独立董事任职条件 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事选任与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] - 公司60日内完成独立董事补选[12] 履职要求与监督 - 独立董事现场工作时间不少于15日[20] - 相关工作记录和资料保存10年[22] - 述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 会议相关规定 - 提前3日提供会议资料，保存10年[27] - 2名以上独立董事可要求延期会议[27] 职权行使与保障 - 受阻可向相关部门报告[28] - 应披露信息公司不披露可申请[29] 费用与津贴 - 公司承担独立董事费用[29] - 给予津贴并在年报披露[29] 制度其他规定 - 术语若无说明与《公司章程》含义相同[31] - 抵触时以相关规定为准[31] - “以上”“内”含本数[31] - 制度由董事会制订等，股东会审议生效[31]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-86445573 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或处入"空册公开师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gr.cn）"进行企业 "创新使用手机"扫一扫"或处入"空册公计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行企业 " Grant Thornton 载同 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 230A009902号 a 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了哈铁科技公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债 ...

审计机构聘用 - 公司2024年聘用致同会计师事务所为审计机构[1] - 第一届董事会第三十六次会议、2024年第一次临时股东大会同意聘用[3] 致同相关数据 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[1] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元等[1][2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户6家，新三板挂牌2家[2] 审计情况 - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计核查[4] - 致同认为公司2024年12月31日财报公允[4] - 公司认为致同满足要求，完成2024年报审计[6]

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科 技""公司")召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议 通过了《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易 情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、高洪仁回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和 2025年度日常关联交易情况预计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孙岩、费继友、张杰、黄建东、 昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董事孙 岩担任。 公司第二届董事会审计委员会由陈雅光、费继友、张杰、黄建 东、昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董 事陈雅光担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开会议 7 次，第 二届董事会审计委员会共召开会议 2 次，具体情况如下： 2024 年 1 月 31 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议，对公司 2023 年度内部控制评价工作方案、2023 年内 部审计工作报告和 2024 年内部审计 ...

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] 项目人员 - 项目合伙人张国涛近三年签4份上市公司审计报告[8] 审计费用 - 本期审计费用126万元，财报审计98万元，内控审计28万元[11][12] 聘用进展 - 2025年4月25日，董事会、监事会通过聘用议案，尚需股东会审议[14][15][17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，扣除费用后净额15.1106802545亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为151,106.80万元[34] 募投项目投入 - 以前年度募投项目投入3.2505729377亿元，2024年投入1678.288498万元[4][5] - 2024年末募集资金专户余额9.4876663207亿元[5] - 收购国铁印务100%股权项目承诺投资3.382414亿元，已累计投入3.2270122377亿元，余额0元[10] - 红外探测器研发及产业化项目承诺投资1.18339亿元，2024年投入1459.058247万元，累计投入1694.665247万元，余额1.0139234753亿元[10] - 天津武清检测试验中心建设项目承诺投资1.309662亿元，2024年投入89.0528万元，累计投入89.0528万元，余额1.30075672亿元[10] - 轨道交通智能识别终端产业化项目承诺投资5601.64万元，2024年投入130.177451万元，累计投入130.177451万元，余额5471.462549万元[10] 资金置换与使用 - 2022年募集资金到位前，公司以自筹资金支付发行费用860.505647万元并置换[12] - 2024年公司同意使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[12] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超过9.6686亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 公司拟使用不超7.2亿元闲置募集资金及不超14.2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计943,897,104.26元[18] 超募资金使用 - 2023年公司将25,000.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[19] - 2024年公司使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.82%[20] 资金管理问题及处理 - 2024年12月5日至12月29日公司闲置募集资金现金管理存在授权空窗期[25] - 2024年12月30日至2025年1月5日公司闲置募集资金现金管理金额超出7.2亿元额度[25] - 公司于2025年4月25日追认2024年12月5日至2025年1月5日现金管理事项，并将授权额度调整为9.6686亿元[26] 项目进度及其他 - 收购国铁印务有限100%股权项目累计投入金额32,270.12万元，进度100.00%[34] - 红外探测器研发及产业化项目截至2026年12月预计投入11,833.90万元，本年度投入1,459.06万元，进度14.32%[34] - 天津武清检测试验中心建设项目截至2026年12月预计投入13,096.62万元，本年度投入89.05万元，进度0.68%[34] - 轨道交通智能识别终端产业化项目截至2027年10月预计投入5,601.64万元，本年度投入130.18万元，进度2.32%[34] - 超募资金永久补充流动资金50,000.00万元，已使用25,000.00万元，使用率50.00%[35] - 各项目合计调整后投资总额为64,356.30万元，累计承诺投入金额为62,802.28万元，累计投入金额为59,184.02万元[35] 审计意见 - 致同会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放和使用情况[29] - 保荐机构认为除授权空窗期超额使用闲置募集资金现金管理外，公司募集资金使用无违法违规情况[30]

会议情况 - 公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议于4月24日视频召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议确认2024年度已发生及2025年度预计日常关联交易议案全票通过[1][2] - 聘用2025年度会计师事务所议案全票通过[2][3] 会计师事务所 - 致同会计师事务所具备提供2025年度审计工作能力[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募资16.296亿元，净额15.1106802545亿元[2] 现金管理 - 2023年12月4日同意用不超9.6686亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 2024年12月30日同意用不超7.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] 管理问题及处理 - 2024年12月5 - 29日存在授权空窗期，30日 - 2025年1月5日超7.2亿元额度[5] - 2025年4月25日追认相关事项，调授权额度为9.6686亿元[1][5][9][11]