证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-049 深圳赛格股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事 张波先生的书面辞职报告，张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会 发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后，张波先 生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张波先生未持有本公司股份。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等有关 规定，由于张波先生辞去独立董事职务，将导致公司独立董事人数不足董事会成 员的三分之一，故张波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在此之前，张波先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中 的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事的补选工作。 公司及董事会对张波先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本 ...

深圳赛格股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳赛格股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 1 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

《股东大会议事规则》修订对照表 深圳赛格股份有限公司 4 / 6 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 小投资者的表决应当单独计票，且单独计票 | 时，对中小投资者的表决应当单独计票， | | | 结果应当及时公开披露： | 且单独计票结果应当及时公开披露： | | | （一）选举和更换非由职工代表担任的 | （一）选举和更换非由职工代表担任 | | | 董事，决定有关董事的报酬事项； | 的董事，决定有关董事的报酬事项； | | | （二）审议利润分配具体方案； | （二）审议利润分配具体方案； | | | （三）公司符合现金分红条件但董事会 | （三）公司符合现金分红条件但董事 | | | 未作出现金利润分配预案或以现金方式分配 | 会未作出现金利润分配预案或以现金方式 | | | 的利润少于当年实现的可供分配利润的 | 分配的利润少于当年实现的可供分配利润 | | | 10%； | 的 10%； | | | （四）审议修改利润分配政策； | （四）审议修改利润分配政策； | | | （五）审议公司与关联人达成的交易（公 | （五）审议应当披露的关联 ...

会议相关 - 第八届董事会第四十八次临时会议于2023年12月8日召开，8位董事均参加[2] - 公司定于2023年12月26日下午14：45召开2023年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等三项议案均8票同意，需提交2023年第二次临时股东大会审议[4][6][7] - 子公司申请1000万元综合授信额度获8票同意[9] 组织人事 - 公司组织架构调整后设9个部门获8票同意[10] - 公司经营班子2022年度绩效考核结果及应用方案获董事会同意[13] - 三位副总经理职务试用期考核合格[14]

公司股本与资本 - 公司1996年6月14日发行8000万股外资股，12月5日发行2500万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为1,231,200,672元，总股本为1,231,200,672股[10][17] - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[19][20] 股份交易与管理 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东买入卖出间隔不足六月收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[87] 监事会相关 - 公司设监事会，由五名监事组成，设监事会主席一名[116] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[116] - 监事会每六个月至少召开一次会议[117] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] - 公司每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%[124] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[121] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[140][141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[144] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[144]

深圳赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第四十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳赛格股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，规范内部审计工作，提高风险防范能力，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董 事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 审计委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范 深圳赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 性文件或《公司 ...

公司治理总则 股东大会议事规则 深圳赛格股份有限公司 《股东大会议事规则》 （尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法"》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳赛格股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 事项； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其 他事项。 1 – 2 – 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 决定公司发展战略和中长期发展规划； （三） 选举和更换非由职工代表担 ...

深圳赛格股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第四十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳赛格股份有限公司（以下简称"公 司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审 核公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；拟定公司的 薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议 无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门 规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决 议形成之日起 60 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-047 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2023年12月26日下午14:45 2.网络投票时间：2023年12月26日（星期二） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月26日9:15 —9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年12月26日9:15至2023年12月26 ...

深圳赛格股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。 附件：《公司章程》修订稿 深圳赛格股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 国有资产管理的规定等法律法规要求，结合实际，深圳赛格股份有限公司（以下 简称"公司"）对《公司章程》的部分条款内容进行修改。具体如下： 2023 年 12 月 9 日 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五十七条 股东大会的通知包括以下 | 第五十七条 股东大会的通知包括以下 | | | 内容： | 内容： | | | …… | …… | | | 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 | 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或 | | | 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 | 其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 | | 1 | 间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 | 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会 | | | 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下 | 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 ...