公司治理 - 华媒控股独立董事3名，占董事会人数3/7[2] - 2023年召开8次董事会，6次通讯表决，2次现场表决[5] - 召开2次股东大会，均采用现场与网络投票结合方式[5] 人事变动 - 2023年9月郭勤勇辞去副总经理兼财务总监职务[21] - 2023年11月聘任何亚达为财务负责人[21] - 2023年11月聘任沈斌为副总经理[22] 议案审议 - 2023年7月14日审议收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易议案[6] - 2023年4月28日审计委员会通过《2022年度报告全文及其摘要》等多项报告和议案[9] - 2023年8月21日、10月27日通过追加2023年度日常关联交易预计的议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为董事会决策提供专业意见[29]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润88428706.17元[1] - 2023年度母公司净利润137439605.40元[1] 利润分配 - 以1017698410股为基数，每10股派0.29元，共派29513253.89元[2] - 现金红利占归母净利润33.38%，不低于近三年年均30%[3] - 利润分配预案待股东大会审议，有不确定性[8]

市场扩张和并购 - 公司子公司合计收购都市会展80%股权，对价800万元，截止2023年12月22日已支付75%价款[1] 业绩总结 - 2022年1月1日资本公积调整后为 -184,381,817.19元[3] - 2022年度营业收入调整后为1,807,099,521.05元[5] - 2022年度营业总成本调整后为1,786,701,874.75元[5] - 2022年度营业利润调整后为99,431,138.63元[5] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计调整后为1,570,818,357.93元[6] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额调整后为380,663,804.58元[7] - 2022年度净利润调整后为95,777,320.33元[8] - 2022年度现金及现金等价物净增加额调整后为96,462,053.01元[9] - 2022年末现金及现金等价物余额调整后为741,930,175.40元[9]

审计机构情况 - 2023年末中汇会计师事务所合伙人数103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] - 2022年度中汇收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[1] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，审计收费总额13,684万元[1] 审计相关决策 - 2023年4月28日公司会议通过聘请2023年度审计机构议案，5月26日股东大会表决通过续聘[2] 审计报酬 - 2023年度公司年度审计报酬130万元，内控审计报酬30万元[2] 审计报告情况 - 中汇认为公司财报按规定编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月21日中汇出具2023年初步审计意见后，审计委员会与其沟通[5] - 2024年4月1日公司会议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计工作监督 - 审计委员会履行监督职责，中汇按时完成2023年年报审计工作[8]

市场扩张和并购 - 公司子公司合计收购都市会展80%股权，对价800万元[1] - 截止2023年12月22日，公司累计已支付75%股权转让价款[1] 业绩总结 - 2022年度营业收入调整后为1,807,099,521.05元[5] - 2022年度营业总成本调整后为1,786,701,874.75元[5] - 2022年度经营活动现金流入小计调整后为1,901,949,377.89元[8] - 2022年度经营活动现金流出小计调整后为1,521,285,573.31元[8] - 投资活动现金流入小计为890,902,237.44元[9] - 投资活动现金流出小计为986,984,192.47元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -96,081,955.03元[9] - 筹资活动现金流入小计为575,297,179.00元[9] - 筹资活动现金流出小计为763,416,975.54元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -188,119,796.54元[9] - 现金及现金等价物净增加额调整后为96,462,053.01元[9] - 期初现金及现金等价物余额调整后为645,468,122.39元[9] - 期末现金及现金等价物余额调整后为741,930,175.40元[9] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为13,537,200.00元[9] 财务调整 - 2022年1月1日资本公积调整后为-184,381,817.19元[3] - 2022年1月1日未分配利润调整后为653,988,637.62元[5] - 2023年1月1日资本公积调整后为-184,096,848.63元[5] - 2023年1月1日未分配利润调整后为740,835,218.40元[5]

股份增持情况 - 2024年2月23日杭报集团增持619,672股，占比0.0609%，金额236.5914万元[1][3] - 增持前杭报集团持股489,256,177股，占比48.07%[2] - 增持后杭报集团持股489,875,849股，占比48.1357%[4] 一致行动人持股 - 都市快报社持股40,194,438股，占比3.95%[3] - 增持后杭报集团及其一致行动人合计持股530,070,287股，占比52.0852%[4] 后续增持计划 - 拟增持4000 - 8000万元（含本次）[1][2][6] - 价格不高于4.2元/股[1][2][6] - 期限6个月，方式为集中竞价或大宗交易[6] 减持限制 - 增持期间等规定期限内不减持[7]

公司治理 - 2024年1月完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第十一届董事会7名董事，4非独3独[2] - 第十一届监事会3名监事，2股东代表1职工代表[5] 人员持股 - 张剑秋持股76,275股，张韶衡77,175股，高坚强77,700股[3] - 于国清持股77,325股[8] 委员会设置 - 第十一届董事会设审计委员会，傅怀全任主任[6] 人员变动 - 毛巍换届后从董事转任监事[7] - 陈军雄等3人换届后不再任监事[7] - 于国清换届后不再任副总经理[8] 其他信息 - 董秘及证代联系地址为杭州萧山区万和国际7幢[8] - 公告日期为2024年1月22日[10]

公司数据 - 华媒控股2023年前三季度营收124021.49万元、净利润4833.47万元[9] - 宁波华杭2023年前三季度营收556.80万元、净利润 - 809.26万元[5] - 华媒实业2023年前三季度营收556.80万元、净利润 - 809.25万元[12] 股权划转 - 华媒控股全资子公司华媒实业100%股权将从宁波华杭划转至华媒控股[2] - 划转是无偿划转，不导致合并报表范围变更[16][17] - 划转不影响公司未来财务和经营，不损害股东权益[18]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-004 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:00 在杭州市萧 山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事张剑秋因工作安排未能亲自出 席，授权委托董事张韶衡代为投票表决，独立董事曹国熊因工作安排未能亲自出 席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事张韶衡主持，公司监事， 高级管理人员何亚达、王柏华列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 同意选举张剑秋为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第 十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2023 ...

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份540,559,567股，占总股份53.1159％[4] - 通过现场投票的股东及代表6人，代表股份529,618,390股，占表决权股份总数52.0408%[4] - 通过网络投票的股东17人，代表股份10,941,177股，占总股份1.0751％[4] - 中小股东投票19人，代表股份10,974,077股，占表决权股份总数1.0783％[4] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人张剑秋等同意股份数占有效表决权超99.97%[6] - 董事会换届选举独立董事候选人曹国熊等同意股份数占有效表决权超99.97%[8] - 监事会换届选举股东代表监事候选人傅强等同意股份数占有效表决权超99.97%[11] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案总表决同意率超99.61%[13][15][18] - 中小股东对相关议案表决，同意8,888,977股，占比80.9998%[19] - 2024年度日常关联交易预计议案总表决，同意占比98.3171%[20] - 2024年度日常关联交易预计议案中小股东表决，同意占比98.2931%[21] - 两家全资子公司拟解除收入分成协议议案总表决，同意占比98.3171%[23] - 拟为董监高买责任险议案总表决，同意占总股本99.9655%[25] 股东持股情况 - 杭州日报报业集团有限公司持股489,256,177股，占总股本48.07%[21] - 都市快报社持股40,194,438股，占总股本3.95%[21] - 郭勤勇持股76,875股，占总股本0.01%[21] - 张韶衡持股77,175股，占总股本0.01%；高坚强持股77,700股，占总股本0.01%[27] 其他 - 浙江六和律师事务所认为2024年第一次临时股东大会事宜合法有效[28]