上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天 城律师事务所（以下简称"本所"）接受裕太微电子股份有限公司（以下简称 "裕太微"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现就公司本次股东大会召开 的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依 法对本所出具的法律意见书承担相应责任 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-026 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,255,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,255,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.5695 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.5695 | | （%） | | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒 ...

公司概况 - 裕太微电子股份有限公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，采用Fabless模式 [1] - 公司是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商 [1] 产品与技术 - 以太网物理层芯片：百兆、千兆、2.5G产品技术指标已通过国内知名客户认证并实现大规模出货 [1] - 以太网网卡芯片：千兆网卡芯片产品已完成客户端验证工作，即将实现大规模量产出货 [2] - 以太网交换芯片：千兆产品技术指标已通过国内知名客户认证并逐步实现量产出货 [2] 市场与业务拓展 - 国内业务：公司市场推广进展顺利，产品应用领域不断拓宽，已成为国内众多行业头部客户的重要供应商 [2] - 海外拓展：2022年公司设立新加坡发展中心，预计2023年能实现海外收入 [2] 研发与产能 - 公司所涉制程主要为40nm和55nm，产能充足 [2] - 研发费用增加：上半年公司战略转为强研发策略，加大新产品线建设力度、改进既有产品设计方案 [2] - 高端技术预研：完成5G、10G PHY产品测试芯片和时间敏感网络（TSN）交换芯片的预研工作 [2] - 车载PHY芯片：车载千兆PHY芯片的量产流片回片测试反响较好，将于年底出量产样片 [2] - 其他芯片研发：两口千兆PHY芯片、4+2口交换芯片和8口交换芯片已完成初步研发，将于年底推出量产样片 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：公司现场接待和电话接待 [1] - 日期时间：2023年10月17日至10月18日 [1] - 地点：深圳 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书王文倩 [1] - 参与单位及人员：详见附件 [1][3]

投资者关系活动概况 - 活动形式包括公司现场接待、电话接待、线上会议等多种方式 [3] - 活动时间为2023年10月13日和2023年10月16日 [3] - 接待人员包括董事会秘书王文倩和投关朱彦琪 [3] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3] 参与机构情况 - 参与机构包括东吴证券、国泰基金、东方证券等多家知名金融机构 [5] - 泰信基金管理有限公司参与人数最多，达到5人 [5] - 汇添富基金管理有限公司、长城基金管理有限公司分别有3人参与 [5] - 财通证券股份有限公司有3人参与 [5] 业务发展情况 - LED屏市场表现较好，客户主要将产品销往海外 [3] - 有线接入相比无线接入在稳定性方面更具优势，受电磁干扰和环境温度影响较小 [3]

裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 关于向关联方许可技术暨关联交易的议案 5 | | 议案二 10 | | 关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 10 | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕 太微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，裕太微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次 ...

车载芯片业务进展 - 2022年度车载百兆PHY芯片贡献营收约400万元 [2] - 车载千兆PHY芯片预计2025年量产并产生营收 [2] 5G/10G芯片研发进度 - 5G和10G以太网物理层芯片预研工作已完成 [2] - 5G/10G测试芯片预计2024年底出样片 [2] - 测试样片到量产仍需一定周期 [3] 投资者活动信息 - 活动时间：2023年10月9日至10日 [2] - 接待方式：公司现场会议 [2] - 接待人员：董事会秘书王文倩 [2] - 参与机构：包括东北证券、混沌投资、广发基金等12家机构 [4] 信息披露说明 - 本次活动不涉及重大信息披露 [3]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-025 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 3F 上海+台北厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-024 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：本次公司向关联方许可技术，是公司进行生产经 营活动的正常行为，符合公司的主营业务和发展方向，不会对公司财务状况和经 营成果产生不良影响。董事会审议该事项时相关关联董事进行了回避表决，审议 和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利 益的情形。 综上，公司监事会同意《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议， 于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 公司本次向关联方许可技术暨关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反 法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的情形；本次关联交易是公司正常业 务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对关联方的依赖，也不会影响上市公 司的独立性；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格合理，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。我们将进一步认真审阅议 案及相关材料的内容，在董事会会议上发表意见并表决。 我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十二 次会议审议的关于向关联方许可技术暨关联交易的事项，发表如下事前认可意见： 一、《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的事前认可意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 11 日 1 ...

我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第 十二次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的独立意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的 独立意见 1 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 11 日 2 经过审慎核查，我们认为，公司本次向关联方许可技术暨关联交易的事项遵 循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的 情形；相关关联董事在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决 议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格遵循市场原则，经 交易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易是公司正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司 对关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性。 综上，公司独立董事同意公司《关于调整公司独立董事薪 ...