根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月25日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含存款利息和现金管理收益 扣除银行手续费等净额）为 0 元，具体情况如下： 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-010 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，奇安信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可[2020]1356 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 101,941,579.00 股，每股发行价格为人民币 56.10 元， ...

营业收入及成本 - 2024年第一季度，奇安信科技集团营业收入为704,746,571.12元，同比下降23.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入为704,746,571.12元，较去年同期925,073,379.88元下降了23.8%[17] - 2024年第一季度营业总成本为1,241,553,929.03元，较去年同期1,621,528,670.14元下降了23.4%[17] 资产及负债 - 中国工商银行股份有限公司第一季度报告显示，截至2024年3月31日，公司流动资产总额为9,152,142,509.50元，较上一年同期有所下降[14] - 公司非流动资产合计为5,661,010,694.23元，其中长期股权投资达到1,054,407,402.93元[14] - 公司负债方面，短期借款为1,356,794,410.71元，应付账款为1,631,141,270.30元，应交税费为525,574,503.23元[15] 股东情况 - 前十名股东中，齐向东持股数量最多，为149,561,640股，持股比例为21.83%[9] - 公司前10名股东中，宁波梅山保税港区明洛投资持有121,962,240股，天津奇安壹号科技合伙企业持有40,653,900股[10] - 公司前10名无限售条件股东中，王萍持有6,039,774股，葛卫东持有5,990,000股[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,005,847,336.11元，较去年同期911,882,896.07元增加了10.3%[20] - 经营活动现金流出小计为1,583,346,595.90元，较去年同期1,636,715,997.69元下降了3.3%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-23,797,853.54，较上一季度减少26,090,765.12[21]

奇安信科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 38 | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）为奇安信 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对奇安信募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可[2020]1356 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 101,941,579.00 股，每股发行价格为人民币 56.10 元，共募集资金人民币 5,718,922,581.90 元。扣除各项发行费用人民币 323,253,184.71 元，公司实际可使 用募集资金为人民币 5,3 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-009 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《奇安信科技集团股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 "奇安信"或"公司"）第二届 监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于奇安信科技集团股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004208 号 奇安信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

奇安信科技集团股份有限公司 中国电子财务有限责任公司前身是中国信息信托投资公司。中国信息 信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工 商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属 企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和 稽核。2000年11月6日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中 国信息信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责 任公司，2001年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号： L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理局颁发的营业执照（统 一社会信用代码：91110000102090836Y）。 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层 法定代表人：刘桂林 金融许可证机构编码：L0014H211000001 统一社会信用代码：91110000102090836Y 注册资本：19.01亿元人民币 股东构成： 关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定的要求，奇安信科技集团股份有 ...

公司资本结构 - 中电财务注册资本19.01亿元[4] - 中国电子信息产业集团持股57.66%，认缴10.96亿元[4] - 南京中电熊猫信息产业集团持股23.61%，认缴4.49亿元[4] 财务数据 - 2023年末银行存款330.72亿元，存放央行款项19.17亿元[23] - 2023年利息净收入7.25亿元，利润总额6.08亿元，净利润4.56亿元[23] - 2023年末存款余额36357631.06元，自营贷款7亿元，无委托贷款[28] 系统建设 - 2022年11月新核心业务系统及统一数据平台投入运行[21] - 2020年12月投资系统上线使用[21] 监管要求 - 流动性比例不低于25%[26] - 贷款余额不高于存款与实收资本之和的80%[26] - 票据承兑余额不超资产总额15%[26] 其他事项 - 2023年4月奇安信董事会通过相关议案[29] - 保荐机构对奇安信风险评估报告无异议[31]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-008 奇安信科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 46,374,898 股。 本次股票上市流通总数为 46,374,898 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 22 日。 根据相关规定及公开承诺，公司股东宁波梅山保税港区安源创志股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"安源创志"）、天津奇安叁号科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"奇安叁号"）在锁定期满后两年内减持首发前股份的，减持 价格不低于发行价。公司股东将严格遵守有关规定及公开承诺的要求。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意奇安信科 技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1356 号）， 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司" ...