完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司 关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司 药品商业生产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-081 一、关联交易概述 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 关联方名称：重庆科瑞制药（集团）有限公司 法定代表人：李标 注册资本：11063.75 万元 企业类型：有限责任公司 所属行业：医药制造业 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股 份有限公司（以下简称"重药股份"）拟委托重庆科瑞制药（集团）有限公司（以 下简称"重药科瑞"）商业生产奥美沙坦酯片等药品，重药股份按照《药品管理法》 药品上市持有人制度及《药品委托生产监督管理规定》等法规的要求，委托重药 科瑞生产相关药品，并支付加工费，期限五年。 重药科瑞属公司控股股东——重庆医药健康产业有限公司的控股子公司，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与重药科瑞属于受同 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为重药控股股份有限公司（以下称"公司"）独 立董事，对提交公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于重药股份委托重庆 科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》，基于独立判断的 立场，发表事前认可意见如下： 重药控股股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司委托重庆科瑞制药（集团） 有限公司药品商业生产，是基于生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响公 司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情 形，同意提交公司董事会审议。 独立董事：章新蓉、龚涛 、李豫湘、赵建新 2023 年 8 月 24 日 ...

重药控股股份有限公司 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-079 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》 具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续 评估报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品 商业生产暨关联交易的议案》 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席 会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议 ...

2023 年 8 月 24 日 重药控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）以及《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的有关规定，作为重药控股股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对 2023 年上半年公司控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表 相关专项说明和独立意见如下： 一、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司与关 联方资金往来事项属于正常经营过程中形成的资金往来。 二、报告期内，公司担保均为支持公司及公司子公司主营业务，公司不存在 违规担保和逾期担保事项。公司能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 担保风险可控，符合公司整体利益。对外担保情况符合有关规定和法定批准程序， 并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信 ...

重药控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-078 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。 （三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品 商业生产暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公 司药品商业生产暨关联交易的公告》。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》。 表决 ...

重药控股股份有限公司独立董事 公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司委托重庆科瑞制药（集团） 有限公司药品商业生产，是基于生产经营需要，定价原则遵循市场规律，关联交 易定价公允。上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市 公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。 本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 同意该关联交易事项。 独立董事：章新蓉、龚涛、李豫湘、赵建新 2023 年 8 月 24 日 一、关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 重庆化医控股集团财务有限公司作为非银行业金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局及其派出 机构的严格监管，未发现重庆化医控股集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 公司出具的风险持续评估报告客观公正，反映了重庆化医控股集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。 二、关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关 联交易的独立意见 关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的 独 ...

重药控股股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据有关法律、法规和企业内 部规章制度，对公司及所属企业财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计机构对公司党委、董事会负责，在董事会及审计委员会的指导 下，独立开展工作及行使监督、评价、建议、服务等职能。 第五条 所属企业应当依照本制度制定本企业内部审计制度或参照本制度执行。 第二章 组织领导和保障 第六条 公司内部审计工作由党委书记、董事长直接管理，根据情况，党委书记、 董事长可委托一名企业领导协助管理内部审计工作。 内部审计制度 （本制度经公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量， 充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国 内部审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引、《重 ...

| 其他关联资金往 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初 | 2023 半年度往来 | 2023 半年度往 | 2023 半年度偿 | | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | | 2023 | 累计发生金额（不 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | 2023年6月期末 | | （经营性往来、非 | | 来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | | | 经营性往来） | | | 团）有限公司 | （集团）公司控制 | | | | | | | | | | | 重庆千业健康管 | 同受重庆化医控股 | 预付款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 预付货款 | 经营性往来 | | | 理有限公司 | （集团）公司控制 | | | | | | | | | | | 重庆和平制药有 | ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-077 重药控股股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 公司原持股5%以上股东深圳茂业（集团）股份有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日披露了《关 于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-051），原持有 公司5%以上股份股东深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称"深圳茂业"） 计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司 股份不超过1%，或在本公告披露之日起3个月内以大宗交易方式减持本公司股 份不超过2%，合计减持不超过52,301,020股（占本公司总股本3.00%）。 2023年8月21日收市后，公司收到深圳茂业《关于减持计划期限届满的告知 函》，获悉其减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-076 重药控股股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次竞得土地使用权对公司的影响 本次参与竞拍的土地使用权是为满足重药股份进出口药品器械分拨中心项 目建设用地的需求。地块位于重庆国际物流枢纽园区，是发挥内陆开放战略功能 的陆港枢纽，重药股份进出口药品器械分拨中心将布局医药进出口、医药保税、 智能展示、专业服务、分拨配送一体等功能，涉及冷库、普通仓库和配套办公用 房建设。项目借助重药股份品牌优势，通过"通道、口岸、保税"创新模式，吸 引进口药品货源，依托重庆铁路口岸，以口岸经济高质量发展服务人民群众高品 质生活。 本次购买土地使用权不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 近日，重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆医药（集 团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）参加了重庆市公共资源交易中心组 织的国有建设用地使用权的挂牌竞拍，成功竞得了相关土地使用权。具体情况如 下： 一、竞拍土地的基 ...