峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 毛杰 各位股东及股东代表： 作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》 的规定，本人忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛杰，男，1965 年 5 月生，北京大学法学士，四川高 贸律师事务所主任，四级律师。先后在乐山市经济律师事 务所、乐山市英特律师事务所任专职律师；2001 年至今， 在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。在任职 期间，本人还担任南凌科技股份有限公司独立董事，四川 恒邦能源股份有限公司独立董事。 1 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出 ...

利润分配预案审核 - 监事会审核公司《2023年度利润分配预案》[1] - 监事会认为预案符合法规、文件、章程规定及公司实际情况[1] - 监事会认为预案利于公司持续稳定健康发展且无异议[1]

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的审核意见 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）监事会对公司 2023 年度 募集资金存放及使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认 为：2023 年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和《公 司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，未发现募集资 金违规存放、使用的情况。 监事签名： 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 邱胜 石红艳 江越 ...

内部控制 - 监事会审核公司《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司建立较完善内部控制体系并有效运行[1] - 监事会对《2023年内部控制自我评价报告》无异议[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入10.45亿元，同比增长142.33%[1] - 2023年归属于母公司所有者的净利润2.28亿元，同比增长256.24%[1] - 2023年净资产收益率9.58%，同比增长15.78个百分点[1] 用户数据 - 2023年接待游山人数474.97万人次，同比上升176.92%[15] 财务数据 - 2023年末货币资金13.80亿元，同比增加4.42亿元，增长47.06%[10] - 2023年末应收账款4573.44万元，同比增加1783.36万元，增长63.92%[11] - 2023年末合同资产33.63万元，同比增加26.68万元，增长383.51%[11] - 2023年末长期股权投资878.1万元，同比减少812.95万元，下降48.07%[11] - 2023年末在建工程1584.56万元，同比减少7679.64万元，下降82.9%[11] - 2023年末无形资产23697.36万元，同比减少15653.83万元，下降39.78%[11] - 2023年末应交税费1292万元，同比增加1174.74万元，增长1001.83%[12] - 财务费用232.09万元，同比减少365.86万元，下降61.19%[16] - 投资收益 -812.95万元，同比减少521.01万元，下降178.46%[16] - 公允价值变动收益 -746.15万元，同比减少746.15万元[16] - 信用减值损失本期计提331.78万元，计提金额同比增加344.83万元[17] - 资产减值损失本期计提15610.57万元，计提金额同比增加13661.90万元[17] - 营业外收入402.05万元，同比增加375.11万元，增长1392.24%[18] - 所得税费用4452.81万元，同比增加4256.86万元，增长2172.49%[18] - 经营活动产生的现金净流入47394.02万元，同比增加48662.96万元，增长3834.93%[20]

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年年度报告》进行了认真的审核。经审核，监事会认为：董事会 编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告的审核意见 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度计提信用及资产 减值损失的审核意见 深圳证券交易所： 2024 年 3 月 27 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计提信用及资产减 值损失情况进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值损失依据充分， 公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次计提信用及资 产减值损失事项。 ...