【RSM | 容 诚 鉴证报告 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字|2023|518Z0968 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 . rima 关于广州广钢气体能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0968 号 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称广钢气体公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-006 广州广钢气体能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2023年9月27日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）的部分闲置募集 资金临时补充流动资金，并仅用于主营业务相关的生产经营使用，不会直接或 间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可 以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集 资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确 同意的核查意 ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3, ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-004 广州广钢气体能源股份有限公司 综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告》（公告编号：2023-005）。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）第二 届监事会第十四次会议通知于 2023 年 9 月 22 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女 士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限 公 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-005 广州广钢气体能源股份有限公司 根据《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2023年9月27日分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,687.98万元置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对 本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"或"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见，容诚会计师事 务所(特殊普通合伙) 出具了审核报告。现将 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事 项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 独立董事：马晓茜、黄晓霞、陈耕云 2023 年 9 月 27 日 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的事项，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形， 置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。置换时间符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。内容及程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-001 广州广钢气体能源股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广州广钢气体能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 2 日 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）第二 届董事会第二十次会议通知于 2023 年 8 月 28 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长汪帆先生召 集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符 合 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-003 广州广钢气体能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2023年8月31日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币240,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大 额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时公 司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财 务管理中心负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有 效。公司独立董事发表了 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2023-002 综上，监事会同意公司使用不超过人民币 240,000 万元（包含本数）的部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 特此公告。 广州广钢气体能源股份有限公司 监事会 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）第二 届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 28 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女 士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和 ...