证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-100 重药控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2023 年11月30日在北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦一层重药集团北 方销售总部会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，经全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会 议由公司董事长袁泉主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 公司董事会选举袁泉为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名委员会：陈逢文、刘红、袁泉，主任委员由陈逢文担任； 薪酬与考核委员会：刘红、蔡仲曦、陈逢文，主任委员由刘红担任； 战略与投资委员会：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-101 重药控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"重药控股"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，并于同日召开第九届董事会第一次会议， 完成了公司董事会换届选举工作，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员，聘任了公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会的组成情况 公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 1.非独立董事：袁泉（董事长）、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍 2.独立董事：陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦 第九届董事会任期自股东大会选举之日起三年。 本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 二、公司第九届董 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-096）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

财务表现 - 前三季度收入同比增长15.54% [1] - 归母净利润同比下降33.62%，主要因应收账款增加导致信用减值损失计提增加 [1] - 未来将通过优化业务结构、加强应收账款回款管理、降低财务费用率等措施提升业绩 [1] 业务结构 - 器械业务和麻精药品保持原有增速 [3] - 市外收入占比持续小幅上升 [3] - 零售板块包括社区健康药房和DTP处方药房，计划通过批零一体化实现协同发展 [3] 全国布局 - 已完成全国31省市自治区布局，拥有200余家全级次分、子公司 [3] - 按照"十四五"战略规划，将在300余个地级市完成新设或并购企业 [3] 重点业务 - 麻精药品业务为全国第二大批发商，2023年随医疗需求恢复有所增长 [3] - 未来重点发展"五路军"：器械试剂、专业药房、中药健康品、第三方储配和新兴业务 [3] - 器械业务已成为主要业绩贡献板块，零售板块有待发力，中药和新兴业务占比小但具提升空间 [3] 新兴领域 - 已开展兽药、医美、特医食品等新兴业务 [3][4] - 通过控股参股方式进入中药生产板块 [3] - 计划运用新资源新技术开展个性化医药服务 [4]

重药控股股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略与 投资委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由七名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委 ...

是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 重药控股股份有限公司 独董董事提名人声明与承诺 提名人重药控股股份有限公司董事会现就提名蔡仲曦为重药控股股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重 药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有） ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 重药控股股份有限公司 独董董事提名人声明与承诺 提名人重药控股股份有限公司董事会现就提名陈逢文为重药控股股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重 药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有） ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 重药控股股份有限公司 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价 体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董 ...

重药控股股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 ...

重药控股股份有限公司 独立董事管理办法 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： l、公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五 1 第一条 为进一步完善重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本办法和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二 ...