 国家规划2025年全国竹产业总产值突破7000亿元2035年超过1万亿元[35] 研发和知识产权 - 公司拥有发明专利47项实用新型专利137项外观专利238项[41] - 公司拥有47项发明专利、137项实用新型专利和238项外观专利[44] 公司规模和员工 - 公司员工超过1,300人[48] 诉讼和仲裁 - 公司作为原告已判决诉讼涉案金额76.76万元[127] - 公司作为原告未判决诉讼涉案金额290.14万元[127] 关联交易 - 公司报告期内日常关联交易总额未超出预计[129] - 公司子公司浙江双枪报告期内租金支出46.86万元[138] - 公司子公司千束家居报告期内租金支出124.02万元[139] - 公司子公司双枪实业报告期内租金支出22.42万元[140] - 公司子公司杭州漫轩报告期内租金支出36.03万元[141] - 公司子公司双枪电子商务报告期内租金支出32.8万元[142] - 公司子公司庆元双枪新能源报告期内租金支出32.25万元[142] - 公司子公司江西双枪报告期内租金支出1.6万元[143] 公司治理和投资者关系 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为54.37%[99] 环保和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[105] - 公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[106] - 公司建立气炭联产生产线实现竹材边角料100%利用[107] - 公司产品通过"品字标"浙江制造认证[114] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证[114] - 公司多项产品通过美国FDA认证、德国LFGB认证和欧盟CE认证[114] - 公司下属子公司荣获"浙江省企业文化中心"荣誉[111]

双枪科技股份有限公司 Suncha Technology Co., Ltd. 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 ...

双枪科技股份有限公司 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-040 关于变更经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 食用农产品批发；食用农产品零售；标准化服务；会议及展览服务；组织文化艺术 交流活动；知识产权服务 （专利代理服务除外）；纸制品制造；纸制品销售；金属制日 用品制造；日用陶瓷制品销售；金属制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第 二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围，修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、经营范围的变更情况 为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，同时根据市场监督管理 部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整，对《公司 章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： 变更前经营范围： 竹木制品、竹木 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：双枪科技股份有限公司 单位：元 | | | | | | | | | | 202 年 3 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 半 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 占 | | | | | | | | 非经营性资 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用 | 用 | 2023 | 年半年度 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | | | | | 累计发生金额 | | | 偿还累计发生 | | | | 占用 ...

双枪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 如否，请详细说明： 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 证券代码: 001211 证券简称: 双枪科技 提名人双枪科技股份有限公司董事会现就提名沈学明 双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过双枪科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...