双枪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈学明） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人沈学 明严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职 责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门 委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 沈学明先生，1987 年出生，法律硕士，执业律师，中级职称；历任安邦财产保险股 份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰 律师事务所律师，北京盈科(杭州)律师 事务所律师，现任北京盈科(杭州)律师事务所合伙人律师。2023 年 10 月至今任公司独立 董事。 报告期内，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举本人为公司第三 届董事会独立董事，任期自公司 2023 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所对双枪科技2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月25日[3] 资金往来 - 2023年其他关联资金往来年初余额3.5672928038亿元，累计发生4.9273540825亿元，偿还6.5709759624亿元，年末余额1.9236709239亿元[9] 各子公司资金情况 - 浙江千束家居2023年初余额3150万元，累计发生4420万元，偿还3150万元，年末 - 4420万元[9] - 浙江双枪竹木2023年初余额2.489734亿元，累计发生2.5610055007亿元，偿还4.6557395007亿元，年末3950万元[9] - 龙泉双枪家居2023年初余额1312万元，累计发生1.265165174亿元，偿还1.3104651741亿元，年末858.999999万元[9] - 浙江双枪实业2023年初余额0元，累计发生700万元，年末700万元[9] - 浙江极野食品饮料2023年初余额0元，累计发生670万元，偿还100万元，年末570万元[9] - 浙江双枪进出口贸易2023年初余额313.588038万元，累计发生2467.948574万元，偿还2351.872984万元，年末429.663628万元[9] 杭州漫轩电子商务资金情况 - 其他应收款2023年初余额0元，累计发生452.985504万元，偿还444.939892万元，年末8.045612万元[9] - 应收股利2023年度累计发生1800万元，年末余额1800万元[9]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备1340.93万元，占净利润112.10%[3] - 预计使利润总额减少1340.93万元[7] 减值明细 - 其他应收款坏账损失计提28.49万元，占比2.38%[3] - 应收账款坏账损失计提434.70万元，占比36.34%[4] - 存货跌价损失计提877.74万元，占比73.38%[4]

公司治理 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[8] 内部控制 - 2023年12月31日对内部控制有效性进行自我评价[2] - 风险预警小组每季度对重大业务项目等分析预测和评估[11] - 货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[12] 制度建设 - 制订《采购和付款管理制度》，明确采购与付款权责[13][14] - 制定可行销售政策，明确销售与收款内容及岗位责任制[15] 生产质量 - 根据订单和预估做生产计划，控管生产流程[16] - 质检部门有完善质量控制和检验标准[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为资产负债表错报≥资产总额1%、利润表错报≥收入总额1%[25] - 重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤资产负债表错报＜1%、收入总额0.5%≤利润表错报＜1%[25] - 一般缺陷定量标准为资产负债表错报＜资产总额0.5%、利润表错报＜收入总额0.5%[25] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] 其他方面 - 固定资产、筹资与投资、人力资源管理等内控无重大漏洞[17][19][20] - 建立上下沟通、反馈信息渠道并设立内部审计机构[21][22]

会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会会议共10次[7] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次，均亲自出席[6] - 独立董事2023年未提议独立聘请中介机构等事项[8] - 独立董事自2023年10月19日起不再担任相关职务[3] 董事会会议审议 - 第二届董事会第二十二次会议于2023年4月24日召开并同意相关事项[14] - 第二届董事会第二十三次会议于2023年8月23日召开并同意相关事项[14] - 第二届董事会第二十四次会议于2023年9月18日召开并同意相关事项[15] - 第二届董事会第二十五次会议于2023年10月9日召开并同意相关事项[15] - 第三届董事会第一次会议于2023年10月20日召开并同意相关事项[15] - 第三届董事会第二次会议于2023年10月26日召开并同意相关事项[15]

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-024 双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于第三届董事会第五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）， 用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币 12.5 元/股，预计 可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编 号：2024-016 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-022 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、投资意向书 的议案》 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已 于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生 主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 三、备查文件 1 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 双枪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 2 为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，董事会同意公司与湖州 市 ...

双枪科技股份有限公司 关于对外投资的进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 2 月 2 日，双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 四次会议，审议通过了《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目的议案》， 同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目，该项目总 投资估算为人民币 3.2 亿元。公司与广德市杨滩镇人民政府签订《项目投资协议》，协议 约定公司拟于 2024 年下半年至 2026 年期间在广德市杨滩镇投资建设年加工 20 万吨毛 竹绿色循环产业项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于在安徽省广德市 投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目暨签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2024-009）。 二、对外投资进展情况 公司于近日接到通知，新设立子公司已完成工商注册登记手续，并取得广德市市场 监督管理局核发的《营业执照》，企业登记信息如下： 1、名称：安徽双枪竹木有限公司 证券代码：001211 证券 ...

公司战略与业务布局 - 公司战略定位为精致厨具和优质竹材两大业务板块 [1] - 精致厨具业务通过碗筷、刀板、锅铲三大产品组合实现全渠道覆盖，线上销售行业领先，线下大客户深度绑定，跨境电商推动品牌出海 [1] - 优质竹材业务依托"以竹代塑"、"以竹代木"国家战略，计划在未来3-5年在中国主要竹产区开设连锁工厂，实现全竹产业综合利用 [1] - 公司推出极野鲜笋品牌，涵盖食材笋、调味笋、零食笋三大品类，通过展会营销开发新客户，结合原有餐饮渠道拓展市场 [3] 财务表现与增长目标 - 公司2017年至2021年营收复合增长率为18.2%，近两年增速有所放缓但总体体量保持 [3] - 2022年至2024年为电商、外贸等事业部制定快速增长业绩目标，并设立专项激励 [3] - 2023年公司业绩预告亏损，主要由于业务重心调整、产品品类丰富及大型商超客户单项计提应收坏账 [3] - 2024年公司将注重运营资金周转效率，加强回款和存货管理 [3] 业务发展与渠道策略 - 精致厨具业务将持续做大外贸业务，传统外贸和跨境电商推动品牌出海，实现快速增长 [3] - 线上业务通过扩渠道、拓品类、做爆款形成竞争优势，线下业务保持3亿到4亿的保有业务 [4][5] - 竹笋业务通过收购两大工厂快速切入食品赛道，50%出口日本，50%做国内客户 [4] - 竹炭业务主要市场为餐饮渠道，通过自营和经销商两种模式开展，目标客户锁定线下小B客户和大型中型连锁餐饮客户 [5] 运营管理与激励机制 - 公司推行事业部制管理，导入"阿米巴"经营模式，制定事业部考核目标，建立激励性薪酬与绩效考核机制 [4] - 得益于跨境电商加速布局，外贸业务近两年呈现持续增长态势，通过整合供应链优势、强化ODM定制服务能力实现多元化发展 [4] - 2023年面对线上平台价格竞争和拼多多等平台工厂白牌低价冲击，公司积极调整营销方式，实现线上业务利润水平与去年持平 [4]