江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十三次会议于2024年12月27日召开，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入资金金额议案[3][4] - 审议通过用募集资金向子公司增资和借款议案[4] - 审议通过用闲置募集资金现金管理议案[7] - 审议通过用闲置自有资金委托理财议案[8] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[11]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额2210万元，2024年1 - 11月实际发生额1428.464万元[6] - 2024年度日常关联交易预计金额1760万元，2024年1 - 11月实际发生额1428.464万元[9] 各公司关联交易情况 - 向靖江佳晟真空技术采购商品/接受服务2025年预计1500万元，2024年1 - 11月实际1133.1414万元[6] - 向靖江佳晟真空技术房屋租赁2025年预计300万元，2024年1 - 11月实际208.8461万元[6] - 向靖江佳佳精密机械销售商品及提供劳务2025年预计400万元，2024年1 - 11月实际85.6365万元[6] - 向靖江大晟航空科技采购商品、接受劳务2025年预计10万元，2024年1 - 11月实际0.84万元[6] 各公司财务数据 - 靖江佳晟真空技术2024年1 - 11月营收9667.50万元，净利润 - 1.00万元[12] - 靖江佳佳精密机械2024年1 - 11月营收11349.50万元，净利润518.50万元[15] - 靖江大晟航空科技2024年1 - 11月营收427.37万元，净利润 - 20.45万元[17] 其他要点 - 2024年12月24 - 27日会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][2] - 独立董事、监事会、保荐人认可关联交易[23][25][26][27]

募资情况 - 公司首次公开发行50,595,000股A股，募集资金总额571,217,550元，净额512,224,342.92元[2] 募投项目 - 靖江项目拟投入142,908,846.45元，无锡先研设备项目拟投入221,318,438.54元等[6] 现金管理 - 公司拟用不超450,000,000元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[9] - 现金管理产品为银行存款类，收益归公司，优先补足募投资金[8][12] - 现金管理议案经董事会和监事会审议通过，保荐人无异议[1][18]

上市情况 - 公司于2024年12月12日完成首次公开发行A股50,595,000股并在科创板上市[1] 资本变更 - 公司注册资本、股份总数、投资总额由151,784,856.00元变更为202,379,856.00元[3] 章程修改 - 原章程中公司首次公开发行普通股数量修改为5,059.50万股[4] - 原章程中公司注册资本、股份总数修改为20,237.9856万元[4] 后续安排 - 变更注册资本等事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[6]

江苏先锋精密科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 江苏先锋精密科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 | 11 | | 第二节 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 股东会的召集 | 19 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 股东会的召开 | 23 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 董事 | 31 | | 第二节 董事会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 | 46 | | 第二节 内部审计 | 50 | | 第三节 会计师事务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资和 提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向 全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎尽职调查，具体核查 情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,21 ...

融资相关 - 公司首次公开发行50,595,000股，每股11.29元，募资571,217,550元，净额512,224,342.92元[2] 募投项目 - 靖江项目拟投入142,908,846.45元，无锡先研设备项目221,318,438.54元等[3] 对无锡先研投入 - 拟增资5,000万元，注册资本增至11,000万元，持股100%[4] - 拟提供236,461,332.89元借款，期限12个月[4] 无锡先研业绩 - 2023年末总资产7,483.95万元，净资产3,947.75万元[6] - 2024年11月末总资产9,644.46万元，净资产3,571.35万元[6] - 2023年营收1,845.39万元，净利润 -1,209.70万元[6] - 2024年1 - 11月营收4,555.18万元，净利润 -561.19万元[6] 决策审批 - 2024年12月27日董事会和监事会通过增资和借款议案[10] - 监事会同意，认为符合规定，不损害利益[12] - 保荐人无异议，认为符合要求，不改变用途[13]

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入的募集资金金额。保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具 了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科 技股份有限公司 首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）50,595,000 股， 每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.0 ...

会议决策 - 2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议，7位董事全到[2] - 审议通过调整募投项目资金金额等多项议案[3][5][6] - 审议通过变更注册资本等议案，部分需股东大会审议[8][11]