证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-075 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次修订公司部分管理制度的情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 公司董事会 | | 2 | 《战略委员会工作细则》 | 公司董事会 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 公司董事会 | | 4 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-074 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 11 月 20 日； 2、授予限制性股票数量：43 万股。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据本激励计划 规定及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定以 2023 年 11 月 20 日为授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 43 万股限制性股票。现将有关 事项公告如下： 一、 激励计划简述 （一）激励工具：限制性股票。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 （二）股票来源：为公司从二级市场自行回购的本公司股票和向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ...

（经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 13 日 第一章 总 则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，规范监事会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 第三条 根据监事的产生方式，监事分为股东代表监事（以下简称"股东监 事"）和职工代表监事（以下简称"职工监事"）。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 1 股东监事由股东代表担任，职工监事由职工代表担任。 第四条 监事应当具有法律、 ...

北京植德律师事务所 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0146 号 致：视觉（中国）文化发展股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《视觉（中国）文化发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司的全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权，下同）以上股份的股东 请求时； (四)董事会认为必要时； 2023 年 11 月 13 日 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 二O 二三年十一月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 13 日 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 1,250 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 13 日 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，并直接对股东大会负责并报告工作。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 公司董事分为非独立董事和独立董事。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三)担任破产清算的公司、企业 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-071 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）及其摘要，并于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上首次公开披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公 司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前 6 个 月内（即 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日）买卖公司股票的情况进行自 查，具体 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-069 视觉（中国）文化发展股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开了第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 2、公示时间：2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 6 日。 3、公示方式：通过公司公示栏进行公示。 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或口头方式向监事会进行 反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 5 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为203,496,800元，同比增长14.89%[5] - 公司2023年第三季度净利润为31,663,830元，同比增长24.75%[5] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为30,785,520元，同比增长16.69%[5] - 公司2023年前三季度累计实现营业收入为5.74亿元，同比增长8.82%[9] - 公司2023年前三季度累计净利润为1.23亿元，同比增长52.76%[9] - 公司2023年前三季度累计扣除非经常性损益的净利润为7,473.47万元，同比下降-7.68%[9] - 公司2023年前三季度累计经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长17.89%[9] - 公司报告期末货币资金较上年年末增加16,214.72万元，增幅67.57%[10] - 公司报告期末交易性金融资产较上年年末减少1,583.68万元，降幅100.00%[11] - 公司报告期末预付账款较上年年末增加2,068.59万元，增幅260.40%[11] 股东信息变更 - 公司控股股东、实际控制人变更为廖道训、吴玉瑞、柴继军3人，持有公司股份比例由35.04%降至23.00%[15] - 公司2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件，共计407.475万份股票期权被注销[18] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,383,800股，占公司总股本的0.34%[20] - 公司股东廖道训先生持有公司股份质押数量为1,200万股，占公司总股本的1.71%；股东吴玉瑞女士持有公司股份质押数量为2,900万股，占公司总股本的4.14%[24] 资产情况 - 公司流动资产合计为700,431,376.15元，较2023年1月1日增长178,969,335.74元[25] - 公司非流动资产合计为3,533,725,149.93元，较上期增长154,914,073.24元[26] 视觉（中国）文化发展公司财务情况 - 视觉（中国）文化发展公司2023年第三季度营业总收入为574,303,392.48元，较上期527,778,474.30元增长[27] - 公司2023年第三季度营业总成本为505,638,816.58元，较上期467,176,925.95元增长[27] - 公司2023年第三季度净利润为129,591,496.83元，较上期80,666,086.48元增长[28] 现金流量及税务情况 - 视觉（中国）文化发展公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为53,716,719.17元[30] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为63,269,511.88元[30] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为162,147,154.22元[30] - 公司2023年第三季度递延所得税资产增加至5,780,943.33元[30] - 公司2023年第三季度递延所得税负债增加至5,621,974.11元[30] - 公司2023年第三季度未分配利润增加至158,972.31元[30] - 公司2023年第三季度递延所得税资产增加至4,507,054.22元[31] - 公司2023年第三季度递延所得税负债增加至3,440,034.06元[31] - 公司2023年第三季度未分配利润增加至1,059,563.26元[31] - 公司2023年第三季度所得税费用增加至122,191.96元[30]