证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-005 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2024 年第二次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议 由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有 限公司股权的议案》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。 公司董事会同意提请公司股东大会授权经营班子将持有的海南省 文创旅游产业园集团有限公司 55%股权（对应实缴注册资本 38,500. ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-006 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权转让海南省文创旅游产业园 集团有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）交易基本情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请 公司股东大会授权经营班子将持有的海南省文创旅游产业园集团有限 公司（以下简称"海南文旅"）55%股权（对应实缴注册资本 38,500.00 万元）通过产权交易所公开挂牌转让，按照评估结果，确定首次挂牌 价格不低于 35,200.00 万元。 （二）交易各方的关系 公司将在确定交易对方后，判断交易对方与公司的关系。 （三）公司董事会审议表决情况 本次转让海南文旅 55%股权的首次交易底价为 35,200.00 万元， 占公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东净资产 206,217.93 万元 的 17.07%；本次转让的海南文旅截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额 账面值161,464.45万元，占公司2022年经审计的资产总额544,273. ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-007 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2024 年第二次临时会议决定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024 年2 月22 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 22 日 9 ...

公司基本信息 - 华闻传媒拟转让海南省文创旅游产业园集团有限公司股权，需评估其股东全部权益市场价值[8] - 华闻传媒上市地为深圳证券交易所，证券代码为000793[12] - 华闻传媒注册资本为199724.5457万元[12] - 海南省文创旅游产业园集团有限公司成立于2018年06月，注册资本7亿元[13][14] - 华闻传媒占海南省文创旅游产业园集团有限公司55%股权，西藏常春藤创业投资有限公司占45%[14][15] 财务数据 - 海南省文创旅游产业园集团有限公司股东全部权益市场价值为63831.16万元[10] - 2020 - 2023年11月30日该公司货币资金分别为4264.06万元、4720.08万元、2174.77万元、2795.86万元[123] - 2020 - 2023年11月30日该公司应收账款分别为397.78万元、1423.10万元、859.46万元、553.90万元[123] - 2020 - 2023年11月30日该公司流动资产合计分别为10047.58万元、8760.83万元、19309.06万元、5135.91万元[123] - 2020 - 2023年11月30日该公司投资性房地产分别为118014.05万元、130811.46万元、131493.98万元、99018.65万元[123] - 2020 - 2023年1 - 11月该公司营业收入分别为3532.61万元、7559.82万元、8236.57万元、8030.72万元[125] - 2020 - 2023年1 - 11月该公司营业利润分别为 - 11289.59万元、13852.69万元、3275.40万元、 - 29290.79万元[125] - 2020 - 2023年1 - 11月该公司利润总额分别为 - 11275.47万元、14128.34万元、3417.10万元、 - 29192.35万元[125] - 2020 - 2023年1 - 11月该公司净利润分别为 - 8477.67万元、10624.29万元、2850.07万元、 - 22433.72万元[125] - 2023年11月30日公司总资产账面价值109412.20万元，评估价值106207.10万元，减值额3205.10万元，减值率2.93%[178] - 2023年11月30日公司总负债账面价值42375.94万元，评估价值42375.94万元，评估无增减值[178] - 2023年11月30日公司净资产账面价值67036.26万元，评估价值63831.16万元，减值额3205.10万元，减值率4.78%[178] 子公司情况 - 截至评估基准日，公司有31家全资子公司[18] - 30家子公司投资成本和账面价值均为1000万元，海南自贸区全球贸易之窗管理有限公司投资成本和账面价值为200万元，长期股权投资合计30200万元[19][20] - 海南创祺投资有限公司2021 - 2023年11月30日资产总计分别为11511.62万元、11609.81万元、11095.56万元[24] - 海南创祺投资有限公司2021 - 2023年11月30日负债合计分别为9620.99万元、9428.02万元、9608.42万元[24] - 海南创祺投资有限公司2021 - 2023年11月30日净资产分别为1890.63万元、2181.79万元、1487.14万元[24] - 海南创祺投资有限公司2021 - 2023年1 - 11月营业收入分别为990.67万元、1120.36万元、1116.91万元，利润总额分别为388.04万元、364.66万元、 - 951.42万元[24] 评估相关 - 评估基准日为2023年11月30日[8][138][143] - 评估方法采用资产基础法[9][168] - 价值类型为市场价值[9] - 资产评估报告日为2024年1月29日[10] - 资产评估结论使用有效期从2023年11月30日至2024年11月29日[10] 其他事项 - 杨贰珠出借5000万元给车音智能科技有限公司，借款年化资金使用费率10%[190] - 华闻传媒就60%的主债权及费用承担保证责任，拉萨鼎金实业有限公司就5.44%的主债权及费用承担保证责任，拉萨子栋科技有限公司就34.56%的主债权及费用承担保证责任[191] - 截至2023年2月10日，车音智能公司尚欠本金、利息及违约金合计63226684.93元[191] - 法院裁定冻结华闻传媒63602684.93元股权份额，占华闻集团持股比例16.52%，占海南文创旅游产业园集团有限公司注册资本9.09%[192] - 评估范围内30家全资子公司持有的部分投资性房地产出租，出租建筑面积31458.98平方米，海南创祺投资有限公司12套公用房出租，面积1866.58平方米[194] - 海南省文创旅游产业园集团有限公司及30家子公司持有的204套房产已设定抵押，建筑面积31672.81平方米[194]

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-003 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于全资子公司受让受益权并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推进公司债务优化、平衡现金流，华闻传媒投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以 下简称"民享投资"）拟受让中国建设银行股份有限公司上海嘉定支 行（以下简称"建行嘉定支行"）持有的建信信托-山南华闻股权收益 权投资集合资金信托计划（以下简称"信托计划"）优先级信托受益 权，公司与建信信托有限责任公司（以下简称"建信信托"）于2024 年1月22日在上海市签署了《股权质押合同》（以下简称"本合同"）， 将持有的深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称"新财富"） 27.18%股权及该股权在质押登记有效期内所获得的分红及其他派生 权益质押给建行嘉定支行指定的建信信托，为建行嘉定支行向建信信 托发出指令需民享投资支付的优先级信托受益权转让对价（以下简称 "主债权"，其中，主债权本金为7,289万元）提供担保。现将受让受 益权并提供质押担保 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-002 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于全资子公司受让受益权并提供担保的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意全资子公司海南华闻民享投资有限公司受让中国建设银行股 份有限公司上海嘉定支行持有的建信信托-山南华闻股权收益权投资 集合资金信托计划优先级信托受益权，公司将持有的深圳市新财富多 媒体经营有限公司 27.18%股权及该股权在质押登记有效期内所获得的 分红及其他派生权益质押给建信信托有限责任公司，为中国建设银行 - 1 - 股份有限公司上海嘉定支行向建信信托有限责任公司发出指令需海南 华闻民享投资有限公司支付的优先级信托受益权转让对价提供担保， 主债权本金为 7,289 万元。授权公司经营班子负责公司本次质押担保 的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。 本次受 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")副总裁储一丰 先生已达到法定退休年龄，根据相关法律法规及公司规定，储一丰先生 不再担任公司副总裁职务，也将不再继续担任公司及控股子公司其他职 务。储一丰先生未持有公司股份。 公司董事会对储一丰先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-001 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司高级管理人员退休的公告 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月八日 特此公告。 ...

www.huiyelaw.com 上海汇业（海口）律师事务所 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华闻传媒投资集团股份有限公司 1 www.huiyelaw.com 见。本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而 使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东 大会公告材料向公众披露。 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 2023 年 11 月 27 日，贵公司召开的公司第九届董事会 2023 年第八次临时会议决定召开 2023 年第一次临时股东大 会。根据 2023 年 11 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-035），贵公司董事会已于本次临时股东 大会召开十五日前，以公告的方式通知了各股东。 贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、现场会 议地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投 票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委 托代理人出席和行使表决权及有权 ...

| 第一部分 | 董事会战略发展委员会实施细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | | 第二部分 | 董事会审计委员会实施细则 4 | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 议事规则 8 | | 第六章 | 附 则 9 | | 第三部分 | 董事会提名委员会实施细则 10 | | 第一章 | 总 则 10 | | 第二章 | 人员组成 10 | | 第三章 | 职责权限 10 | | 第四章 | 决策程序 11 | | 第五章 | 议事规则 12 | | 第六章 | 附 则 13 | | 第四部分 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 14 | | 第一章 | 总 则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 决策程序 15 | | 第五章 | 议事 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的登记 11 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 12 | | 第八章 | 股东大会的表决 15 | | 第九章 | 股东大会的决议 17 | | 第十章 | 股东大会的记录 18 | | 第十一章 | 股东大会决议公告 19 | | 第十二章 | 附则 21 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确股东大会召开和表决程序，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保证 ...