股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[3] - 董事会2024年12月20日决议召集，12月21日发布通知公告[5][6] - 会议股权登记日为2024年12月30日[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东等64人，代表股份30,601,742股，占比43.1288%[9] - 出席现场会议股东等5人，代表股份30,290,890股，占比42.6907%[9] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》同意30,551,642股，占比99.8363%[14] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》获通过，同意股数30,554,042股，占比99.8441%[15] 律师意见 - 德恒律师认为会议表决结果合法有效[17,18,19] - 公司会议召集等程序及决议符合规定[19] - 德恒律师同意法律意见随其他资料公告[19]

公司基本信息 - 公司于2021年7月8日核准首次发行1800万股人民币普通股，8月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为7200万元，股份总数7200万股，均为人民币普通股[6][16] 股权结构 - 公司设立时，浙江天珺投资持股2361.97万股，比例43.74%[14] - 浙江华睿泰信创业投资持股750.29万股，比例13.89%[14] - 郑承烈持股567.45万股，比例10.51%[14] 股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人等情形，2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开[35][37][38] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 董事长等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设主席1名[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[115][116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[118] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[119][120] - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%[122] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[138][139] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[142]

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-099 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"双枪科技"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长 郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于调整部分募投项目实施进度的议案； 因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，在具体实施过程中受公司 项目统筹规划等因素影响，"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"实施进度有所延缓。 公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 实施地点的前提下， ...

双枪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 一、总则 第一条 为保证双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理 工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及《双枪科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告义务人或联络人，在当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有 关人员或公司，包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； （三）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重 ...

新策略 - 2024年12月20日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增卫生用品和一次性使用医疗用品生产[2] - 事项尚需股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[4]

股东大会信息 - 公司2025年1月6日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 提案要求 - 提案2需出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 异地股东1月3日17:00前送达或发邮件并确认[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"361211"，简称为"双枪投票"[17] - 深交所交易系统1月6日9:15 - 9:25等时段可投票[18] - 互联网投票系统1月6日9:15 - 15:00可投票[19] 授权与登记要求 - 委托授权有效期至股东大会结束[23] - 需填参会股东登记表并承诺内容真实[25] - 信函或传真登记需提供证件复印件[25]

募资情况 - 公司2021年7月30日首次公开发行1800.00万股，每股26.40元，募资4.752亿元，净额4.1828915093亿元到账[4][5] - 2021年8月27日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金906.02万元[10] 项目调整 - “日用餐厨具自动化生产基地建设项目”拟投入从2.749734亿元调减为1.749734亿元，调减1亿元用于新增“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”[11][12] - “日用餐厨具自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态期限从2024年12月调整到2025年9月[3][14] 项目进度 - 截至2024年11月30日，“信息化建设项目”等两项目剩余募集资金（含利息）5295.62万元，12月结项[13] - 截至2024年11月30日，“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”总投资17497.34万元，累计投入9834.06万元[16] - “年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”计划投资22077万元，截至2024年11月30日投资19344.62万元，占比87.62%[18][19] 资金安排 - 结项募投项目募集资金（含利息）节余5295.62万元拟全部永久补充流动资金，需股东大会审议[20] - 公司拟将结项募投项目节余5295.62万元和未支付合同尾款2016.98万元转入一般账户，尾款由自有资金支付[20] 相关决议 - 《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》已通过董事会、监事会审议，后者尚需股东大会审议[25] - 保荐机构对公司调整项目进度和节余资金补流事项无异议[26]

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-100 双枪科技股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于调整部分募投项目实施进度的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度 和部分募投项目结项并将节余募集资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1800万股A股，每股发行价26.40元，募集资金总额4.752亿元，净额4.1828915093亿元，2021年7月30日到账[1] - 2021年8月27日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金906.02万元[7] 募投项目调整 - 2022年12月14日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目拟投入募集资金由2.75亿元调减为1.75亿元，调减的1亿元用于新增年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目[8] - 日用餐厨具自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月调整至2025年9月[13] 项目进展 - 截至2024年11月30日，信息化建设项目、补充流动资金、年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目剩余募集资金（含利息收入）合计5295.62万元，前两个项目于2024年12月结项[12] - 截至2024年11月30日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目募集资金投资1.749734亿元，累计投入9834.06万元，已完成主体建设工程，一期生产线首批设备基本调试完毕进入试生产阶段[16] - “年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”计划投资22077万元，截至2024年11月30日投资19344.62万元，占比87.62%[18][19] 资金处理 - 截至2024年11月30日，本次结项募投项目募集资金（含利息收入）节余5295.62万元，拟全部永久补充流动资金，需提交股东大会审议[20] - 尚未支付的合同尾款为2016.98万元，后续由公司自有资金支付[20] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理办法》，并与银行、保荐机构签署监管协议，确保募集资金规范使用[4] - 本次调整部分募投项目实施进度不属于实质性变更，不会对公司正常经营产生重大不利影响[21] - 部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金有助于提高资金使用效率，保障日常经营[23] - 公司最近12个月未进行风险投资，承诺使用节余募资永久补流后12个月内不进行风险投资、不对控股子公司以外对象提供财务资助[24] - 《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》已通过董事会、监事会审议，后者尚需股东大会审议[25] - 保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无异议[26]

文章核心观点 双枪科技全资子公司获政府补助，预计增加2024年度利润总额 [1] 分组1 - 12月17日双枪科技全资子公司杭州漫轩电子商务有限公司收到浙江杭州未来科技城管理委员会发放的240万元政府补助 [1] - 该补助预计将会增加2024年度利润总额240万元 [1]