会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会4次，董事会12次[4] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年现场工作时间为12日[10] - 2023年客观、公正地提出13项独立意见[12] - 按相关法规和制度履职，维护股东权益[14] 会议出席情况 - 独立董事应出席董事会12次，现场6次，通讯6次[4] - 应出席股东大会4次，现场2次[4] - 在各委员会出席率多为100%[6] 会议参与情况 - 独立董事召集主持5次审计委员会会议[6] - 参加5次薪酬与考核委员会会议[7] - 参加1次提名委员会会议[8]

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来高度重视 投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不断加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有同等知情权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、信息披露及投资者保护制度建立情况 2023 年度，公司严格按照相关法律法规的要求，充分履行信息披露 义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。 2023 年通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4 份， 刊登 40 份登报公告、65 份挂网公告，提交 94 份报备文件。2023 年度， 公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透 明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。 公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管 部门 ...

2023年情况 - 监事会召开七次会议[1] - 召开4次股东大会，形成11项决议并落实[6] - 监事会认为董事会、管理层履职合规，财报真实，内控完善[7][8][10] 2024年展望 - 监事会促进治理规范，依规开会审核，加强职能提水平[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为000019、200019，股票简称为深粮控股、深粮B[7] - 公司注册地址历史变更情况包括1992年、1999年、2002年、2010年、2015年[7] 公司股权结构 - 公司第一大股东为农产品，持有公司35%股份[10] - 公司控股股东变更情况包括农产品、福德资本[11] 公司业务情况 - 公司主营业务为食品原料生产、研发和销售，新增现代粮食供应链服务业务[9] - 公司主营业务包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务[20] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为6,190,005,356.82元，同比下降25.54%[13] - 公司2023年净利润为347,824,733.68元，同比下降17.34%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为585,816,656.19元，同比增长10.14%[14] 公司发展战略 - 公司2024年经营计划包括提升市场拓展能力、加强品牌建设、加强技术创新、加快业态创新和提升风险防范化解能力[45] - 公司在信息技术方面引入物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代技术，推动“互联网+粮食”产业发展[23] 公司治理结构 - 公司独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其下属企业[51][53] - 公司独立开设银行账户，独立纳税，严格遵照各项财务制度[53] 公司人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员有部分离任和辞职情况[60][61][62] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，担任重要职责，包括党委委员、副总经理、董事长等[66] 公司财务审计 - 公司聘请了致同会计师事务所进行审计服务，并与之前的立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所对此无异议[136] - 公司报告期未发现在规范运作上的重大缺失及风险，将继续完善公司治理体系，实现公司稳健经营与可持续发展[98] 公司股权变动 - 深农投拟以发行股份的方式向深粮集团购买其持有的100%股权[114] - 深投控将其持有的深深宝A股中的限售条件A股分三年出售给公司管理层[115] 公司财务报表 - 公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为347,824,733.68元，母公司可供股东分配利润为416,632,837.22元[88] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为179,294,017.16元，较上年同期增长4712.76%[34]

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年 履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工 程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水 力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理； 华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副 董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产 管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东 方股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事。兼任博时基 金管理有限公司独立董事。 本人自2019年2月至2023年11月担任公司第十届董事会独立董事， 亦担 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下：刘海峰，男，1971 年出生，博士研究生，律师。历 任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任、广东信通律师事务 所合伙人，现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人。 本人自 2019 年 2 月至 2023 年 11 月任公司第十届董事会独立董事、 董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员；2023 年 11 月至今任公 司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 | 届次 | 提名委员会 | 战略委员会 | | --- ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务 ...

关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况汇总表 I - 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: Grant Thornton 47 |三 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A007290 号 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股 2023年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 （ 2024 ） 第 441A010660 号 无保 留 意 见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股编制了本 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 审计机构 - 致同会计师事务所出资额5430万元[13] - 成立日期为2011年12月22日[13] - 执业证书编号为11010156[17] - 批准执业日期为2011年12月13日[17]

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事 会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项 工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的 工作态度，积极参与公司重大事项决策，促进公司规范运作，推动公 司健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会建设运行情况 （一）加强董事会建设情况 | | | | | | | 《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 | 表决通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 | 表决通过 | | | | | | | | 《关于公司 2024 年度 ...