证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-005 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 具 体 内 容 详 见 2024 年 2 月 3 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。 (二) 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场会议方式召开， 由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法 ...

2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关 议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资 金总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数），符合科创板以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的规定。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司 股东大会审议。预案的主要调整内容如下： 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-007 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 20 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 关于本次募投资金投向属于 科技创新领域的说明 （修订稿） 二零二四年二月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订版） 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（修订稿）（以下简称"本说明"），具体内容如 下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（修订稿）释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网 通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、 销售与服务，主要面向运营商市场， ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 12064.92万元，扣非后为 - 11993.54万元，假设2023年度扣非前后净利润为1 - 9月的4/3倍[45] - 2023年末总股本为500000000股，发行后总股本为650000000股[47] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.27元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额减少20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.21元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额增加20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.32元/股[48] 产品与技术 - 鸿蒙操作系统已在超3.3亿台华为设备上使用[4] - 公司将持续进行鸿蒙系统相关产品研发，加大研发投入更新完善产品系列[12] - 公司在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域不断投入研究[12] - 公司将鸿蒙系统升级改造应用于智能机器人领域，开发新功能[12] 募投项目 - 募集资金总额不超过25000万元，拟投入鸿蒙生态研究院7000万元、智能机器人研究院10500万元、偿还银行贷款7500万元[17][18] - 募投项目投资总额39384.45万元[18] - 发行对象不超过35名，范围包括证券投资基金管理公司等合格投资者[23] - 发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[26] - 本次发行采用简易程序，定价方法和程序经2022年年度股东大会审议通过[28] - 拟发行股份数量原则上不得超本次发行前总股本的30%[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，前次募集资金基本使用完毕或投向未变且按计划投入的，间隔不少于6个月[37] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超募集资金总额的30%[37] - 截止本次发行预案公告日公司总股本为50,000万股[44] - 本次发行股票数量上限为15,000万股[44] - 预计本次发行完成日期为2024年4月末[48] 未来策略 - 本次募投项目有助于公司把握市场趋势，保持扩大竞争优势[12] - 本次募投项目有助于公司贯彻发展战略，优化产品布局[12] - 公司将通过加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低摊薄影响[52] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》完善利润分配[55] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[56] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不输送利益等[57][58] - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[60] - 公司本次发行方案实施有利于提高持续盈利能力和综合实力[60]

经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票预案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及 公司 2022 年度股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司更新 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案。 三、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析 报告的独立意见 经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，要求，我们 作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客 观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，经审慎分析及独立判断， 现就会议审议相关 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年11月7日[1] - 注册资本为人民币5亿元[1] - 住所为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号[1] 公司经营情况 - 经营范围含5G通信、通信设备等一般项目[1][2] - 经营范围含基础电信、医疗器械生产等许可项目[2] 近期动态 - 2023年12月29日与2024年1月15日会议通过变更经营范围议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

公司概况 - 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板上市 [2] - 业务涉及七大方面：智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信、5G+8K LCD专业显示、鸿蒙、AI产品 [2] - 六大产品线：光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线、多媒体终端产品线 [2] 产品与技术布局 传统产品 - 家庭多媒体信息终端：网络机顶盒、DVB数字机顶盒 [2] - 智能家庭网络通信设备：ONU智能家庭网关、融合型家庭网络接入终端、千兆智能路由器 [2] - 物联网光通信模块：NB-loT模块、LTE通信模块、25G光模块、100G QSFP28 SR4光模块、400G DR4光模块 [2] - 5G+8K商业显示：110寸5G+8K LCD高动态背光专业显示屏 [2] 新产品与技术 - 加大投入领域：智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K+5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统、基于OpenHarmony OS的摄像头、基于WIFI7技术的路由产品及平台、5G车规模组 [3] - 技术储备：第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规、机器人防爆、动态节能、国产化操作系统、智能语音技术 [3] 业务发展方向 智能终端 - 家庭多媒体信息终端技术接近智能手机和家用电脑，采用嵌入式Linux、鸿蒙、Android、TVOS系统 [3] - 集成4K/8K超高清视频解码、语音识别与控制、AI人工智能和云计算管理平台技术 [3] - 智能家庭网关正发展成为智能家居控制中心，运营商积极布局集成物联网接口和智能家庭应用的ONU智能家庭网关 [3] - WIFI6/WIFI7产品因高速率和低时延特性市场前景广阔 [4] 边缘计算与信创 - 边缘计算产品：九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板(Unionpi) [4] - 信创产品：办公主机、会议主机、政务一体机、信创云计算 [4] - 2021年底开始研发信创智算产品，采用华为海思PANGU M900方案，可作为华为盘古大模型边缘端侧的算力底座 [4] 汽车领域 - 与东风汽车旗下东风电驱动系统签署合作备忘录，基于鸿蒙系统应用合作 [4] - 在研项目：5G车标模组研发及应用，基于华为海思5G REDCAP芯片平台的模组及终端商用落地，主要用于智能车联网市场 [4] 星闪技术 - 2022年11月成为星闪联盟成员单位，基于星闪技术组网产品及平台研发中，目前为实验室样机阶段 [4] 鸿蒙生态 - 鸿蒙产品：开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备 [4] - 基于OpenHarmony围绕家庭开发超高清场景产品 [4] - 电力行业应用：鸿蒙智能摄像头系列产品用于电力设施监控、安全预警和智能维护，助力电网行业建设电力鸿蒙生态 [4] - 已具备落地应用能力的产品：基于鸿蒙操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等 [5] - 与润和软件、赛特智能、开鸿智谷、东风电驱动系统等公司签订战略合作协议，在机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品等方向合作 [5]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年 1月15日召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-001 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,267,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,267,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 31.6308 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 31.6308 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 广东九联科技股份有 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2024年1月 1 / 38 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1. | 关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案7 | | 议案 | 2. | 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 | | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….16 | | 议案 | 3. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 28 | | 议案 | 4. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 29 | | 议案 | 5. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 30 | | 议案 | 6. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 31 | | 议案 | 7. | 关 ...