预案制定与实施 - 预案由董事会制定并解释，审议通过之日起实施[18] 组织架构 - 领导小组组长由董事长担任，总经理、董事会秘书任副组长[4] 预警与报告 - 预警关注重大诉讼、媒体报道及异常事件[7] - 发现突发风险报四川证监局[10] 处置流程 - 确定事件成立领导小组，专人24小时值班[10] - 工作小组拟定对外宣传口径[12] - 处置完毕领导小组下达终止指令[12] 后续工作 - 结束后消除影响，总结完善预案[14]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-038 莱茵达体育发展股份有限公司 关于与成都市郫都区影视城管理委员会 签署《战略合作协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 7 月 17 日，公司与成都市郫都区影视城管理委员会（以下简称"影视 城管委会"）签订的《战略合作协议》，基于该协议，为推动产业化项目加快落地，公 司与影视城管委会签订了相关项目合作协议。 2、本次相关项目合作协议的签订不构成业绩承诺，合作计划是否能完成存在不确 定性。合作推进过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其 他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、本次相关项目合作协议的签订，对公司本年度及未来年度经营业绩影响，需根 据具体合作项目推进和实施情况而定，对业绩影响尚存在不确定性。 4、公司将根据后续合作进展，及时履行相应程序及信息披露义务。 一、战略合作进展情况 公司于 2024 年 7 月 17 日与影视城管委会签署了《战略合作协议》，双方通过建立 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届 董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司(以下简称 "文旅股份公司")拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称"全国股转公司"）终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟申请在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-027）。 文旅股份公司于 2024 年 6 月 26 日向全国股转公司报送了终止挂牌的申请，并于 2024 年 6 月 27 日收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2024060010）。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-035 莱茵达体育发展股份有限公司 关于与成都市郫都区影视城管理委员会 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、履约不确定性风险：本次签订的战略合作协议是双方基于合作意向而达成的指 导性文件与合作框架，确定战略合作伙伴关系，为双方推进具体合作项目奠定基础。双 方具体合作事项，由双方就合作的条款、条件及双方的权利义务进行具体协商，并根据 相关法律法规另行签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施情况存在不 确定性。 2、对公司业绩的影响：本战略合作协议不涉及具体金额和项目合作的具体权利义 务，对公司本年度及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进和实施情况而定， 对业绩影响尚存在不确定性。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签署战略 合作协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，本次签署协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 4、公司将根据协议履行情况及后续合作进展 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 重大资产重组 - 2023年公司完成重大资产重组，文旅股份于2023年12月1日纳入合并报表范围[3] 2023年上半年置出公司净利润情况 - 2023年上半年置出的两家公司净利润为 - 700.89万元，归属上市公司股东净利润为 - 700.89万元[5] 本报告期关键财务指标对比 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润盈利600万元至900万元，上年同期调整前亏损766.85万元，调整后盈利1203.13万元[8] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润盈利400万元至600万元，上年同期调整前后均亏损707.75万元[8] - 本报告期基本每股收益盈利0.0047元/股至0.0070元/股，上年同期调整前亏损0.0059元/股，调整后盈利0.0093元/股[8] 2023年上半年丽水子公司业务情况 - 2023年上半年丽水子公司商铺销售收入约6689万元，净利润约2000万元，归属上市公司股东净利润约1500万元，本年度无该事项[10] 业绩预告审计及披露说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体以2024年半年度报告为准[9][11] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[11] 业绩预告情况 - 业绩预告情况为扭亏为盈[13]

股权结构 - 截至2024年7月1日，莱茵达控股集团持股1.0955亿股，占总股本8.4974%[3] - 出席会议股东代表有表决权股份4.69470213亿股，占比38.3315%[6] - 中小股东代表有表决权股份3890.345万股，占比3.1764%[7] 议案表决 - 三项修订议案同意股数均为4.62435363亿股，占出席有效表决权股份98.5015%[8][9][10] - 中小投资者对三项议案同意3186.86万股，占出席中小股东有效表决权81.9172%[8][9][10] 会议结果 - 股东大会召集、召开与表决程序合规，结果及决议合法有效[11]

2024 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（成都）事务所 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼9 层邮编：610000 Floor9,Building26,Boundary-FreeLandCenter,269Tianfu2Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：莱茵达体育发展股份有限公司 2、本次会议的召开 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受莱茵达体育发展股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

新策略 - 2024年6月6日公司通过控股子公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案[2] - 6月26日文旅股份公司报送终止挂牌申请[2] - 6月27日收到全国股转公司《受理通知书》[2] - 申请终止挂牌处于审查阶段，获批及时间不确定[3]

莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第一条 为完善莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司投资发展部为战略委员会提供专业支持， 负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员构成 第四条 战 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）拟定公司章程修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...