重药控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），由会计专业人士担任，负责主持 委员会工作并召集委员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会 批准。 第六条 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 1 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-097 重药控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司实 际情况，鉴于重药控股股份有限公司（以下称"公司"）现任独立董事已连续任 职六年，公司提前进行董事会换届选举。2023 年 11 月 14 日，公司第八届董事 会第十九次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名袁泉、刘伟、 李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍为公司第九届董事会非独立董事候选人，同 意提名陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦为公司第九届董事会独立董事候选人（简 历见附件），任期三年，独立董事津贴为 10 万/人/年（税前）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格出具了审 查意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与公司非独立董事候 ...

活动信息 - 活动时间为2023年11月17日15:00-17:00 [2] - 活动网址为http://ir.p5w.net [2] - 活动形式为网络远程"一对多"交流 [2] 参与人员 - 公司董事、总经理刘伟先生将参与交流 [2] - 董事会秘书、财务总监邱天先生将参与交流 [2] - 其他相关人员将参与交流 [2] 活动目的 - 增强与投资者的互动交流 [2] - 做好投资者关系管理工作 [2] 组织机构 - 活动由重庆证监局指导 [2] - 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [2]

财务情况 - 应收账款坏账准备按账龄组合计提，账龄越长损失率越高，但实际核销金额占比较小 [2] - 主要客户为公立医院，长账龄应收账款收回后将减少坏账准备金额，相应增加公司利润 [2] - 当前财务费用较高源于债务性融资为主，未来拟优化融资结构以降低成本 [3] 业务布局 - 器械板块收入占比约16%，通过专营和兼营双线管理推进 [3] - 重点发展骨科、辅助生殖、消毒供应等细分市场，推动SPD项目扩大份额 [3] 战略规划 - "十四五"目标：2025年销售规模超1000亿元，布局300个地级市 [3] - 双轮驱动：内生增长+外延扩张，发展批零一体化、产品全面化、业务数字化 [3] - 提升四大能力：营销业务、供应链、IT、辅助诊疗 [3] - 打造五大利润贡献板块：器械试剂、专业药房、中药健康品、第三方储配、新兴业务 [3]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-093 重药控股股份有限公司 关于董事长增持公司股份的公告 袁泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长袁泉先 生出具的《关于在二级市场增持公司股票的告知函》，袁泉先生基于对公司经营 发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，以自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份。具体情况如 下： 一、本次增持主体的基本情况 1、增持主体：董事长袁泉先生，本次增持实施前，未持有公司股份。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内无已披露的增持计划。 3、上述增持人在本公告披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。 二、本次增持情况的主要内容 1、增持目的：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持 续发展前景的充分认可。 2、资金来源：自有资金。 3、增持方式：集中竞价。 4、本次增持的具体情况： 重药控股股份有限公司董事会 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为176.69亿元，同比下降1.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3953.21万元，同比下降98.96%[3] 公司资产情况 - 公司总资产为650.52亿元，同比增长13.74%[3] - 公司流动资产合计为563.98亿元，较年初增长15.3%[19] 财务活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29.67亿元，同比减少23.57%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，同比增加6.76%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.53亿元，同比减少16.34%[13] 股东情况 - 重庆医药健康产业有限公司为公司最大股东，持股比例为38.47%[15] - 邓守宽持有公司股票数量排名第四，持股比例为1.33%[16] 财务成本及收入 - 销售费用较上年同期增长13.33%，主要是随着业务规模的扩大和营销方式的调整[11] - 营业总收入达到583.84亿，较上期增长15.54%[21] - 营业总成本为574.66亿，较上期增长15.47%[21] - 净利润为62.33亿，较上期减少37.57%[22] - 综合收益总额为62.38亿，较上期减少37.54%[22] 现金流量详细情况 - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为614.75亿，现金流出小计为644.42亿，经营活动现金流量净额为-29.67亿[24] - 投资活动现金流入小计为12.97亿，现金流出小计为34.16亿，投资活动现金流量净额为-21.18亿[24] - 筹资活动现金流入小计为211.13亿，现金流出小计为190.60亿，筹资活动现金流量净额为2.05亿[25]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-091 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年10月19日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于"十四五"规划中期评估和修订报告的议案》 会议同意《"十四五"规划中期评估和修订报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第八届董事会第十八次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 2 ...

重药控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股 份 128,875,470 股，占上市公司总股份的 7.4573％。其中：通过现场投票的 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-088 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-086）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为重药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第十七次会议的会 议材料，并参加了会议，现就公司本次会议审议的《关于控股子公司调整担保额 度的议案》发表独立意见如下： 重药控股股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的 本次调整为下属公司提供担保的额度是根据其业务实际开展情况和资金需 求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利 影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关 规定，决策程序合法、有效；同意本次担保事项，并提交股东大会审议。 独立董事：章新蓉、龚涛、李豫湘、赵建新 2023 年 9 月 27 日 ...