独立董事评估 - 公司对在任独立董事万立祥、沈学明、许雄伟独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法律法规对独立性的相关要求[1]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议应到董事8名，实到8名[3] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多项报告于公告日披露[4][6][8][10][11] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[9] 关联交易 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易，7票同意通过[12][13] 授信担保 - 拟新增授信额度暨担保额度预计事项，8票同意通过[14] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员聘任 - 董事会同意聘任朱卫清为财务负责人[22] 其他事项 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[4][6][8][9][13][15][16][18] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[17] - 高级管理人员2023年度薪酬方案详见年报[20] - 独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》并将在股东大会述职[21] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[23] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》等已披露[24][26] - 各项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[20][21][22][23][24][26]

业绩数据 - 2023年营业收入101,078.21万元，较2022年增长5.81%[4][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 1,186.70万元，较2022年增长24.01%[4] - 2023年净利润 - 1,196.19万元，较2022年增长 - 23.40%[13] 资产负债 - 2023年总资产162,639.29万元，较期初增长15.55%[4][5][7] - 2023年总负债75,155.27万元，较期初增长41.89%[5][9] - 2023年股东权益87,484.02万元，较期初减少0.34%[5][11] 其他财务指标 - 2023年财务费用1,060.48万元，较2022年增长99.21%[12] - 2023年其他收益1,591.20万元，较2022年增长58.58%[12] - 2023年营业外支出67.78万元，较2022年增长545.17%[13] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额815.50万元，较2022年减少74.04%[4][15] - 2023年投资活动现金流入小计54,559.64万元，较2022年减少32.29%[15] - 2023年筹资活动现金流入小计58,793.00万元，较2022年增长204.94%[15]

业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2] 人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 合规情况 - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次；48名从业人员受相关措施和处分[4] - 项目签字注册会计师谭冉冉2024年4月12日受监管函[7] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 全国设19家分支机构，有30多年证券业务从业经验[1] - 2023年年度审计无意见分歧，未识别出质量管理缺陷[8][9] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为101,078.21万元，2022年度为95,525.96万元[7] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为500.19万元，占比0.49%；2022年度为511.02万元，占比0.53%[7] - 2023年度营业收入扣除后金额为100,578.02万元，2022年度为95,014.94万元[7] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规，公允反映扣除情况[3]

人员变动 - 李朝珍因工作调整辞财务负责人，仍任董事、副总经理，持946,102股[2] - 公司聘任朱卫清为财务负责人，任期至第三届董事会届满[2] 新财务负责人信息 - 朱卫清1992年9月生，本科会计学专业[6] - 曾任容诚会计师事务所项目经理等职，未持股无关联无违规[6]

内部控制情况 - 截至评价基准日，公司无财务报告内控重大或重要缺陷[2] - 截至评价基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[2] - 2023年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[3] 相关建议 - 公司已建内控体系，报告基本反映内控情况[4] - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

事务所人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元，同行业客户260家[3][4] 事务所合规与赔偿情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案需在1%内担责，案件二审中[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[6] 公司审计费用与决策 - 2023年度审计费用100万元，较2022年80万元变动超20%[11] - 2024年4月25日审计委员会、董事会同意续聘，待股东大会批准[12][13][14]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二 届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案于2023年5月16日经2022年年度股东大会 审议通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审 计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...