2023 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 根据公司财 ...

会议召开 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 人员聘任 - 续聘天职国际为2023年度审计机构[15] - 聘任副总经理兼财务总监、审计总监[16] 独立董事履职 - 2023年认真履职，2024年将继续建言[19]

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-021 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2023年度股东大会，现将本次会议的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议 ...

江 苏 农 华 智 慧 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]28804 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28804 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会： 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年04月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，智慧农业编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-011 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在 公司三楼会议室以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席 董事 7 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》和 《2023 年年度报告摘要》（2024-013）。 本议案中涉及的财务数据已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 7票，反 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-016 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、投资概述 1、投资目的：提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效 控制投资风险前提下，利用日常经营中暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资 收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。 2、投资金额：根据当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司及子公司 2024 年度拟使用单日最高余额不超过 8 亿元的自有资金向金融机构购买理财产品。该额 度为期间单日最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），可循环滚动 使用。 3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机， ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月二十五日 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏农华智 慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其有关规定并 结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 会议的召开和通知 第二条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议可以现场会议方式、通讯方式（含视频、电话等） 或者其他方式召开。采用非现场会议方式的，应保证全体参会独立董事能够充分 沟通并表达意见。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董 事并提供相关会议材料。 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二〇二四年四月二十五日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 议程内容 2 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室 一、宣布会议开始 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份 三、审议会议议案 四、独立董事作述职报告 五、股东发言及答股东提问 六、选举计票人和监票人 七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 八、对议案现场表决、计票、监票 九、宣布现场表决结果 十、合并计算网络投票和现场投票结果 十一 ...

人员规模 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户152家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] 人员履历 - 项目合伙人及签字注册会计师张坚近三年签9家复核1家[5] - 签字注册会计师嵇道伟近三年签5家[5] - 项目质量控制复核人刘宗磊近三年签6家复核2家[5] 续聘情况 - 2023年4 - 5月董事会、股东大会审议通过续聘议案[8][10][11]

内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28802 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 江 苏 农 华智 慧 农业 科 技 股份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天 职 业 字天 职 业字 [2024]28802 号 目 录 我们认为，智慧农业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...