董事会会议 - 合肥百货第九届董事会第十七次临时会议于2024年6月4日召开[1] 董事提名 - 提名沈校根等4人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 提名丁斌等4人为第十届董事会独立董事候选人[4] - 陈小蓓等不再继续提名担任第十届董事会董事候选人[5] 其他决议 - 第十届董事会独立董事津贴标准为每人每月7500元（含税）[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的通知[7]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位及前五股东单位任职[7] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会提名 - 合肥百货大楼集团股份有限公司提名丁斌为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业提名需有经济管理高级职称及5年以上全职经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职不超六年[13] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月4日[14]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—30 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 现就提名陈立平 为合肥百 货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提 ...

一、本人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—35 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张本照，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

独立董事候选人情况 - 丁斌作为公司第十届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] - 会计专业人士提名要求对丁斌不适用[7] - 丁斌及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[7][9][10][12][13] - 丁斌担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 丁斌在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会提名 - 合肥百货大楼集团提名张本照为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[7][8] - 最近十二个月无特定情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月4日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名周少元为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 提名人声明 - 提名人保证声明内容真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

会议信息 - 合肥百货第九届监事会第三次临时会议于2024年6月4日召开，3位监事实到[1] 监事会选举 - 会议通过提名第十届监事会监事（不含职工监事）候选人议案[2] - 第十届监事会由3人组成，职工监事由职代会选举[2] - 候选人为耿纪平先生、邓鸿女士[2] 人员变动 - 监事李克敏因工作不再提名第十届监事会监事[3]

董事会提名 - 第九届董事会提名委员会审核第十届董事会董事候选人议案[1] - 第十届董事会非独立董事候选人为沈校根等4人[1] - 第十届董事会独立董事候选人为丁斌等4人[2] 提名结果 - 提名委员会同意提名上述非独立董事候选人[1] - 提名委员会同意提名上述独立董事候选人[2] 其他信息 - 提名委员会委员为方福前、丁斌、赵伟[3] - 日期为2024年6月3日[4]