经核查公司在任独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 启迪环境科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，启迪环境 科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十七日 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为54.02亿元，同比下降23.90%[1] - 2023年营业成本为43.93亿元，同比下降17.92%[1] - 2023年净利润为 - 16.07亿元，亏损幅度扩大104.36%[1] - 2023年基本每股收益为 - 1.19元，同比下降56.58%[1] - 2023年综合收益总额为 - 15.89亿元，亏损幅度扩大102.11%[1] 财务状况 - 2023年末资产总计200.65亿元，较2022年末下降2.43%[1] - 2023年末负债合计117.99亿元，较2022年末增长2.03%[3] - 2023年末股东权益合计82.66亿元，较2022年末下降8.17%[3] - 2023年末货币资金7935.54万元，较2022年末下降36.04%[1] - 2023年末应收账款24.54亿元，较2022年末下降2.98%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为9.37亿元，同比下降25.31%[30] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 0.19亿元，同比下降103.19%[30] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 13.67亿元，同比上升18.24%[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4.49亿元，同比下降350.87%[30] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备因金额重大且计提涉及专业判断被确定为关键审计事项[6] - 特许经营权项目资产因确认及分类涉及重大判断且对报表重要被确定为关键审计事项[8] 资产减值情况 - 2023年应收账款坏账准备17.72亿元，账面价值42.14亿元[135] - 2023年其他应收款坏账准备3.60亿元，合计6.52亿元[141] - 2023年存货跌价准备34,358,220.63元，账面价值356,663,057.99元[146] - 2023年合同资产减值准备104,336,848.65元，账面价值42,677,110.54元[146] 在建工程情况 - 2023年在建工程期末余额为764,663,844.53元，较期初增长25.08%[153] - 2023年在建工程本期利息资本化累计金额为76,244,861.76元[154] 无形资产与商誉情况 - 2023年无形资产期末账面价值合计98.90亿美元，年初账面价值111.77亿美元[156] - 2023年商誉减值准备期末余额3558.94万美元，本期增加1260.73万美元[158] 税务情况 - 公司及多家子公司2023年度被认定为高新技术企业，按15%税率征收企业所得税[129] - 企业从事公共污水处理、垃圾处理项目有税收优惠政策[130] 其他 - 2023年3月公司注销5225536股股份，减少注册资本[46] - 财务报告经董事会于2024年4月25日决议批准报出[47]

会议信息 - 2024年4月12日发监事会会议通知，4月25日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 通过《公司2023年年度报告及摘要》等多项报告[1][3][4][5][6] - 通过多项计提负债及减值准备议案[8][9][10] - 2023年度不进行利润分配[11][12] - 推选左薇薇等为第十一届监事会非职工监事候选人[18][19][20][21] - 通过委托代付相关合同款项议案[22][23] 候选人信息 - 周艳华任职股东为持股5%以上股东，未持股[26] - 孙永乐任职股东为持股5%以上股东，未持股[27]

独立董事履职情况 - 2023年参加10次董事会会议，现场1次通讯9次，无委托缺席[2] - 2023年参加4次股东大会，无委托缺席[2] - 2023年对相关会议议案均投赞成票[2] 独立董事意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表同意独立意见[4][5] - 2023年审核公司多期财务报告并发表意见[11] 公司相关举措 - 公司为独立董事履职做基础工作[12] - 公司按规定做好信息披露[12] 其他情况 - 2023年独立董事未对非董事会议题提异议[13] - 2023年未有提议召开董事会等情况[13] - 独立董事将按要求履职促公司发展[13]

一、董事变更基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到白刚先生提交的 书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董事、执行总经理职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢！ 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-037 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司部分董事、监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于增补第十 届监事会非职工监事的议案》。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，因房祎先生辞去公司监事职务，经监事会对第十届监事会对 监事候选人资格审查后，公司监事会提名左薇薇女士为公司第十届监事会监事候选人，并提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2024 年 4 月 23 日，公司召开 2024 年第三次临时 ...

北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律和规范性文件，以及《启迪 环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《启迪环境科技发 展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）的 规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司见证 本次股东大会相关事项的合法性之目的使 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-036 启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生因公务安排未能出席本次股东大会。根据《公司 章程》等相关规定，经过半数以上董事同意推举董事兼总经理宋澜涛先生担任本次股东大会 现场会议主持人。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示： 1、会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-034 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开2023年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开方式：网络远程方式 ●会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 6 日访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告将于 2024 年 4 月 27 日披露，为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩 ...

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积极推进相 关工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-033 启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第十一届董事会、监事会的换届工作将适 当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体人员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相应的义务和职责。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-035 启迪环境科技发展股份有限公司 关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司子公司天门启洁 城市服务有限公司（以下简称"天门启洁"）关于收到天门市生态环境局下发的《行政处罚 决定书》（天环罚字【2023】20 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下： 一、处罚情况概述 （一）环境违法事实和证据 2023 年 7 月 26 日上午，接投诉举报，天门市生态环境局执法人员对天门启洁生活垃圾 运输车辆进行现场检查，发现天门启洁实施了以逃避监管方式排放水污染物的环境违法行 为。天门启洁 56 号、102 号垃圾运输车驾驶员为了达到处理公司垃圾进厂条件，在未对渗 滤液进行集中处理的情况下，通过抬升车厢的方式，将车厢内渗滤液排入岳口工业园 7 号路 垃圾中转站门口雨水井，该雨水井未接入城镇污水处理厂，最终流向潭湖沟。 天门启洁上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条相关规定。 天门 ...