一、关于聘任总经理的议案 经过对张慧春先生的背景、工作经历的了解，我们认为张慧春先生具备相关 专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》 《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对张慧春先生的提名、聘任程序及表决 结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任张慧 春先生担任公司总经理。 二、关于聘任副总经理的议案 金科环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表 独立意见如下： 经过对廖翔先生、王同春先生、黎泽华先生、李素益女士、陈安娜女士、张 磊杰先生的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员具备相关专业知识和工作 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-043 特此公告。 金科环境股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2023年 11月10日以通讯形式发出会议通知，并于2023年11月14日17:30在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由贾凤莲女士主持。会议 通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规 定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议 案》，一致同意选举贾凤莲女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本会议 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，依据法律规定和《公司章程》的 规定行使职权。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票 ...

公司人事 - 张慧春任第三届董事会董事长和总经理[2][6] - 贾凤莲任第三届监事会主席[5] - 廖翔等6人任副总经理，谭婷任财务总监等[6] 股权信息 - 张慧春持股31,070,700股，比例25.24%[12] - 刘丹枫持股3,547,800股，比例2.88%[15] - 黎泽华等多人持股及比例情况[18][19][22]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-041 金科环境股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期已届满。 公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月13日召开职工代表大会， 选举贾凤莲女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成。贾凤莲女士作为职工代表监事将 与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。职工代表监事任期三年，与公司第三届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定 行使职权。 特此公告。 贾凤莲女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大 学制浆造纸专业硕士，高级工程师。2000年3月至2 ...

股权结构 - 张慧春直接持股31,070,700股，比例25.24%[9] - 刘丹枫持股3,547,800股，比例2.88%[12] - 清洁水公司持股5,951,700股，比例4.83%[14][15] - 贾凤莲直接持股153,900股，比例0.13%[23] 公司治理 - 2023年11月14日选第三届董事会，任期三年[1][2] - 2023年11月14日选第三届监事会，任期三年[3][4] 人员任职 - 张英辉任利欣水务公司秘书[27] - 贾凤莲任监事会主席、经营管理总监[23] - 杨向平任公司监事[25] - 张晶任公司独立董事[18] - 陈飞勇任山东建筑大学研究院院长[19] - 胡洪营任清华大学秀钟书院院长[21]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-040 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,379,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,379,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7085% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7085% | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号 楼 ...

会议信息 - 2023年11月14日14:00召开2023年第一次临时股东大会现场会议[3] 股份数据 - 截至2023年11月8日，公司股份总数为123,119,025股，有表决权股份总数为122,154,152股[4] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份32,172,300股，占比26.3375%[4] - 网络投票股东3名，代表有表决权股份43,207,200股，占比35.3710%[6] 议案表决 - 多份薪酬、选举议案同意股数占比均达100%[7][10][11] 决议情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[23][24]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-039 金科环境股份有限公司 关于子公司签订锡东工业污水处理项目特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、协议签署情况概述及审议程序 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡市锡山中荷水 务有限公司（以下简称"锡山中荷"）与无锡市坪湖净水科技有限公司（以下 合同类型：锡东工业污水处理项目特许经营协议 项目计划总投资： 19,118.58 万元 特许经营期限：30 年 合同生效条件：协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公 章之日起正式生效。 水量：本项目设计水量为 1 万立方米/日。基于谨慎性原则，本项目运营期 内第一年的基本水量设置为设计水量的 65%，后续运营期的基本水量为设 计水量的 90%。 项目污水处理服务费：单价初始为 15.52 元/立方米，包括增值税销项税， 税率暂定为 6%。 对公司业绩的影响：本项目实施对公司 2023 年度经营业绩及公司未来业务 发展、经营业绩提升将产生 ...

金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案 7 | | | 议案二：关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案 8 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案五：关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 16 | 2 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位包括广发证券、东吴证券等多家机构 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈安娜 [1] - 时间为2023年10月30日，形式为电话会议 [1] 公司三季度财务数据 - 2023年前三季度营收3.97亿元，同比增长26.75%；归母净利润6240万元，同比增长70.79% [1] - 第三季度单季营收1.43亿元，同比增长51.55%；归母净利润1883万元，同比增长697.29% [1] 公司在手订单情况 - 截至报告期末，在手订单69347.77万元，同比下降3.67% [1] - 按业务类型划分，装备及技术解决方案业务38199.21万元，污废水资源化产品生产与销售业务20904.67万元，运维技术服务业务10243.89万元 [1] - 按服务行业划分，To B业务（工业）32493.62万元，To G业务（市政客户）36854.15万元 [1] - 按业务领域划分，污废水资源化领域52414.32万元，高品质饮用水领域16933.45万元 [2] 公司研发进展情况 - 2023年第三季度完成5项水深度处理及资源化技术相关发明专利申请，获得4项PCT专利授权 [2] - 截至目前，累计获得授权专利106项，包括发明专利26项、实用新型专利59项、PCT专利12项，以及软件著作权9项 [2] - 被认定为全国第五批专精特新“小巨人”企业 [2] - 凭借“超滤微絮凝精准加药控制方法及系统”获2023年度“中国膜行业专利奖”金奖 [2] - “基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项目”获北京市朝阳区科学技术和信息化局资金支持 [2] - 与同济大学合作开发的“智能混凝中空纤维纳滤/小孔径超滤膜GTMOST®短流程组合工艺”被认定为“具有良好的技术与经济价值” [2] 交流问答环节要点 - 新水岛今年主要做市场渗透和渠道铺设，布局光伏和电子等新兴行业 [2] - 单季度利润同比增长原因：客户产能恢复处理水量提升，预计O2O运维服务提升；核心单元装备化等使整体效率和实施进度提升 [2][3] - 新水岛核心材料和核心部件公司生产，膜元件内材料不参与生产，仪器仪表等标准化零部件外采 [3] - 投资项目围绕新产品、新技术推广打造样板工程，投资非主要方向 [3] - 三季度毛利提升因托管运营项目收入在工业产能回升时较上一季度提升，预计全年毛利水平稳定 [3] - 未来通过装备产品销售带动O2O运维服务，单个新水岛项目规模为5000吨/日 [3]