— 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事 关于十届董事会第十二次临时会议 相关事项的事前认可意见 作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等规定，我们于事前获取公司 拟聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部 控制审计机构事项的相关资料，基于独立、客观的判断立场，现 对本事项发表事前认可意见如下： 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、业务 规模、人员信息等详细资料进行充分了解和审查，我们认为：致 同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计 及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务 审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司十届董 事会第十二次临时会议审议。 （以下无正文） 胡玉明 江定航 张 栋 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2023-040 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.变更前会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续 多年为公司提供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需 要，公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师 事务所事宜与容诚会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事 务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务 所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开十 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-039 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十二 次临时会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯方式 召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名， 实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司情况及审计工作需要，公司拟聘请致同会计师事务所 为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 — 1 — 公司独立董事对上述 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为了保证深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作 和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相 关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定本认 定标准。 内部控制缺陷的认定是评价内部控制是否有效的关键。内部 控制缺陷的认定是一个过程，制定内部控制缺陷认定标准是认定 和评价内部控制缺陷的基础。 第一条 内部控制缺陷的分类 （一）按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设 计缺陷和运行缺陷。 设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存 控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行 不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时 间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺 陷。 （二）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控 制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 — 1 — 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司 严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-042 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳 市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 第十二次临时会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）9:30 5.会议召开的方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 — 1 — 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入704,836,410.94元，较上年同期250,015,152.23元增长181.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润44,139,962.93元，较上年同期43,480,236.19元增长1.52%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,650,680.93元，较上年同期31,023,156.36元增长21.36%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -10,241,941.90元，较上年同期 -11,318,295.41元增长9.51%[10] - 基本每股收益0.1024元/股，较上年同期0.1009元/股增长1.49%[10] - 稀释每股收益0.1024元/股，较上年同期0.1009元/股增长1.49%[10] - 加权平均净资产收益率2.89%，较上年同期3.00%下降0.11%[10] - 本报告期末总资产2,512,971,777.36元，较上年度末2,232,028,554.57元增长12.59%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,537,709,193.28元，较上年度末1,505,638,863.31元增长2.13%[10] - 2023年上半年营业收入704836410.94元，上年同期250015152.23元，同比增长181.92%[26] - 2023年上半年营业成本608604638.40元，上年同期188344177.55元，同比增长223.13%[26] - 2023年上半年销售费用11963099.01元，上年同期10947318.15元，同比增长9.28%[26] - 2023年上半年管理费用28817829.38元，上年同期19832917.21元，同比增长45.30%[26] - 2023年上半年财务费用1391732.79元，上年同期 - 2701556.39元，同比增长151.52%[26] - 公司本报告期营业收入7.05亿元，上年同期2.50亿元，同比增长181.92%[27][28] - 投资收益892.30万元，占利润总额比例15.50%；公允价值变动损益 -526.58万元，占比 -9.15%；资产减值 -0.37万元，占比 -0.01%；营业外收入41.72万元，占比0.72%；营业外支出11.97万元，占比0.21%[28] - 本报告期末货币资金2.72亿元，占总资产比例10.84%，上年末4.13亿元，占比18.50%，比重减少7.66%[28] - 本报告期末应收账款1.82亿元，占总资产比例7.25%，上年末4175.22万元，占比1.87%，比重增加5.38%[28] - 本报告期末投资性房地产10.31亿元，占总资产比例41.03%，上年末5.16亿元，占比23.13%，比重增加17.90%[29] - 报告期投资额8125.37万元，上年同期投资额5092.68万元，变动幅度59.55%[32] - 2023年6月30日公司货币资金为272,420,241.88元，较1月1日的413,028,327.36元减少[104] - 2023年6月30日交易性金融资产为293,350,365.44元，较1月1日的176,133,569.95元增加[104] - 2023年6月30日应收票据为20,000,000.00元，较1月1日的87,812,500.00元减少[104] - 2023年6月30日应收账款为182,214,051.47元，较1月1日的41,752,179.56元增加[104] - 2023年6月30日公司资产总计2,512,971,777.36元，较1月1日的2,232,028,554.57元增加[105] - 2023年6月30日流动负债合计583,072,295.20元，较1月1日的412,150,962.34元增加[106] - 2023年6月30日非流动负债合计257,278,805.77元，较1月1日的163,649,848.33元增加[106] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,537,709,193.28元，较1月1日的1,505,638,863.31元增加[106] - 2023年6月30日少数股东权益为134,911,483.11元，较1月1日的150,588,880.59元减少[106] - 2023年上半年营业总收入7.05亿元，较2022年上半年的2.50亿元增长181.92%[108] - 2023年上半年净利润4508.81万元，较2022年上半年的4309.74万元增长4.62%[109] - 2023年上半年末资产总计20.22亿元，较2022年末的18.24亿元增长10.81%[107] - 2023年上半年末负债合计6.94亿元，较2022年末的4.86亿元增长42.59%[108] - 2023年上半年末所有者权益合计13.28亿元，较2022年末的13.38亿元下降0.73%[108] - 2023年上半年基本每股收益0.1024元，较2022年上半年的0.1009元增长1.49%[110] - 2023年上半年投资收益892.30万元，较2022年上半年的2348.79万元下降62.86%[109] - 2023年上半年财务费用139.17万元，2022年上半年为 - 270.16万元[109] - 2023年上半年末应收账款1647.63万元，较2022年末的14.72万元大幅增长[107] - 2023年上半年母公司营业收入3405.00万元，较2022年上半年的1266.63万元增长168.82%[111] - 2023年上半年公司净利润为2265317.11元，2022年同期为4411892.13元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1104280587.85元，2022年同期为340822840.24元[113] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1114522529.75元，2022年同期为352141135.65元[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 10241941.90元，2022年同期为 - 11318295.41元[113] - 2023年上半年投资活动现金流入小计155775282.96元，2022年同期为721470962.96元[113] - 2023年上半年投资活动现金流出小计428336970.26元，2022年同期为750934848.15元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 272561687.30元，2022年同期为 - 29463885.19元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计175693122.83元，2022年同期为34897377.72元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计22775222.91元，2022年同期为16880454.55元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为152917899.92元，2022年同期为18016923.17元[114] - 2023年上半年投资支付现金2.9亿元，2022年同期为6.395亿元[115] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.4054476631亿元，2022年同期为6.89677507亿元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8209502082亿元，2022年同期为 - 1.1896155842亿元[115] - 2023年上半年取得借款收到的现金2569.312283万元，2022年同期为3489.737772万元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计390.378396万元，2022年同期为1188.045455万元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2178.933887万元，2022年同期为2301.692317万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.2046675378亿元，2022年同期为 - 1684.794775万元[115] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3660.14775万元，2022年同期为7835.962796万元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3207.032997万元[116] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3269.869044万元[118] - 公司2023年上半年初所有者权益合计为1,337,647,633.93元，期末为1,327,843,318.08元[120][123] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,265,317.11元[121] - 公司2023年上半年利润分配金额为12,069,632.96元[122] - 公司2022年上半年初所有者权益合计为1,088,902,259.31元，期末为1,082,532,605.69元[123][126] - 公司2022年上半年综合收益总额为4,411,892.62元[124] - 公司2022年上半年利润分配金额为10,781,545.75元[126] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,489,282.00元，其中计入当期损益的政府补助4,475,465.94元，理财收益3,220,569.71元，其他营业外收入297,499.01元[12][13] 珠宝服务业务数据关键指标变化 - 2023年上半年珠宝服务业务举办展会9场，进出境货物总额11.67亿元，同比增长240%，内销金额7589万元，同比增长35.3%[16] 珠宝业务数据关键指标变化 - 2023年上半年珠宝业务批发销售收入52769.88万元，营业成本51462.11万元，毛利率2.48%；其他服务收入967.17万元，营业成本590.02万元，毛利率39.00%；合计收入53737.05万元，营业成本52052.13万元，毛利率3.14%[18] - 2023年上半年黄金委托加工金额53212.12万元，占比100%[18] - 2023年上半年现货交易采购黄金1861.40KG，金额52676.95万元；采购钻石469.89CT，金额934.56万元；租金业务采购黄金66.00KG，金额2634.75万元，合计采购金额56246.26万元[20] - 截至2023年6月30日，珠宝业务存货余额41513394.65元，其中以公允价值计量的金额为41506358.65元[22] 各业务线收入占比及变化情况 - 珠宝批发及零售业务本报告期收入5.37亿元，占比76.14%，上年同期4824.60万元，占比19.30%，同比增长1012.42%[27][28] - 物业租赁及服务业务本报告期收入1.15亿元，占比16.35%，上年同期8914.37万元，占比35.66%，同比增长29.27%[27][28] - 汽车销售业务本报告期收入4189.00万元，占比5.94%，上年同期9074.81万元，占比36.30%，同比下降53.84%[27][28] 受限资产情况 - 截至2023年6月30日，货币资金受限账面价值1089.91万元，无形资产受限账面价值4496.04万元，合计5585.96万元[31] 衍生品投资及套期保值情况 - 衍生品投资初始金额115.8万元，期末金额23.35万元，占公司报告期末净资产比例0.01%[34] - 报告期内期货账户套保实际亏损255.68万元[34] - 套期保值有效性在99%以上，套期保值效果高度

营收与利润情况 - 2023年Q1营收同比增加142.62%，主要因控股子公司国润黄金提供黄金流转综合服务，以销售黄金为主，黄金克重价值高 [1] - 2023年Q1净利润同比下降，一是2022年响应政府号召对符合条件的小微企业、个体工商户实施租金减免政策影响净利润；二是去年同期有股权转让确认收益，本季度无相关收益 [1] - 2022年营业收入增长迅速，因控股子公司国润黄金成立并提供黄金流转综合服务，以销售黄金为主，但相关营业成本也大幅增加；同时租金减免影响盈利水平 [3] 黄金储备与业务设施 - 截至2023年4月底，公司及控股子公司黄金的库存量约为135公斤 [1] - 特力金钻大厦已投入使用，目前正在开展各项装修工作，预计7月份开业 [1] 股东减持与市值管理 - 二股东远致富海因自身资金需求减持公司股份 [1] - 公司重视市值管理工作，努力提升公司投资价值，持续做好价值传递工作 [2] 珠宝业务发展 - 公司珠宝板块业务围绕珠宝产业第三方服务开展，未来将以珠宝玉石综合贸易平台与黄金流转平台建设为依托，完善产业链布局，开拓新的细分品类与服务产品，成为具备国际影响力的专业珠宝第三方综合服务提供商 [2] - 2022年通过公司平台进口的珍珠占全国同期超6成，彩色宝石原材料占比超3成；目前珠宝第三方服务业务处于探索阶段，未来将依托平台建设，拓展和整合行业上下游优质资源，进行业务模式创新，增强客户黏性，提升利润水平 [2][3] 业务营收来源与采购风险 - 2022年第三季度公司营收主要来源为黄金销售业务，未来将重点向珠宝服务业务发力，深化拓展珠宝第三方服务 [3] - 公司前五大供应商分散到各个业务板块，涉及珠宝业务、汽车业务以及工程建设，建立了严格、完善的供应商管理机制，不存在供应商集中的风险 [3] 公司发展评价 - 公司近两年稳步推进战略转型和项目落地，着力于珠宝第三方服务平台建设，先后成功搭建并运营了综贸平台及黄金流转平台，提升了公司在珠宝行业的知名度及影响力，形成竞争优势 [3]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2023-024 深圳市特力(集团)股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 15日（星期一）15:00-16:30； 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事、总经理吴 锐楷先生，董事、财务总监娄红女士，副总经理、董事会秘 书祁鹏先生，独立董事张栋先生。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000025、200025，证券简称是特力 A、特力 B [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2015 - 002 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为媒体采访，参与单位及人员是特区报熊子恒，时间为 2015 年 9 月 24 日，地点是电话访问，上市公司接待人员是证券事务代表孙博伦 [2] 问答内容 股票价格波动原因 - 熊子恒提问近期特力股票暴涨暴跌的原因，孙博伦称公司股票价格受市场因素影响而波动，公司无法控制，且一直按要求履行信息披露义务，近期多次披露股票交易价格异常波动公告，无应披露而未披露的信息 [2] 国企改革政策影响 - 熊子恒询问公司对国企改革政策的看法及对公司业绩的影响，孙博伦表示个人无法判断相关政策对公司业绩的影响 [2][3]

业绩相关 - 2015年半年度公司收入减少、利润增加，收入下降因深圳汽车限购使汽车销售收入减少，利润增加因公司降成本及物业租赁利润增加，无法预计下半年业绩情况 [2] 项目相关 - 上半年非公开发行股票建设的特力水贝珠宝大厦项目预计今年年底完成建设，明年投入使用，对本年业绩无影响，对明年业绩影响无法计算 [3] 股价相关 - 前段时间公司股价剧烈波动受市场环境影响，公司无法控制二级市场股价波动，也无法预计股价具体情况 [3]