董事会会议 - 金浦钛业第八届董事会第四十次会议于2025年6月23日召开，5位董事均出席[2] 人事提名 - 提名郭彦君等3人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[3][4][5] - 提名刘小冰等2人为第九届董事会独立董事候选人，任期3年，经备案审核后提交股东会[7][8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，需股东会特别决议通过后实施[10][11][12] - 拟修订多项公司制度，需股东会审议[13][14] 股东会安排 - 董事会拟于2025年7月9日下午14:00在南京召开2025年第三次临时股东会[16][18]

资金冻结情况 - 徐州钛白10个银行账户资金被冻结，合计239.93万元[1][5] - 被冻结资金占金浦钛业目前资金总额（7942万）的3.02%[5] 冻结原因及影响 - 冻结因徐州钛白与供应商合同付款纠纷[2][3] - 暂不影响徐州钛白及公司生产经营和资金周转[5] 公司应对措施 - 公司将沟通协商解除冻结，改善状况[4]

公司公告核心内容 - 全资子公司徐州钛白化工有限责任公司因产品价格下跌及生产成本高企已择机临时停产 [1] - 停产期间将对核心生产设备进行全面大型检修并对部分设备进行技术改造 预计不超过两个月 [1] - 徐州钛白目前处于亏损状态 短时间内难以扭亏 停产将降低公司2025年钛白粉产品产量 [1] 停产影响 - 停产将避免继续生产造成更大规模亏损和资金投入 [1] - 预计将对公司2025年经营业绩产生一定不利影响 [1] 信息披露 - 公司将密切关注停产检修及技术改造进展并及时履行信息披露义务 [2] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [2]

业绩影响 - 徐州钛白亏损短时间难扭亏，停产影响2025年经营业绩[1] 生产调整 - 徐州钛白因价跌、成本高临时停产，将检修改造设备[1] - 检修及改造预计不超两个月，降低2025年钛白粉产量[1]

担保情况概述 - 金浦钛业及子公司为下属子公司提供担保额度不超过人民币12.59亿元，担保范围包括银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或日常经营业务，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 担保事项已通过第八届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议 [2] 担保进展情况 - 子公司徐州钛白向华夏银行和江苏银行分别申请授信2300万元和4000万元，金浦钛业及全资子公司南京钛白为华夏银行授信提供连带责任担保，金浦钛业为江苏银行授信提供连带责任担保 [2] - 担保合同已与华夏银行、江苏银行签署完成 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方徐州钛白化工有限责任公司成立于2010年11月1日，注册资本6250万元，法定代表人郎辉，注册地址为江苏徐州工业园区天永路99号 [4] - 公司持有徐州钛白20%股权，全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%股权 [4] - 贷款用途为徐州钛白的日常生产、经营和资金周转 [5] 担保合同主要内容 - 华夏银行《最高额保证合同》担保范围包括主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失及实现债权的费用 [6] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为三年，起算日根据债务履行期限与被担保债权确定日的关系确定 [7][9] - 江苏银行《最高额保证合同》担保最高债权额为人民币4000万元及相应利息、费用等，保证期间为债务履行期届满后三年 [10][14] 对外担保数量 - 截至公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度为人民币12.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的90.15% [17] - 实际对外担保金额为人民币43,177万元，占公司最近一期经审计净资产的30.92% [17]

担保情况 - 2025年度公司及子公司对外担保额度不超12.59亿元[2] - 公司及下属子公司累计担保额度12.59亿元，占2024年末净资产90.15%[23] - 公司及下属子公司实际对外担保43177万元，占2024年末净资产30.92%[23] 徐州钛白 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%股权[5] - 2025年3月31日徐州钛白资产11.72亿元，负债5.15亿元[8] - 2025年3月31日徐州钛白营收2.54亿元，净利润 -508.30万元[8] 授信与担保合同 - 徐州钛白向华夏、江苏银行分别申请授信2300万、4000万元[3] - 华夏银行担保合同保证期间三年[14] - 江苏银行担保合同最高债权本金4000万元，保证至债务履行期届满后三年[16][19]

公司股权变动 - 信息披露义务人金浦投资控股集团有限公司因司法拍卖被动减持金浦钛业股份34,000,000股，持股比例从25.81%降至22.36% [9] - 本次拍卖分两次进行：首次流拍后，第二次由上海添亿禾信息科技有限公司竞得并于2025年6月5日完成过户 [9] - 权益变动后金浦集团所持220,700,000股全部处于冻结/质押状态，占公司总股本22.36% [9][10] 信息披露义务人背景 - 金浦投资控股集团注册资本6.5亿元，由郭金东（74.74%）和许春兰（25.26%）控股，主营科技投资及石化产品生产 [7][8] - 公司法定代表人许友祥及高管郭彦君、孙诚均无境外居留权，近五年无行政处罚记录 [7] - 除金浦钛业外，信息披露义务人未持有其他上市公司5%以上股份 [8] 权益变动细节 - 变动性质为司法拍卖导致的被动减持，无一致行动人参与 [1][9] - 前六个月内除本次拍卖外无其他股份交易行为 [10] - 未来12个月内是否继续增减持股份尚不确定 [9] 法律依据与文件 - 报告书依据《证券法》《上市公司收购管理办法》及第15号信息披露准则编制 [1][3] - 备查文件包括营业执照、高管身份证明及拍卖相关协议 [11] - 附表明确披露权益变动方式为司法拍卖，变动比例为3.45% [11]

公司基本信息 - 金浦投资控股集团有限公司注册资本65000万人民币[10] - 金浦钛业股份有限公司所在地为吉林省吉林市，股票代码000545[26] 股权结构 - 郭金东认缴48581万元，持股74.74%；许春兰认缴16419万元，持股25.26%[11] 权益变动 - 权益变动前金浦集团持股254700000股，比例25.81%；变动后持股220700000股，比例22.36%[19] - 权益变动时间为2025年6月5日，方式为拍卖过户[28] - 信息披露义务人权益股份减少34000000股，比例3.45%[26] 股份情况 - 金浦集团累计被冻结股份220700000股，占比100%，占总股本22.36%[18] - 金浦集团累计已被拍卖股份117401448股，占比53.20%，占总股本11.90%[18] - 截至报告签署日，金浦集团累计质押股份220700000股，占比100%，占总股本22.36%[20] - 截至报告签署日，金浦集团累计司法冻结和标记股份220700000股，占比100%，占总股本22.36%[20] 拍卖情况 - 2025年4月8 - 9日，34000000股无限售流通股首次拍卖流拍[19] - 2025年5月9 - 10日，34000000股无限售流通股第二次拍卖被上海添亿禾竞得[19] - 2025年6月5日，上海添亿禾完成竞得股票过户登记手续[19]

对外担保事项 - 公司及子公司2025年度对外担保总额度不超过人民币12.59亿元，可为下属全资子公司、控股子公司及合营公司提供担保 [1] - 担保额度可在符合规定的担保对象之间进行调剂，具体调剂需根据实际经营情况决定 [1] - 该担保事项已经公司第八届董事会第三十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] 担保额度调剂事项 - 公司在不改变总担保额度前提下，对南京钛白和钛白国贸的担保额度进行内部调剂 [2] - 调剂前南京钛白担保额度为4亿元，调剂后降至3.7亿元，减少3000万元 [2] - 调剂前钛白国贸担保额度为5000万元，调剂后增至8000万元，增加3000万元 [2] - 两家被担保子公司2024年经审计资产负债率均超过70%，其中南京钛白为80.46%，钛白国贸为93.86% [2] - 本次调剂符合深圳证券交易所相关监管要求 [2]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度不超12.59亿元[2] - 调剂后南京钛白和钛白国贸合计担保额度4.5亿元[5] 资产负债率 - 南京钛白2024年度经审计资产负债率为80.46%[5][7] - 钛白国贸2024年度经审计资产负债率为93.86%[5][7] 持股比例 - 公司对南京钛白和钛白国贸持股比例均为100%[5][7]