业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入177,553.34万元，较上年同期基本持平，归属上市公司股东的净利润8,842.87万元[17] 用户数据 - 19楼“帮帮团”成立至今接收网友求助近20000起，成功解决9500余起，2023年接到求助4856起，成功解决2913起[58][59] 未来展望 - 公司企业愿景是成为全国数智文创领军企业[80] 新产品和新技术研发 - 子公司盛元印务先后申请实用新型专利6个，软著2个[36] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司自2020年起重塑战略定位为数智文创产业生态运营商[8] - 公司注重供应链一体化建设，完善采购流程与机制[33] - 公司为旗下各级公司提供人力资源各类解决方案[31] - 公司开展财务专题、园区运营等各类内容培训[30] - 公司开展第三次制度修订工作，新增21项制度，废止4项制度，总计梳理完成65项常用制度[71] 公司治理 - 2023年度公司召开2次股东大会、8次董事会会议、4次监事会会议[17] 员工情况 - 公司（含控股子公司，不含参股公司）共有在职员工2575人[20] - 公司专业结构中生产人员1375人、销售人员379人、技术人员284人、财务人员122人、行政人员415人[21] - 公司教育程度方面硕士及以上130人、大学本科970人、大学专科495人、中专技工803人、高中及以下177人[24] - 公司年龄结构上25岁（含）以下208人、26 - 35岁795人、36 - 45岁739人、46 - 55岁660人、56岁（含）以上173人[26] 审计与内控 - 2023年公司内审部门选取部分子公司进行财务收支与内控管理审计[15] - 2023年12月公司制订《2023年度内部控制评价工作方案》并开展评价工作[16] 公益活动 - 2023年都市快报开展第23次“都市快报阳光助学行动”，帮助150位寒门学子圆梦大学[40] - 2023年都市快报“捐前聊一聊”公益咨询项目整理“给捐赠人的100个问题”题库[41] - 2023年旗下子公司运营杭州日报的“党报记者 绿色传递”大型公益沙治活动获“中国红十字奉献奖章”[38] - 2023年多浪公益行动获第一届杭州慈善奖“慈善项目和慈善信托奖”[38] - “点亮北斗·金华社会组织赋能计划”开展三年，37家金华基层社会组织参与，线下赋能及督导140场次，线上辅导765.07小时[42][43] - 2023年“点亮北斗计划”产出1份团体标准，落地一套赋能课表和工具包，形成18套可推广模式[43] - 2023年都市快报举办10场“最益杭州”网络公益分享会，邀请34位嘉宾[44] - 2023年6 - 8月“童眼看亚运•一万个高光时刻”征文大赛收到近万份作品，覆盖12个区县307所学校[48] - 2023年萧山区第六届少年文学作品大赛有87所学校、5627名学生参赛[49] - 2023年“星星圆梦计划”活动开启不到一周，217个星星孩子心愿被点亮[53] - 多浪公益行动7年募集善款和物资总价值超1000万元，其中阿克苏市和第一师阿拉尔市约750万元，受益学生10000余名，为山区学校送2000多套课桌椅，价值300余万元[54] - “快公益”平台发起50余个公益项目，开创多个公益赋能平台[56] - “快公益”汇聚三大平台，提供战略慈善咨询和项目、传播策划[56] - “快公益”团队获第五届“浙江慈善奖·慈善工作奖”、第六届“浙江慈善奖·慈善楷模奖”及第四届“最美杭州人”称号[56] - 截至2023年，杭州日报“党报记者 绿色传递”大型公益活动在民勤援种梭梭有望达13827亩[61] - 萧暖暖“留萧过年”活动惠及200多户外来务工人员家庭[66] 荣誉奖项 - 2023年2月华媒控股被杭州市拱墅区人民政府授予“拱墅区突出贡献企业”[73] - 2023年4月华媒控股被中共杭州市委直属机关工作委员会授予“2022年度市直机关五星级基层党组织”[73] - 2023年5月公司获得2022年度投资者关系进取奖[74] - 2023年6月公司被授予“杭州市大学生就业见习基地”[74] - 2023年7月筑谷寺通过市级、省级众创空间两级评审[74] - 2023年7月华媒智谷通过省小微企业园年度考评[75] - 2023年9月杭州钱塘传媒有限公司荣获2022年浙江省文化和旅游企业梯度培育计划新锐企业[75] - 2023年11月公司董事会秘书荣获第十七届中国上市公司阳光董秘[75] - 2023年11月华媒优培·拱宸园被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构[76] - 2023年日报传媒荣获产业赛道领跑企业[76] 信息披露 - 2023年公司发布定期报告和临时公告98份[71] 公司地位 - 公司是仅有的2家报业经营性资产整体上市公司之一[80]

业绩相关 - 2023年12月31日总股本为1,017,698,410股，每10股派现金红利0.29元（含税）[5] 市场扩张和并购 - 2023年7月14日子公司收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权，对价800万元[13] 会议相关 - 第十一届董事会第二次会议4月1日14:30召开，通知3月22日发出[1] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[1][2][3][4][6][7][8][9][11][14][15][16] - 2023年董事、监事和高管薪酬议案表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票[10] 报告相关 - 2023年度董事会报告详见《浙江华媒控股股份有限公司2023年年度报告》[2] - 2023年度报告全文及其摘要尚需股东大会审议[3] - 2023年度财务决算报告审计委员会认可，尚需股东大会审议[4] 新策略 - 同意公司用自有闲置资金现金管理[15]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-016 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决 ...

审计情况 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[1] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5][6] - 审计报告日期为2024年4月1日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

审计机构人员情况 - 2023年末中汇会计师事务所合伙人数103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] 审计机构业绩 - 2022年度中汇收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，审计收费总额13,684万元[2] 公司审计决策 - 2023年4月28日公司审议通过聘请2023年度审计机构议案，5月26日股东大会表决通过续聘[3][4] - 2023年度审计报酬130万元，内控审计报酬30万元[3][4] 审计结果 - 中汇认为公司2023年度财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] 后续流程 - 2024年3月21日后审计委员会与中汇就公司财务状况沟通[8] - 2024年4月1日公司审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产占比95.86%，营收占比92.77%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额有定量标准[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失有定量标准[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 评价依据与原则 - 公司依据相关体系和制度开展内控评价工作[11] - 公司采用孰低原则确定内控缺陷认定标准[13][16]

利润分配 - 公司就2023年度利润分配预案向投资者征求意见[1] - 相关内容详见2024 - 012号公告[1] 意见交流 - 征求意见时间至2024年4月5日17：00止[1] - 投资者可通过邮箱、董办、电话与公司交流[1]

业绩总结 - 2023年度利润分配预案以1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.29元（含税）[5] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司合计收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权，对价800万元[8] 会议相关 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月1日16:30在杭州萧山召开[1] - 会议通知于2024年3月22日以多种方式发出[1] - 各项议案表决同意3票，反对、弃权、回避均为0票[1,2,4,5,6,7,9]

业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值准备1980.59万元，减少利润总额[4][11][15] 数据详情 - 应收款项坏账损失本期计提19730847.34元，长期应收款75034.58元[4] - 各款项按单项、组合计提坏账准备有相应期初、本期计提、期末数[5][6][7] 决策情况 - 2024年4月1日会议通过计提议案，无需股东大会审议[12] - 董事会、监事会认为计提合规，同意本次计提[13][14]

浙江华媒控股股份有限公司董事会 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江华媒控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《关于独立性 的自查报告》等内容，公司董事会就公司现任的独立董事曹国熊先生、章丰 先生、傅怀全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹国熊先生、章丰先生、傅怀全先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主 要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制 人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际 控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司 以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关 ...