证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-73 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月13日（星期三）下午15:00。 网络投票时间为：2023年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日9:15至15:00期间的 任意时间。 （三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。 （五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。 （六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 袁隆平农业高科技股份有限公司拟现金收购 陸平农业发展股份有限公司股权涉及的其 股东会部权益价值 资产评估报告 京坤评报字|2023|0690号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd =○ニミ年七月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202300732 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-476 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2023]0690号 | | 报告名称: | 袁隆平农业高科技股份有限公司拟现金收购隆平农 业发展股份有限公司股权涉及的其股东全部权益价 值资产评估报告 | | 评估结论: | 11.202.451.242.10元 | | 评估报告日: | 2023年07月31日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 答名人员: | 潘霞 (资产评估师) 会员编号: 43170014 | | | 杨铭伟 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事 综上所述，我们认为，本次交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和 全体股东的利益，我们作为公司独立董事同意本次交易的相关事项以及公司董事会 作出的与本次交易的有关安排，并同意将相关议案提交股东大会审议批准。 独立董事：李皎予 李少昆 刘贵富 关于公司第九届董事会第五次（临时）会议相关事项的 独立意见 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与竞买苏州苏洤榆 锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有限公司6.53%的股份（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，我们作为公司独立董事，就公司第九届董事会第五次（临时）会议审议的有 关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 1、本次提交公司第九届董事会第五次（临时）会议审议的《关于参与竞买隆平 农业发展股份有限公司6.53%股份的议案》在提交董事会会议审议前，已经独立董事 专门会议审议。本次交易已经公司第九届董事会第五 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-71 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟参与竞买苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有 限公司 6.53%的股份，挂牌底价 76,131.069610 万元。 2、如本次竞买成功，则构成关联交易，但未构成重大资产重组。 3、由于本次交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行， 能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股份存在不确定性。 一、本次交易概述 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏洤榆锦"）持有的 隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"或"标的公司"）6.53%股 份于 2023 年 9 月 8 日起在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为 76,131.069610 万元。 为进一步增强公司对隆平发展的控制，公司拟通过上海联合产权交易所以 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-69 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议于 2023 年 9 月 12 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 9 楼会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以电话 和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志 勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事张坚因公出差，委托董事长刘 志勇代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份的议 案》 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-70 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九监事会于 2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 10:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 9 楼会议室 以现场和视频相结合的方式召开了第四次（临时）会议。本次会议的通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁 定江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《关于调 整监事津贴的议案》，具体表决情况如下： 根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对比其他上市 公司、所处行业及公司的薪酬结构，监事会同意对监事津贴进行调整。调整后监 事津贴标准如下： 1. 不在公司领取薪酬的外部监事津贴每年 10 万元（含税）(不在公司领取 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-72 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年第四次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年第四次（临时）股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 12 日召开第五次（临时）会议，审议通 过了《关于提请召开 2023 年第四次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年第四次（临时）股东大会会 议符合《中华人 ...

公司业务风险 - 自然灾害和病虫害风险对公司业务产生影响[4] - 新品种研发和推广风险存在不确定性[4] - 市场风险导致库存积压风险增加[4] - 内部整合与协同风险可能影响公司长期稳健发展[4] 公司财务表现 - 公司在2023年上半年实现营业收入178.5亿元，较去年同期增长49.00%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.57亿元，较去年同期减少51.42%[15] - 主营业务毛利润同期增幅为55.71%，主要种业业务销售量大幅提升[20] 公司产品及研发 - 公司水稻、玉米、蔬菜瓜果、向日葵、杂谷种子营收同比分别增加1.79亿元、2.45亿元、0.21亿元、0.48亿元、0.46亿元，增幅分别为34.40%、74.89%、20.03%、53.74%、159.45%[22] - 公司与中国农业科学院生物技术研究所联合申报的抗虫耐除草剂玉米BFL4-2获得农业转基因生物安全证书[24] - 公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子及综合农业服务，其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公司核心业务板块[27] 公司经营模式 - 公司主要采用“公司+代制商（大户）”的委托代制模式和“公司+基地+农户”的自制模式进行种子生产和采购[29] - 公司销售主要采用“县级经销商—乡镇零售商—农户”的分销模式，通过收取预收款执行“先款后货”的销售政策[30] - 公司坚持“市场与产业导向、信息与资源共享、标准与评价统一、分工与协作明确”的研发创新工作原则，建立了商业化育种创新模式[31] 公司发展及创新 - 公司连续五届蝉联“中国种业信用明星企业”榜首，连续五年跻身全球种业企业十强[38] - 公司现已建设完成国内领先的商业化育种体系，水稻、玉米、蔬菜研发创新能力持续立足行业前列[38] - 公司创新品种资源储备丰富、优势显著，新一代优势品种进入产业化试点阶段[39] 公司财务管理 - 公司现金等价物净增加额减少了4.80%，达到39亿元[60] - 公司固定资产占总资产比例为11.40%，与上年末相比略有下降[63] - 公司长期借款占总负债比例为22.50%，较上年末下降了5.15%[63] 公司投资及股权 - 公司投资额在报告期内下降了46.14%，达到32.75亿元[67] - 公司持有的证券投资合计为7,679.92万元，其中境内种业占比较大[72] - 公司拟收购福建科力51%股权，交易金额为3,117.08万元[70] 公司风险管理 - 公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，无公允价值变动损益[72] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[88] - 公司已建立了金融衍生品交易管理制度，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定[83]

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-60 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 2 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，经三分之二以上董事同意，本次会议的通知和表决票以电子邮件方 式于 2023 年 8 月 28 日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 8 月 28 日， 公司董事会办公室共计收到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如 下决议： （一）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》 本议案的详细内容见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-61 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年第三次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年第三次（临时）股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2023 年 8 月 28 日召开第三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年第三次（临时）股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 ...