鞍钢股份有限公司关联交易管理办法 (2023年修订） 第一章 总则 第一条 为加强鞍钢股份有限公司（以下简称公司）关联（连） 交易（本办法中简称关联交易）的管理，明确管理职责和分工， 维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件及《鞍 钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（本办法中包含本 公司合并报表范围内的子公司）与关联人/关连人士（以下简称 关联人）之间发生的关联交易。 第二章 关联交易和关联人 - 1 - 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交 易事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-051 鞍钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股 类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类 别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。 2. 会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 26 日，公司第九届第二十一次董事会批准公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类别 股东会、2023 年第二次外资股类别股东会。 3. 会议召开的合法、合规性：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第 二次内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-050 鞍钢股份有限公司 第九届第二十一次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式 召开第九届第二十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 8 人，出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 资本由人民币 9,399,442,527 元变更为人民币 9,383,851,972 元，股份总数 由 9,399,442,527 股变更为 9,383,851,972 股；董事会拟根据上述注册资本 及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》相关内容如下： 董事会提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更 公司注册资本和修改《公司章程》一切手续和事宜。 该议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关 ...

第一条 为进一步完善鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 鞍钢股份有限公司独立董事工作制度 (2023年修订） 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人、核心关连人 士不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《香港联合交易所有限公司证券上市 - 1 - 规则》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

第一条 为规范鞍钢股份有限公司（以下简称公司）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、 规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《鞍钢股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度 (2023年修订） 第一章 总 则 - 1 - ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-047 鞍钢股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，王义栋先生于 2023 年 9 月 22 日向鞍钢股份有限 公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董 事长、董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会相关职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，王义栋先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，王义栋先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，王义栋先生持有公司 A 股股票 9,945 股，其已承诺离 任后六个月内不转让所持公司股份。王义栋先生已确认，其与公司、 公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有 关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向王义栋先生在任职期间为公司经营、改革、 创新、发展等方面所做出的重要贡献表示衷心地感谢。 特此公告。 鞍钢股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 ...

3. 公司 2023 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、 深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称 《关于召开股东大会的通知》）； 北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公司） 委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 22 日召开的 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-049 议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》。 鞍钢股份有限公司 选举王军先生为公司第九届董事会董事长。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》。 第九届第二十次董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月18日以书面和电子 邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年9月22日以通讯方式召开第九 届第二十次董事会。董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席 本次会议董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3. 提名委员会 主席：汪建华 成员：王军、田勇、冯长利、王旺林、朱克实 调整后第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组 成如下： 1. 战略委员会 主席：王军 成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-048 鞍钢股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司 会议室。 （5）会议主持人：公司董事张红军先生。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月公司营业收入588.25亿元，上年同期702.94亿元，同比减少16.32%[24] - 2023年1-6月归属上市公司股东净利润-13.46亿元，上年同期17.16亿元，同比减少178.44%[24] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额24.15亿元，上年同期41.40亿元，同比减少41.67%[25] - 2023年基本每股收益-0.143元/股，上年同期0.182元/股，同比减少178.57%[25] - 2023年加权平均净资产收益率-2.34%，上年同期2.84%，下降5.18个百分点[26] - 2023年末公司总资产957.54亿元，上年度末969.35亿元，同比减少1.22%[28] - 2023年末归属上市公司股东的所有者权益568.26亿元，上年度末581.40亿元，同比减少2.26%[28] - 截至2023年8月30日公司总股本93.99442527亿股，全面摊薄每股收益-0.143元/股[29] - 非经常性损益项目合计900万元，其中计入当期损益的政府补助2100万元，外汇掉期合约公允价值变动及相关处置损益-3700万元[33][34][35] - 上半年累计经营性净现金流为人民币24.15亿元[60] - 上半年集团实现营业收入人民币58,825百万元，比上年同期减少16.32%[64] - 上半年利润总额人民币 - 1,773百万元，比上年同期减少180.37%[64] - 上半年归属上市公司股东的净利润人民币 - 1,346百万元，比上年同期减少178.44%[64] - 营业收入为588.25亿元，较上年同期702.94亿元减少16.32%[66] - 营业成本为589.68亿元，较上年同期666.13亿元减少11.48%[66] - 财务费用为1.55亿元，较上年同期2.77亿元减少44.04%，减少1.22亿元[66] - 所得税费用为 -4.38亿元，较上年同期4.75亿元减少192.21%，减少9.13亿元[69] - 研发费用为2.45亿元，较上年同期3.95亿元减少37.97%，减少1.5亿元[69] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13.46亿元，较上年同期17.16亿元减少178.44%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为24.15亿元，较上年同期41.4亿元减少41.67%，减少17.25亿元[73] - 截至2023年6月30日，集团长期借款（不含一年内到期部分）为31.3亿元，平均借款利率为2.74%，借款期限为3年[83] - 截至2023年6月30日，集团固定息率借款为17亿元[83] - 截至2023年6月30日，集团资本承诺为31.83亿元[85] - 非主营业务中投资收益1.09亿元，公允价值变动收益0.53亿元，资产减值损失0.26亿元，信用减值损失0.19亿元，其他收益0.16亿元，资产处置收益0.25亿元，营业外收入0.14亿元，营业外支出0.29亿元[87] - 报告期末货币资金37.22亿元，占总资产比例3.89%，较上年末比重减少1.36%；应收账款37.21亿元，占比3.89%，比重增加0.96%；存货140.22亿元，占比14.64%，比重增加0.64%等[88] - 以公允价值计量的金融资产期初数7.11亿元，本期公允价值变动-0.33亿元，期末数7.31亿元；金融负债期初数0.41亿元，本期公允价值变动-0.41亿元[90][91] - 截至2023年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.50倍，2022年12月31日为1.54倍[93] - 2023年6月30日，集团通过保理业务尚未偿付的质押借款为2.03亿元[94] - 截至2023年6月30日，集团无或有负债[95] - 报告期投资额为0，上年同期投资额为3.62亿元，变动幅度为-100%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司铁、钢、材产量分别为1321.57万吨、1382.54万吨、1262.21万吨，同比分别增加0.72%、2.44%、减少0.35%[48] - 上半年公司销售钢材1278.70万吨，同比减少1.95%，钢材产销率101.31%[48] - 上半年公司钢材综合成材率比上年同期提高0.24个百分点，钢材废次降率降低0.13个百分点[48] - 上半年新能源汽车用无取向硅钢原品种成材率比上年提升55.4个百分点，高磁感取向硅钢产量同比提升36%，成材率提升3.32个百分点[48] - 上半年全流程运营口径吨钢降本85元，吨钢三项费用同比降低3.75%，吨钢外购能源成本同比降低7.37%[50] - 上半年直供比例比上年同期提高3.93个百分点，拳头产品比例提高4个百分点，工程销量增加22.9%[52] - 上半年汽车高强钢产品销量同比增长3.7%，出口订货量同比增长17.2%[52] - 2023年上半年公司推广新品种26个，签订技术协议103个[52] - 2023年上半年公司热扎卷板销量占比37%，中厚板占比18%，冷轧板占比23%[44] - 2023年上半年公司线村销量占比6%，棒材占比3%，硅钢占比5%，彩涂占比1%，镀锌占比4%，重轨占比2%，无缝钢管占比1%[44] 分红与股本变动 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年2月10日，公司完成12名原激励对象持有的2,040,931股限制性股票回购注销，金额为3,972,198.54元[145] - 2023年7月21日，公司完成12名原激励对象持有的1,128,370股限制性股票回购注销，金额为2,216,868.80元[146] - 2023年7月21日，公司完成回购专用证券账户剩余408,623股库存股注销工作[146] - 2018年5月25日公司发行18.5亿港元零息可转换债券，2023年5月25日赎回剩余本金18.18亿港元债券[147] - 2023年2月10日，公司回購註銷12名原激勵對象持有的2,040,931股限制性股票，總股本由9,403,020,451股減少至9,400,979,520股[175] - 2023年4月18日，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的限制性股票上市流通，172名激勵對象解除限售1,477.9050萬股[177] - 2023年7月21日，公司回購註銷12名激勵對象持有的1,128,370股限制性股票，總股本由9,400,979,520股減少至9,399,851,150股[179] 投资与业务合作 - 公司与10家单位、2条产线签署市场化经营合同，朝阳钢铁等2家单位入选“双百企业”名单[54] - 证券投资中股票“600961 样治集团”成本8100万元，公允价值3700万元[102] - 衍生品投资中期货套保初始投资100万元，期末金额3.96亿元，占公司报告期末净资产比例0.7%；外汇掉期无相关数据[103] - 报告期期货套保实际损益为0.65亿元，外汇套保实际损益为-0.27亿元[105][106] - 2023年1月3日，大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭主连合约结算价分别为849.5元/吨、1812元/吨、2610元/吨；6月30日分别为833元/吨、1345.5元/吨、2117元/吨；公允价值变动分别为-16.5元/吨、-466.5元/吨、-493元/吨[123] - 2020年外汇套保合约签订时，以港币兑人民币汇率0.866为2021年5月18日结算价格，公司以10亿港币（折算人民币8.66亿元）为本金，按年化利率3.58%支付利息；2021年合约展期，以同样汇率为2023年5月18日结算价格，公司以10亿港币（折算人民币8.66亿元）为本金，按年化利率3.11%支付利息5461万元人民币[125] - 2023年3月30日，第九届董事会第十四次会议批准《关于公司2023年度套期保值业务额度的议案》[127] - 2020年10月29日，第八届第二十九次董事会会议批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》[127] - 2023年5月29日，公司2022年度股东大会批准《关于公司2023年度套期保值业务额度的议案》[127] 信息化与智能化建设 - 上半年放行信息化、智能化投资项目22项，21个项目投入运行，鲅鱼圈分公司3D岗位机器换人率提升至51%[56] 绿电交易 - 2023年预计绿电交易量8.3亿千瓦时，比去年全年增加56.6%[58] 产品荣誉与市场地位 - 公司16类产品被评为“金杯奖”[61] - 铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续19年位列行业第一[62] 专利情况 - 获得国家受理专利449件，其中发明专利318件，占比70.8%；获得国家授权专利233件，其中发明专利152件，占比65.2%[63] 风险管理与制度建设 - 公司为防范2023年5月H股可转债到期兑付产生的汇率风险，开展外汇套保，先与银行签订掉期合约，到期按约定价格购汇[117] - 公司出台《外汇资金管理办法》，规范外汇衍生品交易行为，加强监督管理[118] - 公司建立《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确业务操作、审批及风险防控等内部控制程序[132] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[139] 未来工作计划 - 下半年公司重点推进强化预算引领降本、坚持精益制造、开拓市场、科技创新、夯实风险防范、加快超低排改造等工作[142] - 公司将聚焦高质量发展，推进降本增效，优化采购和营销，拓展海外渠道，加强科技创新和资金管理[144] 公司治理与合规 - 董事会已采纳董事证券交易守则，公司采纳雇员证券交易监管守则[149][150] - 报告期内公司董事会遵守香港联交所上市规则关于独立董事的规定[151] - 截止报告日期，无董事会批准重大的投资或购入资本资产的计划[156] 股东大会情况 - 2023年第一次臨時股東大會投資者參與比例為57.95%，2023年度股東大會投資者參與比例為58.32%[164][166] - 2023年度，董事長王義棟因公務未能出席股東週年大會，委託董事張紅軍出席並主持[161] 人事变动 - 2023年3月22日，張紅軍當選董事，曹宇輝當選監事、監事會主席，申長純因工作變動辭任監事、監事會主席[169] 员工情况 - 截至2023年6月30日，公司本公司在職員工24,211人，主要子公司在職員工3,810人，合計28,021人[181] - 截至2023年6月30日，公司生產人員19,944人，佔比71%；技術人員4,055人，佔比14%；銷售人員357人，佔比1%；財務人員156人，佔比1%；行政人員1,295人，佔比5%；其他2,214人，佔比8%[184][189] - 截至2023年6月30日，公司本科以上學歷員工9,437人，佔比34%；專科員工8,055人，佔比29%；中專員工9,521人，佔比34%；其他1,008人，佔比3%[187][189] - 截止2023年6月末，公司組織完成年度公司專項培訓15項，培訓2,221人次；基層單位崗位知識和崗位技能培訓1,085項，培訓43,323人次；特種作業持證上崗人員安全資質培訓2,856人次[191] 激励计划与薪酬分配 - 2020年对公司董事、中高级管理人员及核心技术（业务）人员实施限制性股票激励计划[192] - 公司对高级管理人员实行「基薪+效益年薪+增效奖励+任期激励」分配办法[192] - 公司对研发序列实行「基本岗薪+年功工资+津补贴+绩效奖+研发奖」分配办法[192] - 公司对采销序列实行「基本岗薪+年功工资+津补贴+绩效奖+创效奖」分配办法[192] - 公司对其他岗位实行岗位绩效工资分配办法[192] 环保相关 - 鞍钢股份有限公司（鞍山本部）排污许可证申领时间为2023年2月9日，有效期至2028年2月8日[196] - 鲅鱼圈分公司排污许可证申领时间为2022年12月7日，有效期至2027年12月6日[197] - 朝阳钢铁排污许可证申领时间为2020年6月30日，有效期至2025年6月29日[198] - 公司适用《中华人民共和国环境保护法》等多项环保相关法律法规及政策[193][194][195] - 公司主要污染物如COD、颗粒物等有相应处理后应达到的标准及相关数据[200] 子公司情况 - 朝阳钢铁为生产企业，主要业务为