业绩数据 - 2024年营业收入805.62亿元，利润总额5.58亿元，上缴税金14.79亿元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，归属于上市公司股东的净资产113.27亿元[59] - 2024年研发投入6935.09万元，委托生产药品出厂合格率100%[59] - 2024年派现总额（含税）1.04亿元，纳税总额14.79亿元[59] 用户数据 - 2024年开展药学服务616场，惠及居民10817人次[59] - 员工满意率98.38%，药房客户满意度98%[61] 企业规模 - 公司注册资本17.28亿元，拥有全级次分、子公司230余家，员工13,820人[26] - 旗下“和平药房”“新健康药房”在22个省市自治区有零售门店957家[28] - 公司建立10个自建省级现代物流基地和160余个各级仓储中心，仓储总面积近70万㎡[28] 荣誉排名 - 位列2024年中国企业500强第306位、《财富》中国500强第242位，同行业第一阵营第五位[26] - 2024年获重庆服务企业100强第二名、重庆企业100强第五名[53] 技术研发 - 拥有“重药收款通”“重药云审”等14项软件著作权[27] - 通过MAH研发成果转化成功上市4个品种[28] - 2024年审计数字化平台全面升级审计预警2.0，设置审计预警指标110个[96] 运营管理 - 2024年全公司培训38.5万人次，公司职称或技能人员占比40.5%[59] - 2024年内部风险控制培训1038人次，总时长2534小时，投资者问题回复率100%[59] - 2024年安全教育培训总投入21.29万元，覆盖率100%[59] - 2024年环保投入108万元，开展日常环保检查10948次[59] - 全体系安全生产投入1174万元，职业病危害因素检测率100%[60] - 财务共享服务中心处理各类单据约250万笔，答疑4万余人次[97] - 税务共享平台一期建设开展，接入子公司138户，开具数电发票86万余张[97] 会议审议 - 报告期内召开股东会5次，审议通过议案23项[88] - 报告期内召开董事会会议8次，审议通过议案52项[90] - 报告期内召开独立董事专门会议3次，审议通过议案6项[90] - 报告期内薪酬与考核委员会会议1次，审议通过议案1项[90] - 报告期内提名委员会会议1次，审议通过议案1项[90] - 报告期内审计委员会会议5次，审议通过议案21项[90] - 召开监事会会议8次，审议通过议案44项[94] 风险相关 - 2022 - 2024年内部风险培训次数分别为2次、14次、10次[100] - 2022 - 2024年内部风险控制培训总人次分别为550人次、2246人次、1038人次[100] - 2022 - 2024年内部风险控制培训总小时分别为1560小时、5316小时、2534小时[100] - 2024年共识别评估出风险82项，其中重大风险12项，重要风险15项，一般风险55项[101] 投资者关系 - 2022 - 2024年接待投资者现场调研次数分别为4次、88次、41次[125] - 2022 - 2024年接待投资者现场调研人次分别为58人次、169人次、95人次[125] - 2022 - 2024年解答投资者问题数量分别为59次、185次、149次[125] - 2022 - 2024年投资者问题回复率均为100%[125] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为10369.11万元、8640.92万元、10369.11万元[127] - 2022 - 2024年派现占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为10.89%、13.83%、36.64%[127] 党建相关 - 全级次党组织共155户，党员共1945人，现有入党申请人372人，入党积极分子277人，预备党员61人[145] - 围绕两大党建品牌形成100余个党建子品牌，构建2 + N党建品牌体系[147] - 报告期内共组织开展13次党委理论学习中心组学习会[151] 环保相关 - 2022 - 2024年环保投入总金额分别为78.17万元、83.99万元、108万元[165] - 环保宣传月期间开展环境应急演练102次[173] - 共开展治理环保隐患10,948次，发生1起相关事件[174] - 环保宣传活动期间，悬挂宣传标语412幅，举办专栏52期，展出宣传挂图556幅，发放宣传资料5,933份[175][177] - 学习教育活动期间，各级开展教育培训8,864人次，参加知识答题5,146人次[178][180] - 社区认知活动期间，各重点单位4,406人次参加环境日、开放日活动[179] - 过期失效药品合规处置率达到100%[190] - 废弃物环境隐患自查整改活动期间，共排查出隐患110条，治理隐患110条[195]

重药控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序号 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 3.《2023年度总法律顾问述职报告》 | | | | 4.《2023年度风险、合规、内控、法治"四位一体" | | | | 工作报告》 | | | | 5.《2023年年度报告全文及摘要》 | | | | 6.《2023年年度利润分配预案》 | | | | 7.《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规 | | | | 划》 | | | | 8.《2023年度财务决算报告》 | | | | 9.《2024年度财务预算报告》 | | | | 10.《2023年内部审计总结和2024年工作计划》 | | | | 11.《2023年度内部控制评价报告》 | | | | 12.《关于编制<重药控股2023年社会责任暨环境、 | | | | 社会、公司治理（ESG）报告>的议案》 | | | | 13.《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报 | | | | 告》 | | | | 14.《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年 | | | | 日常关联交易预计的议 ...

业绩总结 - 2024年公司完善内部控制体系满足内控目标[12] 数据相关 - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.35%[5] - 纳入评价单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.57%[5] 未来展望 - 2025年完善内控体系建设加强监督并完成审计预警系统建设[13] 其他 - 2024年内部控制有效性评价无重大缺陷[4][5] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[7] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[10][12] - 内控日常运行有一般缺陷但及时整改风险可控[10][12] - 上一年度内控缺陷均为一般且已按进度整改[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入805.62亿元，同比增长2.76%[2] - 2024年净利润2.83亿元，同比下降54.69%[2] - 2024年扣非净利润2.02亿元[2] - 2024年每股收益0.16元/股，扣非每股收益0.12元/股[2] - 截至2024年底，资产总额666.30亿元，净资产113.27亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会开会8次，审议52项议案[3] - 2024年召集1次年度股东会和4次临时股东会[6] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会5、1、1次[10] 信息披露 - 2024年披露6份定期报告及127份临时公告[12]

重药控股股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 ...

业绩总结 - 2024年度预计共计提减值准备61398.38万元[1] - 本次计提减值准备预计减少2024年净利润33115.95万元[9] - 本次计提减值准备减少所有者权益33115.95万元[9] 数据详情 - 应收账款信用减值损失53171.57万元[2] - 存货等减值损失4975.24万元[2] - 本次计提商誉减值准备4022.24万元[2] - 截止2024年末商誉原值162964.34万元[5] - 截至2023年末累计计提商誉减值12832.36万元[6]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 投资者可于5月6日前会前提问，当天参与互动交流[2] 参会人员 - 董事长袁泉等参加，特殊情况人员可能调整[4]

会议时间 - 2025年5月14日14:00召开2024年年度股东会现场会议[1] - 2025年5月14日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 会议信息 - 投票代码为360950，投票简称为重药投票[13] - 联系电话为(023)63910671[9] - 邮编为401120[10] - 会议召集人为公司董事会[1] - 会议召开地点为重庆市渝北区金石大道303号公司会议室[3] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4]

会议信息 - 重药控股第八届监事会第三十四次会议于2025年4月22日召开[1] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交股东会审议[2][3][6][7][8][10][15] 办法制订 - 《债券发行管理办法》《债务融资工具信息披露事务管理办法》议案审议通过[16][17]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-026 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 具体内容详见同 ...