公司规范 - 规范旨在规范控股股东、实际控制人行为，完善治理结构[1] - 控股股东、实际控制人应保证公司五方面独立[1][3][4] - 不得影响公司资产、人员、财务独立性[2][3] - 应维护公司机构、业务独立，不得干预或竞争[4][5] - 对公司及股东负有诚信义务，特定情形书面通知[5] 规范生效 - 规范由董事会制订，经股东会审议通过后生效[9]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[1] - 三分之一以上董事等可提议召开董事会会议[2] - 董事长十日内召集董事会会议[3] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前三日书面通知[3] - 会议需过半数董事出席方可举行[3] - 委托出席需载明相关内容并提交书面委托书[5] 表决与结果统计 - 现场会议表决方式为举手表决或记名投票表决[6] - 董事会秘书统计表决结果并通知董事[9] - 无关联董事少于三人时事项提交股东会表决[9] 提案与决议 - 提案未通过一个月内不再审议相同议案[10] - 部分情况会议主持人应要求暂缓表决[12] - 会议应制作记录并由董事签字确认[12] 公告与落实 - 董事会决议公告按规则办理并保密[14] - 董事长督促落实决议并通报情况[14] 档案与审批 - 会议档案保存期限为十年[14] - 议案提请审批表一案一提并完成审批[18] - 议案审批表经董事长签字发会议通知[20] 规则制订与修订 - 规则由董事会制订经股东会审议通过实施[14] - 规则修订需股东会审议批准[14]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年12月9日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12 月3日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会 ...

关联交易规则 - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[2] - 重大关联交易需超半数独立董事同意才可审议[6] - 关联交易应签书面协议，条款重大变化需重审[8] 人员职责 - 持股5%以上人员及时告知关联关系[6] - 财务部负责档案管理和更新资料[9] - 监事会和内审部门监督全过程[9] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效[11] - 规定与法规不一致时按后者执行并修改[13]

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 ( 修订版 ) l 目 录 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 党委 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 | | 第六章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………30 | | 第一节 | 董事 ……………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-048 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于2024年12月9日11:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月 3日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...

人员数据 - 2023年末大信合伙人160人，注册会计师971人，从业人员4001人[7][8][9] 业绩数据 - 2023年审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[10] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[10] - 2024年公司年报与内控审计费用合计50万元，同比升超20%[20] 客户数据 - 2023年大信同行业上市公司审计客户134家[10] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿[11] - 近三年涉证券虚假陈述被判担责，受多种监管措施处罚[11][12][13] 决策事项 - 2024年12月9日审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[21][23][24]

累积投票制规则 - 出席股东会普通股股东投票权数等于所持股份数乘以应选董监人数之积[2] - 候选人得票数需达出席股东所持未累积股份总数二分之一以上[2][5] - 一次选举两名以上董监时应采取累积投票制[3] - 选举董事时，独董与非独董选举应分开进行[3] - 股东所投投票权数不得超实际拥有数，超量有不同处理方式[7] 选票有效性及处理 - 选票使用投票权数小于等于拥有总数时有效，差额视为放弃表决权[8] - 公司仅对同意票累积，表决票无反对、弃权票[9] 选举特殊情况处理 - 多名候选人得票相等且最少，超规定人数时需再次选举[5] - 一次投票选董达规定人数三分之二，独董人数不足时对未当选人再选[5] 任期制度 - 公司通过累积投票制选的董监任期不实施交错任期制[7]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日连续3日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][4] - 截至2024年12月6日，收盘价为35.66元/股[3][11] - 公司最新滚动市盈率111.52倍，显著高于同行业[3][11] 其他情况 - 公司生产经营正常，无重大调整及未披露事项[5][6][9] - 控股股东异常波动期间无买卖股票情况[8]

重大事项 - 控股股东截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 控股股东在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[3]