总法律顾问制度 （本制度经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为全面推进重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）法治建设， 进一步发挥企业总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，有效提升企业法 律风险防范能力。根据《重庆化医控股（集团）公司总法律顾问制度》（渝化医 司〔2021〕204 号）等文件要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所出资的全资、绝对控股和实际控制企业（以 下统称"企业"）。设立总法律顾问的企业应按照本制度要求，结合自身情况制定 相应的管理制度或实施细则。 重药控股股份有限公司 第三条 原则上公司出资的二级企业应设置总法律顾问，其他三级企业以及 各级次企业不设置总法律顾问，由各企业的法律事务分管负责人履行总法律顾问 职责。 第四条 总法律顾问是经董事会决定聘任，直接向法定代表人或企业主要负 责人负责， 全面领导本企业法律事务的企业高级管理人员。 第二章 总法律顾问任职要求 第五条 总法律顾问应具备以下任职条件： （一）拥护、执行党和国家的基本路线、方针和政策，秉公尽责，严守法纪， 一般应当是中国共产党党员； （二）熟悉各级国资监管政策及企业经营管理，具有较高 ...

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议决定召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司 2024 年 3 月 9 日披露的第九届董 事会第四次会议决议公告（公告编号：2024-007）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-009 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9: ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-007 重药控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于2024 年3月8日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2024年3月1日以电子 邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会 议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度融资计划的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公 告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-013 二、前期业务开展情况 2020 年 3 月 23 日，重药控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案》，同意控股子公司 重庆医药（集团）股份有限公司拟发行中期票据，拟注册发行规模不超过 15 亿 元人民币。该事项于 2020 年 7 月 28 日完成额度注册 15 亿元，有效期限两年， 截止 2022 年 7 月 28 日额度已到期，截止 2023 年 12 月 31 日实际融资余额为 9 亿元。 2022 年 4 月 29 日重药控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》，同意控股子公 司重庆医药（集团）股份有限公司拟发行中期票据，拟注册发行规模不超过 15 亿元人民币。该事项于 2022 年 6 月 17 日完成额度注册 15 亿元，有效期限两年。 截止 2023 年 12 月 31 日，实际融资余额为 15 亿元。 2023 年 3 月 27 日，重药控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审 议 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-016 重药控股股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%； 2、公司及控股子公司 2024 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%。 一、担保情况概述 重药控股持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称：重药股份）84.45% 股份，为其控股股东。重药股份下属子公司从事医药流通业务，为保证其业务顺 利开展，根据其经营计划及资金需求，重药控股及下属子公司拟为 50 家下属控 股子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 587,516 万 元（在有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证（重药控股为其控股子公司 或控股子公司之间的担保）。 为高效、有序地完成公司担保工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规 定，在以下担保计划范围内，如由重药控股/重药股份提供的担保：公司董事会 提请股东大会授权法定代表人，依据国家法律法规、监管部门的有关 ...

重药控股股份有限公司 合规管理制度 （本制度经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）全面加强合规管 理，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中央企业合规管理指引（试行）》、 《中央企业合规管理办法》、《重庆化医控股（公司）公司合规管理制度》等有 关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和所出资的全资、绝对控股和实际控制企业 （以下统称"企业"）。 企业应按照本制度要求，结合自身情况制定配套的合规管理制度或实施细则， 对本企业的合规管理工作进行规范。公司出资的参股企业可以结合实际，参照执 行。 第三条 本制度所称合规，是指公司、企业及其员工的经营管理行为符合法 律法规、监管规定、章程、规章制度以及行业准则、国际条约、商业惯例、道德 职业规范等要求。 本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以公司、企业及其 员工经营管理行为为对象，开展包括合规制度制定、合规风险识别、合规风险应 对、合规审查、考核评价、责任追究、合规培训等有组织、有计划的管理活动 ...

重药控股股份有限公司 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-012 重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）是公司持股 84.45% 的控股子公司，其下属子公司主要从事医药流通业务，根据其经营计划及资金需 求，为保证业务顺利开展，满足不断扩展的经营规模，重药股份下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2,080,000 万元的综合融资授信 额度（包括但不限于银行授信、应收账款无追索权保理业务等），实际授信额度 及期限最终以各授信银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营 情况的实际需求而确定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述融资事项的有 效期为公司股东大会审议通过之日起一年。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开了第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议 案》，本议案尚需公司股东 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-014 重药控股股份有限公司 关于控股子公司重药股份发行 应收账款资产证券化产品的公告 还完毕；实际注册并发行的 15 亿应收账款资产支持证券已摊还完毕。 2021 年 4 月 29 日，重药控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》，重庆医药（集 团）股份有限公司拟在深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融 资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证 券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划等）或 直接向信托公司等第三方转让应收账款进行融资，新增注册总额度不超过人民币 20 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际注册并发行应收账款债权融资计划 5 亿 元已摊还完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第九届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司 ...

关于2024年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-011 重药控股股份有限公司 | 6 | 应收账款无追索权保理业务 | 90,000 | | --- | --- | --- | | | 合计 | 3,130,000 | 为高效、有序地完成公司银行授信工作，根据相关法律法规及公司章程的有关 规定，提请股东大会授权法定代表人，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和 政策及公司股东大会、董事会决议办理与银行授信有关的事宜。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开了第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》，本议案尚需公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据战略发展规划，为有效保证现金流量充足，满足不断扩展的经营规模， 公司及下属基金公司、控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重 药股份"）2024 年度拟向银行等机构申请总额不超过 3,130,000 万元的融资 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-008 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议于 2024年3月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年3月4日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公 告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更监事的议案》 具体内容详见同日披露的《关于拟变更监事的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年度融资计划的议案》 具体内容详见同日披露 ...