宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的独立意见 虞世全 王新元 朱丽梅 二〇二三年十月二十五日 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事： 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职 守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实 地反映公司的财务状况和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同意 继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机 构。 ...

审计相关 - 独立董事同意续聘立信为2023年度财务报告审计机构[1] - 该议案将提交公司第八届董事会第十九次会议审议[1]

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-36 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 2、会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财 务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权公司管理层参 照 2022 年审计费用并根据公司后续业务发展情况等因素进行适当调整。 1 宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 会议审议通过了《宁 ...

罚款情况 - 聚恒益多项环保违规被罚款，已缴97200元[11] - 未缴罚款723400元，近期将足额缴纳[11] 应对措施 - 公司组织制定并落实整改方案，加强环保人员培训[11] 影响说明 - 本次行政处罚不影响公司和聚恒益经营业绩及持续经营[12] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[13] - 公司所有信息以上述媒体公告为准[13] 时间信息 - 公告发布于2023年9月11日[15]

公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为285,742,145.59元，比上年同期增长8.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9,830,453.90元，比上年同期增长99.10%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0023元，比上年同期增长91.67%[12] - 公司2023年上半年总资产为1,561,563,428.06元，比上年末减少6.49%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,227,135,901.34元，比上年末增长1.04%[12] 主营业务 - 公司主要业务为羊绒和羊绒制品贸易、新能源锂电池正极材料生产销售[17] - 公司的磷酸铁锂产品采用磷酸铁固相烧结工艺进行生产[19] - 公司计划投资20亿元建设8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目[20] 业务展望 - 公司计划在保持市场份额的基础上，加大市场开发力度，扩大产能，提高产品质量，加大新产品和新工艺研发力度[55] - 公司将依靠自身体系内专业人才的创新力，并依托科研院校对产品技术进行研究，积极创新和提升[55] 资产及负债状况 - 公司金融资产中交易性金融资产期末数为54,468,112.44元，较期初数增长2,312,079.90元，增长率为4.24%[44] - 公司投资额为216,000,000.00元，较上年同期投资额827,000,000.00元下降73.88%[45] - 公司在报告期内获取的重大股权投资情况不适用[45] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-40,322,806.57元，比上年同期增长67.91%[12] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-57,697,121.92元，较上年同期的-524,843,318.26元有所改善[136] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-34,112,039.20元，较上年同期减少[135] 公司风险 - 公司存在新能源锂电池材料业务盈利波动较大、磷酸铁锂产能扩充不能按计划实现、特种石墨业务开展不能按计划实现以及换电业务市场拓展不及预期的风险[54] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[89] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：禹万明解聘，徐金叶聘任[58] - 公司2021年员工持股计划通过二级市场减持15,180,100股，尚留存12,419,900股[61] 公司财务报表 - 公司报告期未经审计[86] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[88]

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的意见 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日以现场 结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议审议了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年半年度报告及摘 要》及《关于聘任李丹奇先生为公司董事会秘书的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们认真审阅了本次会议资料，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场， 对公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 综上，我们同意聘任李丹奇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会 任期相同。 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事： 虞世全 朱丽梅 王新元 报告期内公司与控股股东及其他关联方不存在关联方非经营性占用公司资 金的情况。公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相 关制度，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。 二、关于公司对外担保事项的独立意见 报告期内 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-30 半年报摘要和全文详见巨潮资讯网。 二、会议审议通过了《关于聘任李丹奇先生为公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，经公司董事长李向春先生的建议，公司董事会提名委员会提名及 审核，聘任公司原证券事务代表李丹奇先生担任公司董事会秘书，同时继续兼任 公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。 1 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）以现场结合通讯表决的方式在四川省成都市高新区航兴国际广场会 议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件及微信方式发送至每位董 事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、 刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、朱丽梅、王新元，本次会议由 ...

会计工作负责 汇总表第1页 法定代表 餐金占用及其他关联资金往来情况汇总 复中银绒业股份有限公司 2023 年半年 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 与月 | 市公司核算 1会计科目 | 2023 年期初 占用资金余 额 | 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | म 度占用资金 的利息(如 2023 年半 1 - | 2023 年半年 | H 2023 年半 度占用资 | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有 | 度偿还累计 发生金额 | < 余额 | 占用形成原 | 占用性质 | | 1135 现大股东及其附 | ਮੰਤ | | | | | | | | | | | II HE 小计 前大股东及其附 | ਮਤ | | | | | | | | | | | 总计 小计 | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | | | | | | 股东及其附属企 其它关联资金往 | 无 资金往来方名 | :来方与上市 同的关联关系 ...

股价情况 - 公司股票2023年8月16 - 17日收盘涨幅偏离值累计达21.06%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[3] 业绩预期 - 预计2023年半年度业绩与上年同期同向上升，业绩预告无需修正[3][4] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境未发生重大变化[3]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-32 宁夏中银绒业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到董事会秘书徐金叶女士的书面辞职报告。因个人原因，徐 金叶女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务，详情请参 见《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2023-029） 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召 开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任李丹奇先生为公司 董事会秘书的议案》，经公司董事长李向春先生建议，并经董事会提名委员会 提名并审议通过，公司董事会同意聘任李丹奇先生（简历附后）为公司董事会 秘书，同时继续兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意 的独立意见。本次任职生效后，李丹奇先生将担任公司董事会秘书兼证券事务 代表，公司董事、副总经理刘京津先生不再代行董事会秘书的职责。 李丹奇先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会 ...