| 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、关于我们 | 1 | | 三、社会责任管理 | 3 | | 四、规范公司治理 | 5 | | 五、打造行业资源节约标杆 | 8 | | 六、促进绿色高质量发展 10 | | | 七、提升本质安全管理水平 14 | | | 八、保障员工权益与回馈社会 18 | | | 九、合规营销与责任采购 24 | | | 十、展望 2024 27 | | 金浦钛业 2023 年度社会责任报告 一、前言 本报告所涉及事项为金浦钛业股份有限公司 2023 年度履行经济、 环境和社会责任，实现可持续发展情况。时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。基于连续性和可比性考虑，对有些事项的 说明适当做了前后延伸。报告内容所涉及的信息，来源于公司的正式 文件和统计报告，以及各所属企业实际履责情况的汇总及统计，同时 兼顾公司发展重点与利益相关者关注。报告有关数据涵盖公司和下属 全资及控股子公司。公司承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对本报告中相关数据的客观性和真实性负责。本报告所有 信息都严格按照公司《信息披露制度》经过了审 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，独立董事单文峰、孙洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金浦钛业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事单文峰、孙洋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司信息变更 - 公司办公地址迁至南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋[2] - 公司办公地址邮政编码变更为210009[2] 公司联系方式 - 公司电子信箱为nj000545@sina.cn[3] - 公司联系电话为025 - 83799778[3] - 公司联系传真为025 - 58366500[3]

金浦钛业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 金浦钛业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 4 月 18 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-033 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，金浦钛业股份有限公司 （以下简称"金浦钛业"或"公司"）全资子公司南京钛白化工有限 责任公司（以下简称"南京钛白"）已向南京市中级人民法院提起上 诉 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白为上诉人 （原审原告） 3、涉案的金额：预计约 2700 万元 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼事项尚未开庭审 理，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性。 3、诉讼请求： （1）请求贵院依法变更（2024）苏 0106 民初 830 号民事判决书， 改判不予追加上诉人为执行案件的被执行人； （2）本案一审、二审案件受理费由被上诉人承担。 二、本次诉讼事项对上市公司的影响 鉴于本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结果和对公司本期利润或 期后利润的影响尚存不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风 ...

034 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 金浦钛业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股 ...

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》上披露了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。 本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次股 东大会的有关事项再次通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二 次临时股东大会。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－032 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次 临时股东大会的议案》，决定于2024年4月18日召开公司2024年第二 次临时股东大会，公司已于2024年4月3日在巨潮资讯网 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券 ...

近日，公司收到深交所出具的《关于终止对金浦钛业股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕79 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－030 金浦钛业股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请 文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票 事项并撤回申请文件的公告》。 2024年3月29日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司向深 交所提交了《金浦钛业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票 申 ...

深圳证券交易所文件 抄送:中信建投证券股份有限公司 金浦钛业股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 7 月 31 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向我所提 交了《金浦钛业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请 文件审查的申请》和《中信建投证券股份有限公司关于撤回金浦 钛业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审查的申请》。根 据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 1 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规 定,我所决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深证上审〔2024〕79 号 关于终止对金浦钛业股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 8 日印发 2 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－027 金浦钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十六次会议，于2024年3月26日发出会议通知，并于 2024年4月2日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到 董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 公司及子公司为其提供融资担保的议案 2024 年度，金浦钛业下属公司（包括公司下属全资、控股子公 司、合营公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21 亿元，公司及子公 司拟在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任担保，担保额度不 超过人民币 13.70 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押以及反 ...