金浦钛业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为，防 范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《金浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目 的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组 织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的 统称。本制度所称对外投资，包括但不限于： （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券 ...

金浦钛业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证金浦钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及《金浦钛业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会由公司股东代表组成。股东大会是公司的权力机构，依法 行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－111 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十一次会议，于2023年12月4日发出会议通知，并于 2023年12月11日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于修订公司章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 ...

金浦钛业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《金浦钛业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，应按照本制度执行。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照相关规定需要提交公司股东大会 审议的担保事项除外。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 ...

金浦钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计 ...

一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通 过了"关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案"，同意 公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"） 为下属子公司的流动资金借款、贸易融资及项目贷款提供总额不超过 17.9 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》（公 告编号：2023－016）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023－026）。 二、担保进展情况 因经营需要，公司子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称 "南京钛白"）向中国农业银行股份有限公司南京六合支行（以下简 称"农业银行"）申请授信 2,400 万元整。金浦钛业为上述授信提供 连带责任保证，并于近日与农业银行完成了《保证合同》的签署。 金浦 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－108 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因经营需要，公司下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司 向交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称"交通银行"）申请 开立银行承兑汇票 1,259 万元整。金浦钛业为上述银行承兑汇票中的 70%，即 881.3 万元提供连带责任保证，并于近日与交通银行完成了 《保证合同》的签署。 金浦钛业最新一期对金浦英萨的担保额度为 6,500 万元，本次担 保前可用担保额度为 2,000 万元。本次金浦钛业为金浦英萨提供担保 881.3 万元，本次担保后可用担保额度为 1,118.7 万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司 2、成立时间：2012年1月13日 2、注册资本：4,300万美元 3、法定代表人：邰保安 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了 ...

一、财务资助情况概述 2023 年 7 月 13 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意公司为下属合 营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"） 提供总额不超过 3,000 万元人民币的财务资助，期限为一年，年利 率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流 动资金。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为 下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023－080）。 二、财务资助进展情况 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－109 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司将于近期向金 浦英萨提供财务资助 742 万元，期限为一年，年利率 7%，并与金浦 英萨 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120164 号）（以下简称"第二轮 问询函"）已收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票 工作的指导。 按照贵所第二轮问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股 份有限公司等相关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对第二轮问询函 所列问题进行了认真调研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了 相应的修改、补充和说明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，第二轮问询函回复中使用的简称或名词释义与金浦钛业 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、第二轮问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总 数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致； ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三）（修订稿） | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 5 | | 正 文 8 | | 一、 本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 发行人本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 发行人的设立 14 | | 五、 发行人的独立性 14 | | 六、 发起人、股东及实际控制人 14 | | 七、 发行人的股本及演变 16 | | 八、 发行人的业务 16 | | 九、 关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 33 | | 十一、发行人的重大债权债务 36 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 41 | | 十三、发行人章程的制定与修改 41 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 41 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 42 | | 十六、发行人的税务 42 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量及安全生产 43 | | 十八、发行人募集资金的运用 ...