金浦钛业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖流拍的公告 056 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024- 1、截止本公告披露日，金浦集团为公司控股股东，持有公司股 份 338,101,448 股，占公司总股本的 34.26%，金浦集团持有的公司 股份中被司法冻结及司法标记股份比例达到 100%，请投资者注意相 关风险。 2、本次拍卖流拍不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。 3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将持续关注此事项的进展，按照 法律法规要求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履 行披露义务。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《控股 股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-045）。 公司控股股东金浦投资控股集团有 ...

诉讼情况 - 全资子公司南京钛白为原告[3] - 涉案金额预计约2700万元[3] - 案件2024年6月24日上午9时30分开庭[4] 相关承诺 - 金浦集团承诺解决东裕投资诉讼并补偿损失[5] - 公司要求金浦集团为承诺提供担保措施[5]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 截至公告披露日，累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[18] - 截至公告披露日，实际对外担保金额63118.70万元，占2023年末净资产38.75%[18] 东邑酒店情况 - 东邑酒店在北京银行存量贷款8400万元，南京钛白以100%股权质押担保[3] - 2024年3月31日资产总额29566.02万元，负债总额13974.24万元[9] - 2024年3月31日营业收入395.84万元，净利润 -25.56万元[9]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信不超21亿元，担保额度不超13.70亿元[2] - 子公司徐州钛白申请授信4000万元，公司提供同额保证[3] - 公司及子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[13] 子公司情况 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%[4] - 2024年3月31日徐州钛白资产12.28亿元，负债4.95亿元[8] - 2023年12月31日徐州钛白营收10.65亿元，净利润 -4299.98万元[8]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 金浦英萨申请1000万元银行承兑汇票，公司为700万元提供连带责任保证[3] - 公司及子公司对金浦英萨担保额度为5900万元，本次担保在额度内[3] - 截至披露日，公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[12] - 公司及下属子公司实际对外担保金额59709.70万元，占2023年末净资产36.66%[13] 金浦英萨情况 - 金浦英萨注册资本4300万美元，公司通过环东新材料持有其50%股权[4][5] - 2024年3月31日金浦英萨资产总额603720622.76元，负债总额303318703.09元[8] - 2023年12月31日金浦英萨营业收入428740972.45元，净利润 -13500499.86元[8] 其他 - 保证合同为连带责任保证，保证范围含主债权本金及相关费用[9] - 公司无其他担保事项及逾期担保[13]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[3] - 徐州钛白向华夏银行申请授信3000万元，公司及南京钛白提供等额连带责任保证[4] - 公司及子公司对徐州钛白最新担保额度为3亿元，本次担保在额度范围内[4] 股权结构 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%股权[5] 财务数据 - 2024年3月31日徐州钛白资产12.28亿元，2023年末为13.06亿元[6] - 2024年3月31日徐州钛白负债4.95亿元，2023年末为5.69亿元[6] - 2024年3月31日徐州钛白净利润 - 420.44万元，2023年为 - 4299.98万元[6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[16] - 公司及子公司实际对外担保金额5.99亿元，占2023年末净资产36.77%[16] - 公司无其他担保事项及逾期担保[16]

股权与担保 - 南京钛白为徐州钛白借款提供9500万元及相关费用股权质押担保[2][3][4][11] - 南京钛白将持有的徐州钛白50%股权用于质押[8] - 公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年末净资产89.95%[13] - 公司及下属子公司实际对外担保金额5.69亿元，占2023年末净资产34.93%[13] 徐州钛白情况 - 徐州钛白注册资本6250万元，公司持股20%，南京钛白持股80%[5] - 2024年3月31日资产总额12.28亿元，负债4.95亿元，净资产7.33亿元[7] - 2024年3月31日营收2.78亿元，利润总额 -648.67万元，净利润 -420.44万元[7] 其他 - 徐州钛白贷款用于日常生产、经营和资金周转[6] - 本次担保自南京钛白股东会批准后一年内有效[4] - 双方15个自然日内办妥质押登记，出质人5个工作日交他项权利证明[12]

业绩说明会信息 - 金浦钛业将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] - 投资者可在2024年5月27日17:00前征集问题[1] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流2023年经营业绩等问题[1]

048 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：本次股东大会 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月26日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月29日刊登股东大会通知，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人14名，代表股份352,132,578股，占35.6831%[7] - 中小股东及委托投票代理人13人，代表股份14,031,130股，占1.4218%[8] 议案表决结果 - 三项议案同意股数占出席有表决权股份总数99.9278%，中小股东同意股数占比98.1883%[11][13][14] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》同意股数占比99.9254%，中小股东占比98.1270%[15] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数占比98.1270%，中小股东占比98.1270%[16]